Имеются ли сомнения в том, что это связано с группой принца? План по крипто-курорту в Тиморе-Лесте продвигается, но на строительной площадке нет ничего.

Возможно, крипто-курорт в Тиморе-Лесте связан с мошеннической сетью группы Prince Group из Камбоджи; разительные несоответствия между роскошной рекламой и реальной площадкой на пустыре породили опасения относительно транснациональной преступности.

Совместное расследование The Guardian и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), занявшее четыре месяца, выявило, что в одной из самых бедных стран мира — Тиморе-Лесте — девелоперский проект, который называет себя «первым в мире криптовалютным курортом», предположительно связан с мошеннической сетью Prince Group, фигурирующей в санкциях США. В феврале следователи прибыли для выездного интервью на стройплощадке рядом с аэропортом Дили (Dili), однако увидели только пустырь, заросший сорняками.

Несоответствие между рекламой и реальностью: от роскошного крипто-курорта остался лишь пустырь

Рекламные материалы AB Digital Technology Resort делают ставку на роскошные виллы, вид на море и «площадку для обмена мнениями глобальной технологической элиты», а также утверждают, что часть доходов будет направлена на благотворительность. Однако репортёры, отправившиеся на береговую стройплощадку, изображённую на рекламных фото, обнаружили, что на участке, отделённом забором, нет ничего, кроме редких кустарников.

Этот проект — ключевой предмет расследования. Следователи установили, что трое связанных с планом курорта лиц предположительно имеют связи с Prince Group, на которую наложены санкции США; в ходе расследования эти трое были выведены из проекта.

Prince Group: мошенничество по схеме «свинья на откорм» — торговля людьми, биткоины конфискованы

Prince Group (Prince Group) — транснациональная группа компаний, заявляющая, что занимается недвижимостью и финансовыми услугами. Однако в прошлом октябре Министерство финансов США ввело против неё санкции, обвинив в ведении масштабных онлайн-мошеннических операций в Юго-Восточной Азии; для поддержания работы, как утверждается, используются торговля людьми и современное рабство, а жертвами становятся люди по всему миру. Основатель Чэнь Чжи (Chen Zhi) обвиняется в США по иску о сговоре по телекоммуникационному мошенничеству и сговоре по отмыванию денег; на суммы в десятки миллиардов долларов конфискованы биткоины.

В январе этого года кадры, широко распространившиеся в сети, показали, как Чэнь Чжи был экстрадирован из Камбоджи в Китай и сходил с самолёта под конвоем спецполицейских в чёрной форме. В Китае пока не объявляли о конкретных обвинениях против него.

Основные мошеннические схемы, в которых обвиняют Prince Group (Prince Group), — это «свинья на откорм» (pig-butchering, на кантонском «殺豬盤»): мошенники под вымышленными личностями устанавливают отношения с жертвами в соцсетях или мессенджерах, иногда это длится месяцами, а затем побуждают их вкладывать средства в несуществующую криптовалюту или инвестиционные платформы. После того как жертвы видят сфабрикованные цифры прибыли, они обычно продолжают делать дополнительные инвестиции — до тех пор, пока деньги не оказываются похищены, а мошенники не исчезают.

Правительство Тимора-Лесте: «самый опасный перекрёсток»

Расследование также вскрыло ряд тревожных деталей: один из иностранцев, участвовавших в проекте курорта, имел дипломатический паспорт Тимора-Лесте; некоторые бывшие лидеры стран, которые первоначально поддерживали проект, после контакта отрицали слова, которые приводились в цитатах из рекламных материалов, и даже отрицали, что знают об этом проекте. После того как расследовательские журналисты связались с ключевыми фигурами, соответствующие материалы на сайте AB также постепенно были сняты.

В прошлом году Организация Объединённых Наций уже предупреждала о рисках проникновения мошеннических сетей в Тимор-Лесте. Один из чиновников правительства Тимора-Лесте рассказал The Guardian, что эта маленькая страна, находящаяся примерно в 700 километрах от Австралии, сталкивается с «самым опасным перекрёстком» со времени обретения независимости — риском стать «площадкой для игр транснациональных преступных групп». Президент Тимора-Лесте также заявлял СМИ, что вопрос остаётся открытым: это курорт «настоящий или просто разговоры».

Акционеры компании, занимающейся курортом, же заявили, что девелоперский план продолжит продвигаться.

• Эта статья размещена с разрешения: 《链新闻》
• Оригинальное название: 《План «крипто-курорта» в Тиморе-Лесте, возможно, связан с санкционированной мошеннической группой Prince Group; на стройплощадке — пусто》
• Оригинальный автор: Elponcrab