Recentemente, um esquema Ponzi chamado Fintoch é suspeito de fugir com $ 31,6 milhões em fundos, deixando os usuários com muitas penas. Como os usuários podem se proteger contra itens "Rug Pull"?
Escrito por: Beosin
Você já foi vítima de Rug Pull no mundo Web3?
Os puxões de tapete geralmente são realizados por desenvolvedores ou equipes desonestos que podem enganar ou enganar intencionalmente os usuários para roubar seus ativos em caso de saída abrupta.
Eles podem usar táticas como falsas promessas de alto retorno ou endosso de celebridades para atrair o investimento do usuário e, uma vez que levantem uma grande quantia de dinheiro dos investidores, eles "fugirão".
Os puxões de tapete são uma séria ameaça ao ecossistema Web3, pois minam a confiança do usuário e a confiança em projetos descentralizados e impedem o desenvolvimento da tecnologia.
Recentemente, um esquema Ponzi chamado Fintoch foi suspeito de fugir com $ 31,6 milhões em fundos, deixando os usuários em uma confusão. **Hoje, vamos ensiná-lo a identificar armadilhas semelhantes de alto rendimento e, ao mesmo tempo, usar a plataforma de combate à lavagem de dinheiro Beosin KYT para levá-lo a rastrear a movimentação de fundos. **
Como o projeto Fintoch engana os usuários para que participem?
O primeiro ponto é a embalagem, a fim de aumentar sua credibilidade, ** a plataforma afirma estar associada de forma fraudulenta à conhecida instituição financeira Morgan Stanley. **
Fintoch introdução chinesa
Em seguida, organize contas sociais, patrocine atividades e deixe a grande mídia publicar artigos, dizendo a todos: "**Somos um partido de projeto sério." **
Comunicado da Fintoch na mídia
Acontece que o CEO e muitos outros listados em seu site são falsos atores pagos.
Em seguida, divulgue a taxa de retorno do projeto para atrair um grande número de usuários para participar.
A Fintoch ganhou força oferecendo retornos insustentáveis e explorando a ganância dos investidores, mas sua verdadeira natureza como esquema Ponzi tornou-se aparente.
Os esquemas Ponzi dependem de um fluxo constante de novos investimentos para manter os pagamentos aos primeiros participantes. ** Eventualmente, o esquema desmoronou quando o mentor desapareceu com os fundos arrecadados. **
Beosin KYT leva você para rastrear a movimentação de fundos
** Pelos registros da cadeia, podemos verificar que o partido do projeto é suspeito de ter fugido com dinheiro. **
Usamos a plataforma de análise de lavagem de dinheiro Beosin KYT para descobrir que o endereço do contrato relevante exibia avisos anormais e estava marcado como relacionado a fraude.
O mecanismo completo de pontuação de risco do Beosin KYT pode passar ** no monitoramento contínuo de transações de ativos virtuais, na avaliação de penetração de risco do fluxo de capital de cada transação, não apenas emite a pontuação de risco do endereço/transação, mas também emite os detalhes de cada transação arriscada com características da transação, também podemos compreender a situação de risco de forma abrangente. **
*
Plataforma de análise de lavagem de dinheiro Beosin KYT
Quando inserimos o endereço relevante no sistema KYT, podemos ver a distribuição dos tokens Fintoch STO: 20.000 tokens foram transferidos e depois convertidos em 31.666.317 BUSD, e o BUSD foi enviado da cadeia BNB para TRON e outras cadeias públicas.
