80 миллионов подписчиков TikTok звезда MEME монета сливает, методы срезания лука разоблачены

На платформе Douyin один блогер с более чем 800 000 подписчиков недавно подозревается в использовании метода, заключающегося в изменении личного никнейма с внедрением названия MEME монеты и адреса контракта (CA), чтобы публично рекламировать определённые криптовалюты. Похоже, после привлечения большого количества подписчиков к покупке, этот блогер начал массово продавать свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль, что привело к резкому росту стоимости монеты примерно в 6 раз за короткое время, а затем — к быстрому падению. После раскрытия инцидента, предполагается, что блогер быстро удалил все связанные материалы, и в настоящее время его уже пожаловались несколько пользователей.

Типичные схемы манипуляций: разгон и сгон: полный цикл от смены имени до рекламы

(Источник: Douyin)

Этот случай выявляет способ использования популярности в соцсетях для манипуляций с MEME монетами. Блогер меняет свой никнейм на название MEME монеты и добавляет адрес контракта, после чего публично рекламирует его на крупнейшей в Китае платформе коротких видео, привлекая подписчиков к массовым покупкам за короткое время, создавая торговый объем и повышая цену монеты. После резкого роста примерно в 6 раз, блогер, предположительно, концентрирует продажу своих позиций на пике, вызывая крах курса, а множество последователей оказываются в убытке. Цикл от рекламы до слива — очень короткий, что практически не оставляет времени для реакции инвесторов.

Рынок MEME монет обладает крайне низкой ликвидностью: при продаже крупными держателями монеты могут за считанные минуты или даже секунды потерять более 90% стоимости. Обычные розничные инвесторы не могут реагировать так быстро, что и является сутью этой неравной игры.

Удаление постов и доказательства: скриншоты сохранены, блокировка аккаунтов неизбежна

После раскрытия инцидента, предполагается, что блогер сразу же удалил все связанные публикации и материалы, пытаясь скрыть следы рекламы. Однако некоторые пользователи уже сделали скриншоты и зафиксировали доказательства, а жалобы были поданы на платформу. Блокировка аккаунта практически неизбежна.

В рамках китайского законодательства такие действия могут нарушать следующие статьи:

• Незаконное привлечение вкладов у населения: привлечение средств публикой через публичную рекламу монет, что может соответствовать признакам состава преступления.
• Незаконная предпринимательская деятельность: ведение финансовых операций без соответствующей лицензии.
• Незаконное использование информационных сетей: проведение нелегальных финансовых операций через соцсети.
• Мошенничество: если удастся доказать, что блогер заранее держал монеты и с помощью манипуляций заманивал людей покупать по высоким ценам, а затем продавал по низким.

На территории Китая публичное продвижение криптовалют уже находится в серой зоне с точки зрения законодательства. В сочетании с практиками разгона и слива, юридические риски очень высоки. Возможность легальной монетизации с помощью 800 тысяч подписчиков существует, однако риск столкнуться с правовыми последствиями вызывает удивление у профессионалов отрасли.

Часто задаваемые вопросы

Что такое «слив монет и выкапывание лука» и почему обычным инвесторам трудно защититься?

«Слив» — это когда крупные держатели после повышения цены начинают массово продавать, вызывая обвал курса. «Выкапывание лука» — использование информационной асимметрии для того, чтобы розничные инвесторы покупали по высоким ценам, а манипуляторы затем сбывали по низким, зарабатывая на разнице. Рынок MEME монет очень мал ликвиден: манипуляторы могут за секунды избавиться от своих активов, а обычные инвесторы не успевают реагировать.

Как распознать мошенничество с рекламой MEME монет на соцсетях?

Основные признаки: внезапное внедрение названия MEME монеты или адреса CA в никнейм или описание блогера; отсутствие базовой информации о проекте и белой книги; акцент на «ограниченное по времени предложение», создающее ощущение срочности; резкое и аномальное увеличение стоимости монеты за короткое время; а также отсутствие у блогера долгосрочной и последовательной позиции по криптоинвестициям.

Какие правовые риски связаны с продвижением MEME монет в Китае?

С 2021 года в Китае полностью запрещена торговля криптовалютами и связанные с ними финансовые услуги. Публичное продвижение криптовалют и привлечение пользователей к инвестициям через платформы вроде Douyin может нарушать как криптовалютное регулирование, так и уголовные статьи о незаконном привлечении вкладов и использовании информационных сетей. Это влечет за собой административные штрафы и уголовное преследование.