В этом году более 3000 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег с помощью виртуальных валют, при этом многие даже не подозревали, что совершают преступление.

【Лентовая запись】Недавно наткнулся на довольно неприятную статистику — в этом году соответствующие органы возбудили более 3000 дел о отмывании денег с помощью виртуальных валют. Более того, многие люди даже не подозревали, что помогают другим отмывать деньги, и вот так вот по глупости попали в неприятности.

Одна исследовательская группа изучила 283 судебных решения и обнаружила, что преступные группировки специально выбирают для своих схем молодых людей с низким социальным статусом — большинство из них имеют только среднее или неполное среднее образование, а также явно выраженную региональную принадлежность. Проще говоря, этих людей просто используют как инструмент.

Сейчас регулирование в этой сфере действительно ужесточается. Различные ведомства начали работать сообща: нужно не только закрывать технические уязвимости, но и следить, чтобы нормальная трансграничная торговля не пострадала по ошибке. Всё-таки спекуляции с криптовалютой снова начали набирать обороты, так что «ограждение» должно быть крепче. Но всё же, правовое просвещение должно идти в ногу со временем — иначе молодёжь даже не поймёт, что её используют.