Beosin KYT plataforma de análise anti-lavagem de dinheiro parte do diagrama de fluxo de fundos
O Beosin KYT rastreia a origem e o paradeiro dos fundos da conta designada, pode conduzir análises de dados abrangentes, rápidas e precisas e conduzir julgamento de risco em tempo real em transações de criptomoeda por meio do mecanismo de análise de risco**. **
Como os usuários podem evitar itens "Rug Pull"
Para evitar ser vítima do Rug Pull, usuários e investidores devem ter cuidado ao escolher participar de projetos. **Os usuários devem pesquisar minuciosamente os antecedentes e a equipe de desenvolvimento do projeto, avaliar os riscos e benefícios potenciais do projeto e usar recursos confiáveis para avaliar a confiabilidade e a segurança do projeto. **
Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para evitar ser vítima de golpes Rug Pull ao procurar oportunidades de investimento no espaço Web3:
Pesquise o projeto: Antes de investir, é muito importante entender o histórico do projeto e da equipe de desenvolvimento. Encontre informações sobre a experiência, qualificações e envolvimento anterior da equipe em projetos.
Avalie os riscos e benefícios potenciais do projeto: Considere a relação risco/benefício geral do projeto no qual você está pensando em investir. O benefício potencial vale o seu investimento?
Use recursos confiáveis: Use recursos confiáveis, como relatórios de auditoria e feedback da comunidade, para avaliar a confiabilidade e a segurança do projeto.
Diversificação: Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Considere distribuir seu investimento em vários projetos para reduzir o risco geral. Isso protege você se um item for uma farsa.
Seja cauteloso com altos retornos: Desconfie de projetos que prometem retornos muito altos ou parecem bons demais. Altos retornos geralmente vêm com altos riscos, e projetos que prometem lucros rápidos e fáceis geralmente são fraudes.
Acompanhe as últimas novidades do projeto: fique por dentro das últimas novidades e atualizações dos projetos em que você investe. Siga os canais de mídia social do projeto, leia o blog do projeto e fique informado sobre quaisquer mudanças ou desenvolvimentos que possam afetar seu investimento.
**Lembre-se de que os golpes estão sempre evoluindo, por isso é importante ficar atento e atualizado. Se você não tem certeza sobre um projeto ou oportunidade de investimento, é melhor ser cauteloso e evitar se envolver. **
Ao mesmo tempo, usuários, desenvolvedores e reguladores precisam trabalhar juntos para criar um ambiente mais seguro e confiável para projetos Web3 e evitar que esses tipos de golpes aconteçam.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Um puxão de tapete de $ 31,6 milhões? Como identificar as armadilhas dos golpes de alto rendimento
Escrito por: Beosin
Você já foi vítima de Rug Pull no mundo Web3?
Os puxões de tapete geralmente são realizados por desenvolvedores ou equipes desonestos que podem enganar ou enganar intencionalmente os usuários para roubar seus ativos em caso de saída abrupta.
Eles podem usar táticas como falsas promessas de alto retorno ou endosso de celebridades para atrair o investimento do usuário e, uma vez que levantem uma grande quantia de dinheiro dos investidores, eles "fugirão".
Os puxões de tapete são uma séria ameaça ao ecossistema Web3, pois minam a confiança do usuário e a confiança em projetos descentralizados e impedem o desenvolvimento da tecnologia.
Recentemente, um esquema Ponzi chamado Fintoch foi suspeito de fugir com $ 31,6 milhões em fundos, deixando os usuários em uma confusão. **Hoje, vamos ensiná-lo a identificar armadilhas semelhantes de alto rendimento e, ao mesmo tempo, usar a plataforma de combate à lavagem de dinheiro Beosin KYT para levá-lo a rastrear a movimentação de fundos. **
Como o projeto Fintoch engana os usuários para que participem?
O primeiro ponto é a embalagem, a fim de aumentar sua credibilidade, ** a plataforma afirma estar associada de forma fraudulenta à conhecida instituição financeira Morgan Stanley. **
Fintoch introdução chinesa
Em seguida, organize contas sociais, patrocine atividades e deixe a grande mídia publicar artigos, dizendo a todos: "**Somos um partido de projeto sério." **
Comunicado da Fintoch na mídia
Acontece que o CEO e muitos outros listados em seu site são falsos atores pagos.
Em seguida, divulgue a taxa de retorno do projeto para atrair um grande número de usuários para participar.
