Aviso da FATF: Empresas de criptografia offshore podem criar lacunas na regulação de lavagem de dinheiro e sanções

Notícias do Mars Finance, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) publicou um novo relatório que aponta que os provedores de serviços de ativos virtuais offshore (oVASP) apresentam riscos de lavagem de dinheiro, evasão de sanções e outras atividades financeiras ilegais. O relatório destaca que algumas empresas de criptomoedas offshore utilizam diferenças na supervisão regulatória, dificultando que as autoridades monitorem efetivamente as transações e apliquem as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de financiamento ao terrorismo. Como muitas empresas de criptomoedas offshore operam em múltiplas jurisdições, com locais de registro, infraestrutura e clientes diferentes, os reguladores enfrentam dificuldades em definir responsabilidades e a cooperação internacional é limitada. O GAFI recomenda que, mesmo para serviços a empresas estrangeiras, os países exijam registro ou licença e reforcem a cooperação na fiscalização transfronteiriça. Além disso, o GAFI alertou anteriormente que transações de stablecoins ponto a ponto e carteiras sem custódia podem enfraquecer a supervisão de AML, sendo necessário que os países avaliem os riscos e estabeleçam mecanismos de proteção.