Acabei de ler sobre este tipo de Manhattan, Idin Dalpour, que foi preso pelo FBI por administrar um esquema de Ponzi de criptomoedas em grande escala. Estamos a falar de $43 milhões roubados aos investidores ao longo de cerca de 4 anos. Coisa louca.

Assim foi o que aconteceu - Idin Dalpour prometia às pessoas retornos insanos de (42% ao ano) em negociações falsas de criptomoedas e num negócio fictício de hotel em Las Vegas. Mostrava contratos falsificados e extratos bancários falsos para parecer tudo legítimo. Um clássico esquema de Ponzi, certo? Usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, enquanto fingia que tudo era legítimo.

Mas a parte mais louca? O tipo vivia como se não houvesse amanhã com o dinheiro roubado. Gastou $1,7 milhões de fundos de investidores apenas para cobrir perdas pessoais em jogos de azar. A propina da escola privada dos filhos dele? Também era dinheiro de investidores. E, ao mesmo tempo, dizia às pessoas que os investimentos estavam "segurados e seguros."

Tudo desmoronou em novembro de 2023, quando algumas vítimas confrontaram Idin Dalpour e ele basicamente admitiu tudo. A sua resposta foi literalmente "põem-me na prisão agora." O tipo foi acusado de fraude eletrônica e enfrenta uma pena de 20 anos. Todo o esquema, de 2020 a 2024, foi apenas uma longa fraude.

É exatamente por isso que tens de ser cético em relação a retornos garantidos e promessas demasiado boas para serem verdade em crypto. O caso de Idin Dalpour é um exemplo clássico de como esses esquemas realmente funcionam.