Глава Администрации по делам малого бизнеса только что сделала сенсационное заявление. Келли Леффлер сообщила, что следователи выявили то, что они называют масштабной мошеннической операцией на сумму $1 миллиардов долларов, которую якобы организовала сомалийская сеть — и расследование на этом не заканчивается. SBA теперь планирует расширить сферу своего внимания на всю территорию Миннесоты.

Заявление Леффлер указывает на то, что это не единичный инцидент. Первоначальные выводы показывают, что мошенническая схема может охватывать несколько категорий бизнеса и программ финансирования. Такой масштаб вызывает серьёзные вопросы о пробелах в контроле, которые позволили этим операциям развиваться незамеченными.

Для тех, кто следит за пересечением государственного финансирования и финансовых преступлений, это дело может стать прецедентом. Расширенные расследования могут выявить, как сложные сети используют слабые места в регулировании — уроки, которые перекликаются с проблемами обнаружения мошенничества в экосистемах децентрализованных финансов, где выявление мошенничества по-прежнему остаётся сложной задачей. Расследование в Миннесоте может стать образцом для того, как власти будут бороться со сложными, многоуровневыми финансовыми преступлениями в 2025 году.