PANews em 3 de março, de acordo com a reportagem da Cointelegraph, a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido afirmou em um comunicado em 28 de fevereiro que Olumide Osunkoya operava ilegalmente uma rede de ATM de criptomoedas sem a devida licença regulatória. A diretora de execução conjunta da FCA, Therese Chambers, disse: "Este é o primeiro caso criminal no Reino Unido relacionado a atividades não registradas de criptomoedas, enviando uma mensagem clara de que aqueles que desrespeitam as regras, tentam evitar a regulamentação e se envolvem em atividades criminosas enfrentarão sérias consequências."
A FCA processou Osunkoya em 10 de setembro do ano passado, acusando-o de operar ATM de Criptomoeda não registrados em 28 locais, através de sua empresa GidiPlus Ltd, entre dezembro de 2021 e março de 2022, processando transações no valor de 2,6 milhões de libras esterlinas (cerca de 3,14 milhões de dólares). O órgão regulador afirmou que ele posteriormente transferiu esses ATMs da empresa GidiPlus e operou pessoalmente até 12 máquinas sob nomes falsos e de empresas fictícias para evitar detecção, e não garantiu que essas máquinas não fossem usadas para lavagem de dinheiro. Osunkoya também é a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar uma rede ilegal de ATM de Criptomoeda e se declarou culpado das cinco acusações em 30 de setembro do mesmo ano.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Primeiro veredicto criminal do Reino Unido contra um operador ilegal de ATM Criptomoeda
PANews em 3 de março, de acordo com a reportagem da Cointelegraph, a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido afirmou em um comunicado em 28 de fevereiro que Olumide Osunkoya operava ilegalmente uma rede de ATM de criptomoedas sem a devida licença regulatória. A diretora de execução conjunta da FCA, Therese Chambers, disse: "Este é o primeiro caso criminal no Reino Unido relacionado a atividades não registradas de criptomoedas, enviando uma mensagem clara de que aqueles que desrespeitam as regras, tentam evitar a regulamentação e se envolvem em atividades criminosas enfrentarão sérias consequências." A FCA processou Osunkoya em 10 de setembro do ano passado, acusando-o de operar ATM de Criptomoeda não registrados em 28 locais, através de sua empresa GidiPlus Ltd, entre dezembro de 2021 e março de 2022, processando transações no valor de 2,6 milhões de libras esterlinas (cerca de 3,14 milhões de dólares). O órgão regulador afirmou que ele posteriormente transferiu esses ATMs da empresa GidiPlus e operou pessoalmente até 12 máquinas sob nomes falsos e de empresas fictícias para evitar detecção, e não garantiu que essas máquinas não fossem usadas para lavagem de dinheiro. Osunkoya também é a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar uma rede ilegal de ATM de Criptomoeda e se declarou culpado das cinco acusações em 30 de setembro do mesmo ano.