Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd. Aviso de Resolução da Assembleia Geral Extraordinária de 2026 - Primeira Convocação

Código de ações: 688096 Sigla das ações: 京源环保 Número do anúncio: 2026-017

Código de títulos convertíveis: 118016 Sigla dos títulos convertíveis: 京源转债

Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.

Anúncio da Deliberação da 1.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026

O Conselho de Administração e todos os membros do presente garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes, e assumem, nos termos da lei, a responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integridade do seu conteúdo.

Informações essenciais a salientar:

● Existem propostas rejeitadas nesta reunião: não

I. Convocação da reunião e presença

(1) Data de realização da assembleia geral de acionistas: 18 de Março de 2026

(2) Local de realização da assembleia geral de acionistas: Sala de reuniões no 5.º andar da empresa, n.º 109, Tongxin Road, Distrito Chongchuan, cidade de Nantong, Província de Jiangsu

(3) Situação dos accionistas ordinários, dos accionistas com direito de voto especial, dos accionistas preferenciais com direito de voto restabelecido, presentes na reunião, e das respectivas quantidades de direitos de voto detidos:

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(4) Se o método de votação está em conformidade com as disposições da «Company Law» e do regulamento interno da empresa, bem como o papel de quem presidiu à assembleia, etc.

A presente reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da empresa e presidida pelo Sr. Li Wulin, presidente do Conselho. A votação foi realizada através de uma combinação de votação presencial e votação em rede. Os procedimentos de convocação, de realização e de votação desta reunião cumprem as disposições da «Company Law», da «Securities Law» e do «Regulamento Interno da Empresa».

(5) Presença dos directores e do secretário do Conselho de Administração

1. A empresa tem 8 directores em funções, estando 8 presentes;

2. A Sra. Su Haijuan, vice-diretora-geral e secretária do Conselho de Administração, esteve presente nesta reunião; todos os altos quadros de gestão reuniram-se e estiveram presentes nesta reunião por meio presencial ou de comunicação à distância.

II. Análise das propostas

(1) Resultados de votação das propostas sujeitas a votação cumulativa

1.00 Proposta sobre a eleição suplementar de um director não independente da empresa

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(2) Situações relativas a assuntos de grande importância, devendo ser indicada a votação dos accionistas com menos de 5%

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(3) Explicações sobre as questões relacionadas com a votação das propostas

A Proposta 1 é uma proposta de deliberação ordinária, e foi aprovada por mais de metade do total de votos efectivos detidos pelos accionistas presentes na presente assembleia geral de accionistas e pelos seus representantes.

III. Parecer de atestação dos advogados

1. Sociedade de advogados que atestou a presente assembleia geral de accionistas: Beijing DeHeng (Shenzhen) Law Firm

Advogados: Ye Lanchang, Han Haiyang

2. Parecer conclusivo da atestação dos advogados:

Na opinião dos nossos advogados, os procedimentos de convocação e realização da presente reunião da empresa, o pessoal presente no local, os requisitos de qualificação do convocante da presente reunião, a proposta apresentada e os procedimentos de votação, bem como o resultado da votação, cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo a «Company Law», a «Securities Law», as «Regras das Assembleias Gerais de Acionistas», e o «Regulamento Interno da Empresa». A deliberação aprovada nesta reunião é legal e válida.

Assim se declara.

Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.

Conselho de Administração

19 de Março de 2026

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