Os procuradores pretendem congelar $110M em ativos ligados aos insiders do token LIBRA após alegações de um golpe interno impulsionado por insiders.
Os investigadores estão a solicitar cooperação internacional para rastrear transações de criptomoeda e identificar indivíduos envolvidos em transferências de fundos.
Mais de 86% dos investidores da LIBRA sofreram perdas financeiras, com analistas de blockchain a relatar perdas totais realizadas de cerca de $251 milhões.
O Procurador Federal Eduardo Taiano está a tomar medidas legais para congelar ativos no valor de até $110 milhões como parte de uma investigação sobre a alegada ligação do Presidente Javier Milei ao escândalo da criptomoeda LIBRA. A investigação centra-se em transações financeiras relacionadas com a mememoeda baseada em Solana e esforços para rastrear atividades de negociação privilegiada.
Autoridades visam carteiras digitais e publicações eliminadas nas redes sociais
Os promotores solicitaram acesso a publicações excluídas nas redes sociais em que Milei alegadamente promoveu a TOKEN. Os investigadores estão a examinar o aumento do volume de negociação do token em 14-15 de fevereiro, um período marcado por movimentos de preços incomuns. Além disso, Taiano moveu-se para congelar as carteiras digitais ligadas ao escândalo, com o objetivo de evitar a movimentação adicional de fundos.
As autoridades emitiram pedidos a bolsas de criptomoedas estrangeiras para descobrir movimentos de fundos ligados ao caso. Analistas de blockchain identificaram pelo menos oito carteiras ligadas a insiders da LIBRA que liquidaram cerca de $107 milhões antes da queda acentuada do token. Investigadores sinalizaram recentemente uma transferência de $4.5 milhões de uma destas carteiras, parte dos quais terá sido usada para adquirir outra criptomoeda meme, POPE, levantando preocupações sobre possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
A equipe de Taiano solicitou registros telefônicos e de visitantes do gabinete presidencial e da residência para rastrear possíveis comunicações relacionadas ao escândalo. As autoridades também estão compilando uma lista de especialistas em blockchain e indivíduos dentro do círculo de Milei que poderiam fornecer informações sobre as transações financeiras.
O token LIBRA disparou para uma capitalização de mercado de $4.5 bilhões em 14 de fevereiro antes de despencar mais de 90%, desencadeando alegações de um rug pull impulsionado por insiders. A controvérsia, apelidada de “Libragate”, intensificou a pressão política sobre Milei, com líderes da oposição pedindo seu impeachment. As alegações complicaram sua posição política antes das eleições de meio de mandato deste ano.
Análise On-Chain Mostra Perdas Generalizadas de Investidores
A empresa de análise de blockchain Nansen relatou que mais de 86% dos traders que se envolveram com a moeda meme LIBRA sofreram perdas superiores a $1,000, com perdas totais realizadas atingindo $251 milhões. As descobertas sugerem que uma parte significativa dos investidores caiu vítima do que parece ser um esquema pump-and-dump orquestrado por insiders.
Hayden Davis, CEO da Kelsier Ventures, e Julian Peh, CEO da KIP Protocol, foram identificados como figuras centrais no lançamento do token LIBRA. Relatórios indicam que Davis e Kelsier Ventures lucraram aproximadamente $100 milhões com o aumento do token.
Davis mantém que não detém pessoalmente tokens LIBRA e não tem intenção de os vender. Entretanto, relatos da mídia argentina sugerem que a irmã de Milei, Karina Milei, possa ter estado envolvida no escândalo, uma alegação negada por Davis.
O procurador argentino move-se para congelar $110M na investigação cripto LIBRA aparece no Crypto Front News. Visite nosso site para ler mais artigos interessantes sobre criptomoedas, tecnologia blockchain e ativos digitais.
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GateUser-549dbb1b
· 03-07 07:34
Para a Lua!!! Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!Para a Lua!!!
Procurador argentino move-se para congelar $110M na investigação Cripto LIBRA
Os procuradores pretendem congelar $110M em ativos ligados aos insiders do token LIBRA após alegações de um golpe interno impulsionado por insiders.
Os investigadores estão a solicitar cooperação internacional para rastrear transações de criptomoeda e identificar indivíduos envolvidos em transferências de fundos.
Mais de 86% dos investidores da LIBRA sofreram perdas financeiras, com analistas de blockchain a relatar perdas totais realizadas de cerca de $251 milhões.
O Procurador Federal Eduardo Taiano está a tomar medidas legais para congelar ativos no valor de até $110 milhões como parte de uma investigação sobre a alegada ligação do Presidente Javier Milei ao escândalo da criptomoeda LIBRA. A investigação centra-se em transações financeiras relacionadas com a mememoeda baseada em Solana e esforços para rastrear atividades de negociação privilegiada.
Autoridades visam carteiras digitais e publicações eliminadas nas redes sociais
Os promotores solicitaram acesso a publicações excluídas nas redes sociais em que Milei alegadamente promoveu a TOKEN. Os investigadores estão a examinar o aumento do volume de negociação do token em 14-15 de fevereiro, um período marcado por movimentos de preços incomuns. Além disso, Taiano moveu-se para congelar as carteiras digitais ligadas ao escândalo, com o objetivo de evitar a movimentação adicional de fundos.
As autoridades emitiram pedidos a bolsas de criptomoedas estrangeiras para descobrir movimentos de fundos ligados ao caso. Analistas de blockchain identificaram pelo menos oito carteiras ligadas a insiders da LIBRA que liquidaram cerca de $107 milhões antes da queda acentuada do token. Investigadores sinalizaram recentemente uma transferência de $4.5 milhões de uma destas carteiras, parte dos quais terá sido usada para adquirir outra criptomoeda meme, POPE, levantando preocupações sobre possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
A equipe de Taiano solicitou registros telefônicos e de visitantes do gabinete presidencial e da residência para rastrear possíveis comunicações relacionadas ao escândalo. As autoridades também estão compilando uma lista de especialistas em blockchain e indivíduos dentro do círculo de Milei que poderiam fornecer informações sobre as transações financeiras.
O token LIBRA disparou para uma capitalização de mercado de $4.5 bilhões em 14 de fevereiro antes de despencar mais de 90%, desencadeando alegações de um rug pull impulsionado por insiders. A controvérsia, apelidada de “Libragate”, intensificou a pressão política sobre Milei, com líderes da oposição pedindo seu impeachment. As alegações complicaram sua posição política antes das eleições de meio de mandato deste ano.
Análise On-Chain Mostra Perdas Generalizadas de Investidores
A empresa de análise de blockchain Nansen relatou que mais de 86% dos traders que se envolveram com a moeda meme LIBRA sofreram perdas superiores a $1,000, com perdas totais realizadas atingindo $251 milhões. As descobertas sugerem que uma parte significativa dos investidores caiu vítima do que parece ser um esquema pump-and-dump orquestrado por insiders.
Hayden Davis, CEO da Kelsier Ventures, e Julian Peh, CEO da KIP Protocol, foram identificados como figuras centrais no lançamento do token LIBRA. Relatórios indicam que Davis e Kelsier Ventures lucraram aproximadamente $100 milhões com o aumento do token.
Davis mantém que não detém pessoalmente tokens LIBRA e não tem intenção de os vender. Entretanto, relatos da mídia argentina sugerem que a irmã de Milei, Karina Milei, possa ter estado envolvida no escândalo, uma alegação negada por Davis.
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