Южная Корея изъяла криптоактивы на сумму 500 миллионов вон: "отмывочная цепочка" в деле о продаже поддельных предметов роскоши

В последнее время таможенная служба Инчхона, Южная Корея, выявила крупное дело по продаже поддельных предметов роскоши. Согласно официальному сообщению, в этом деле было обнаружено около 77 000 поддельных товаров, их рыночная стоимость по ценам оригинальных брендов достигает 120 миллиардов вон (примерно 90 миллионов долларов США). Это типичный случай преступлений, связанных с трансграничной электронной коммерцией. Более того, преступники используют криптовалюты для сокрытия прибыли, что свидетельствует о новом уровне методов отмывания денег.

Финансовая цепочка с высокой прибылью

Преступная группировка осуществляла массовые продажи поддельных предметов роскоши через онлайн-магазины, незаконно получив 16,5 миллиарда вон (около 12,4 миллиона долларов США). Эти огромные незаконные доходы не оставались в традиционных банковских счетах, а были распределены по различным каналам — часть средств была обменяна на криптовалюты, такие как биткоин, а около 500 миллионов вон (примерно 38 тысяч долларов) хранились в аппаратных кошельках, чтобы скрыть их с помощью “холодных кошельков” и избежать преследования со стороны правоохранительных органов.

Результаты работы правоохранительных органов

Южнокорейские правоохранительные органы не были введены в заблуждение этой схемой сокрытия. Они успешно обнаружили и заморозили криптовалютные активы на аппаратных кошельках, а также полностью заморозили имущество, связанное с делом — квартиры, отели и роскошные автомобили. Общая стоимость замороженных активов достигла 8 миллиардов вон (около 6 миллионов долларов США). Расследование этого дела продемонстрировало рост возможностей правоохранительных органов по возврату цифровых активов из-за границы и напомнило участникам рынка: даже при использовании криптовалют для сокрытия доходов трудно избежать правового преследования.