A Fintoch ganhou força oferecendo retornos insustentáveis e explorando a ganância dos investidores, mas sua verdadeira natureza como esquema Ponzi tornou-se aparente.
Os esquemas Ponzi dependem de um fluxo constante de novos investimentos para manter os pagamentos aos primeiros participantes. ** Eventualmente, o esquema desmoronou quando o mentor desapareceu com os fundos arrecadados. **
Beosin KYT leva você para rastrear a movimentação de fundos
** Pelos registros da cadeia, podemos verificar que o partido do projeto é suspeito de ter fugido com dinheiro. **
Usamos a plataforma de análise de lavagem de dinheiro Beosin KYT para descobrir que o endereço do contrato relevante exibia avisos anormais e estava marcado como relacionado a fraude.
O mecanismo completo de pontuação de risco do Beosin KYT pode passar ** no monitoramento contínuo de transações de ativos virtuais, na avaliação de penetração de risco do fluxo de capital de cada transação, não apenas emite a pontuação de risco do endereço/transação, mas também emite os detalhes de cada transação arriscada com características da transação, também podemos compreender a situação de risco de forma abrangente. **
Plataforma de análise de lavagem de dinheiro Beosin KYT
Quando inserimos o endereço relevante no sistema KYT, podemos ver a distribuição dos tokens Fintoch STO: 20.000 tokens foram transferidos e depois convertidos em 31.666.317 BUSD, e o BUSD foi enviado da cadeia BNB para TRON e outras cadeias públicas.
O Beosin KYT rastreia a origem e o paradeiro dos fundos da conta designada, pode conduzir análises de dados abrangentes, rápidas e precisas e conduzir julgamento de risco em tempo real em transações de criptomoeda por meio do mecanismo de análise de risco**. **
Como os usuários podem evitar itens "Rug Pull"
Para evitar ser vítima do Rug Pull, usuários e investidores devem ter cuidado ao escolher participar de projetos. **Os usuários devem pesquisar minuciosamente os antecedentes e a equipe de desenvolvimento do projeto, avaliar os riscos e benefícios potenciais do projeto e usar recursos confiáveis para avaliar a confiabilidade e a segurança do projeto. **
Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para evitar ser vítima de golpes Rug Pull ao procurar oportunidades de investimento no espaço Web3:
Pesquise o projeto: Antes de investir, é muito importante entender o histórico do projeto e da equipe de desenvolvimento. Encontre informações sobre a experiência, qualificações e envolvimento anterior da equipe em projetos.
Avalie os riscos e benefícios potenciais do projeto: Considere a relação risco/benefício geral do projeto no qual você está pensando em investir. O benefício potencial vale o seu investimento?
Use recursos confiáveis: Use recursos confiáveis, como relatórios de auditoria e feedback da comunidade, para avaliar a confiabilidade e a segurança do projeto.
Diversificação: Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Considere distribuir seu investimento em vários projetos para reduzir o risco geral. Isso protege você se um item for uma farsa.
Seja cauteloso com altos retornos: Desconfie de projetos que prometem retornos muito altos ou parecem bons demais. Altos retornos geralmente vêm com altos riscos, e projetos que prometem lucros rápidos e fáceis geralmente são fraudes.
Acompanhe as últimas novidades do projeto: fique por dentro das últimas novidades e atualizações dos projetos em que você investe. Siga os canais de mídia social do projeto, leia o blog do projeto e fique informado sobre quaisquer mudanças ou desenvolvimentos que possam afetar seu investimento.
**Lembre-se de que os golpes estão sempre evoluindo, por isso é importante ficar atento e atualizado. Se você não tem certeza sobre um projeto ou oportunidade de investimento, é melhor ser cauteloso e evitar se envolver. **
Ao mesmo tempo, usuários, desenvolvedores e reguladores precisam trabalhar juntos para criar um ambiente mais seguro e confiável para projetos Web3 e evitar que esses tipos de golpes aconteçam.