Executivo da Flórida acusado de fraude eletrónica e branqueamento de capitais em $328M esquema de criptomoedas

Autoridades federais prenderam Christopher Alexander Delgado, fundador e CEO da Goliath Ventures, por acusações federais relacionadas a um alegado esquema Ponzi de criptomoedas de 328 milhões de dólares, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.

Resumo

• O CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, foi preso por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares.
• Os promotores afirmam que os investidores foram prometidos retornos mensais em criptomoedas, mas os fundos foram desviados para pagar investidores anteriores e sustentar o estilo de vida de luxo de Delgado.
• Se condenado, Delgado pode enfrentar até 30 anos de prisão; as autoridades estão entrando em contato com as vítimas sob a Lei de Direitos das Vítimas de Crime.

CEO da Goliath Ventures preso em esquema de criptomoedas de 328 milhões de dólares

Delgado, de 34 anos, de Apopka, Flórida, foi detido com base em uma denúncia criminal apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Flórida, onde ele é acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Se condenado em todos os crimes, ele pode enfrentar até 30 anos de prisão federal.

Os promotores alegam que o esquema de Delgado ocorreu de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, período durante o qual ele solicitou que investidores colocassem dinheiro em supostos “pools de liquidez” de criptomoedas que prometiam retornos mensais constantes. Na realidade, dizem os oficiais federais, apenas cerca de 1 milhão de dólares dos fundos foram realmente investidos em ativos legítimos de criptomoedas.

A maior parte dos mais de 300 milhões de dólares arrecadados dos vítimas foi usada para pagar investidores anteriores e financiar o estilo de vida luxuoso de Delgado, incluindo viagens de luxo, eventos patrocinados pela empresa e compras de casas de vários milhões de dólares na Flórida central.

De acordo com documentos judiciais, as vítimas foram atraídas por indicações pessoais, materiais de marketing sofisticados e eventos de networking de alto padrão, destinados a projetar legitimidade. Quando o esquema começou a desmoronar, os investidores que tentaram retirar fundos enfrentaram atrasos, explicações inconsistentes e acesso restrito às informações das contas.

Agências federais de investigação, incluindo o IRS de Investigação Criminal e a Investigação de Segurança Interna, lideraram a investigação. As vítimas estão sendo notificadas sobre seus direitos sob a Lei de Direitos das Vítimas de Crime, e as autoridades convidaram vítimas potencialmente não identificadas a se apresentarem.

A prisão marca um dos maiores casos de fraude relacionada a criptomoedas nos últimos anos e destaca o contínuo escrutínio regulatório e criminal sobre esquemas de investimento em ativos digitais.