Vocês sempre me dizem "olha a etiqueta que dá para saber quem é esse endereço", eu realmente fico de cabeça quente... A coisa de perfil de endereço, na verdade, só serve como referência, não como identidade. Quando um algoritmo de clustering agrupa, considera "mesmo fluxo de fundos" como "mesma pessoa", mas pode ser que seja uma carteira quente de CEX, ou multiassinatura, ou até uma transação intermediária entre eles, e no final você fica empolgado com a etiqueta de "dinheiro inteligente" por um tempão.

Recentemente, tem uma enxurrada de agentes de IA, negociações automáticas, que parecem tão avançados quanto direção autônoma, mas quanto mais interações na cadeia, mais o comportamento do endereço vira ruído: scripts em lote, muitas autorizações, fundos lavados de um lado para o outro. De qualquer forma, agora, ao analisar o que chamam de fluxo de fundos, primeiro olho nas permissões do contrato, alcance das autorizações, caminhos de desbloqueio e de coleta, e só confio um pouco mais se conseguir explicar claramente. Caso contrário, é melhor ouvir uma história e seguir em frente.