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Acabei de saber que Cingapura já confiscou ativos de mais de 5 bilhões de dólares de Cingapura relacionados ao caso de lavagem de dinheiro do Taizi Group. Os números são insanos, equivalentes a 2,7 bilhões de yuan RMB. Eles prenderam três residentes locais e ainda há um mandado de prisão para uma mulher chamada Chen Xiuling.
O mais assustador é que as fraudes por lá já usam tecnologia de IA e blockchain agora. Em 2024, os prejuízos já ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares de Cingapura. Apesar de Cingapura ser famosa por seu setor financeiro digital avançado, ela virou uma verdadeira fonte de fraudes. A combinação de uma população rica e um ecossistema digital desenvolvido parece ser uma oportunidade para os malfeitores.
É bastante sério se chegar a essa escala. O caso ocorreu de novembro a janeiro. Estou curioso para saber como eles conseguiram operar dessa forma em um país com uma segurança tão alta como Cingapura.