Acabei de revisar algo bastante obscuro que veio à tona sobre a falência da Bittrex. Os documentos que apresentou aos tribunais revelam uma desordem financeira de proporções sérias.

Segundo a análise do investigador de compliance Pasha Onur, estamos falando de mais de 500 milhões em transações que não se encaixam. E não é só que os números não fecham. Existem padrões muito estranhos: saques que não fazem sentido econômico, movimentos repetitivos pelos mesmos valores exatos, e aqui vem o mais estranho, atividade registrada em blockchains de redes que já estavam mortas há anos.

Isso não é um detalhe menor. Quando uma exchange quebra, os credores dependem de registros precisos para cobrar o que lhes é devido. Com irregularidades desse tipo, toda a distribuição de fundos fica em dúvida. Os números apresentados podem estar completamente distorcidos.

A Bittrex já tinha um histórico complicado antes da falência. Tinha um acordo não pago de 24 milhões com o OFAC do Tesouro dos Estados Unidos por violações regulatórias. Apresentou falência em maio de 2023, encerrou operações em dezembro do mesmo ano, e as reivindicações foram encerradas em abril de 2024. Até agora, os credores ainda não receberam nada.

O interessante é que essas descobertas sobre a falência da Bittrex surgem agora, quando o caso já está praticamente encerrado. Mas mostram algo importante: a falta de transparência e os registros deficientes nesses processos. É um lembrete de por que a devida diligência importa ao interagir com qualquer exchange, mesmo aquelas que parecem estabelecidas.