As autoridades indianas congelam bens em caso de fraude BitConnect: novas detenções de acordo com a diretiva

GasGuzzler · 2026-01-31T15:10:21+00:00

As autoridades indianenses estão a combater fraudes organizadas, exemplificado pela prisão de figuras-chave no esquema BitConnect, envolvendo investimentos fraudulentos, sequestros e extorsão. Investigações revelaram crimes financiados por criptomoedas, levando a congelamentos de ativos no valor de bilhões e expondo as falsas promessas de um suposto robô de negociação AI.

GasGuzzler

2026-01-31 15:10:21

Geração do resumo em andamento

As autoridades indianas de execução da lei atuam de acordo com diretrizes legais rigorosas na luta contra fraudes organizados. Como parte de uma operação abrangente direcionada à rede BitConnect, duas pessoas-chave foram detidas – Nikunje Pravinbhai Bhatt e Sanjay Kotadia – por sua suposta participação numa manipulação em massa que envolvia não apenas um esquema de investimento fraudulento, mas também crimes de sequestro e extorsão. A investigação revelou uma estrutura complexa de atividades criminosas financiadas através de criptomoedas.

Prisões relacionadas com fraude e roubo

O sindicato criminoso que operava o BitConnect forçou transferências de fundos das vítimas através de sequestros e ameaças. A perda revelada ultrapassou 2 254 Bitcoins e mais de 11 000 Litecoin, que foram convertidos em outras formas – parte foi convertida em Ethereum (ETH) e dólares vinculados (USDT). Além disso, foram apreendidos meio milhão de rúpias em dinheiro vivo. Estes fundos foram posteriormente transferidos através de uma rede de carteiras digitais, dificultando o seu rastreamento.

Ativos congelados e monitorização de fluxos financeiros

A diretriz executiva indiana iniciou imediatamente medidas para impedir o movimento adicional de dinheiro. Contas bancárias e carteiras de criptomoedas no valor total de aproximadamente 190 milhões de rúpias foram congeladas, incluindo ações físicas e dinheiro em espécie. Com a continuação da investigação, o volume total de ativos apreendidos e congelados foi estimado em impressionantes 21,7 mil milhões de rúpias – um número que demonstra a escala do esquema fraudulento.

BitConnect: robô falso que promete lucros impossíveis

O núcleo do problema residia no fato de que o BitConnect promovia agressivamente o seu suposto robô de negociação AI autónomo, que deveria gerar rendimentos mensais de 40 por cento – um retorno que, em condições de mercado, era impossível de alcançar legitimamente. Esta promessa irrealista tornou-se a isca principal para atrair investidores vulneráveis para a rede de fraude. A investigação criminal continua, com as autoridades a esforçar-se por identificar todos os participantes desta manipulação organizada e a aplicar corretamente as diretrizes legais.

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