A gigante de publicidade AI AppLovin, conhecida no mercado de ações dos EUA, foi revelada como centro de lavagem de dinheiro de fraudes eletrónicas no Sudeste Asiático

No círculo das ações americanas surgiu uma grande novidade. A gigante de publicidade AI AppLovin, que era altamente valorizada, foi exposta como centro de lavagem de dinheiro de grupos de fraudes eletrónicas no Sudeste Asiático. A fachada brilhante da estrela da Nasdaq, na verdade, esconde toda uma cadeia de interesses do mercado negro.

Dinheiro suado extraído de parques de fraudes eletrónicas no norte de Mianmar e no Camboja foi precisamente injetado nos relatórios financeiros da AppLovin através de criptomoedas. Transformando-a numa lenda de crescimento AI que se multiplica ano após ano.

Vamos ver como funciona este método de lavagem de dinheiro. Os grandes criminosos dos parques de fraudes eletrónicas trocam o dinheiro roubado por USDT ou Bitcoin. Depois, através de plataformas como a Byex Exchange, usam técnicas de dispersão e funil para dividir grandes quantidades de ativos em milhares de carteiras anónimas, tornando impossível o rastreamento com ferramentas de blockchain. Seguidamente, esse dinheiro é direcionado para o super aplicativo WOWNOW no Camboja, que atua como uma gateway de pagamento crucial na cadeia. Ele disfarça os ativos de criptomoedas como orçamentos legítimos de publicidade, pagando grandes quantias à plataforma AppLovin.

A própria AppLovin também demonstra grande cumplicidade. Eles não realizam investigações rigorosas de antecedentes dos clientes, simplesmente aceitando esses lucros ilícitos como receitas legítimas de software. Para tornar o fluxo de fundos mais clandestino, ainda mais assustador, as empresas de fachada relacionadas ao grupo príncipe não só são anunciantes, mas também controlam os aplicativos que recebem o tráfego. Utilizam o sistema da AppLovin para fazer trocas de mãos, pagando altos valores em publicidade de um lado e, do outro, transferindo o dinheiro de volta para contas no exterior controladas pelo grupo criminoso sob o pretexto de divisão de lucros com desenvolvedores, lavando assim o dinheiro sob o olhar atento da Nasdaq.

O protagonista por trás dessas revelações é Tang Hao, também acionista da AppLovin, considerado uma figura perigosa. Ele é acusado de fugir com dezenas de bilhões de fundos que foram desviados antes do colapso do Tongdai Wang. Ele fez uma aliança com Chen Zhi, presidente do grupo príncipe no Camboja, e ambos operam no mercado de compra e venda de empresas de fachada em Hong Kong, com grande sucesso. Ainda, envolveram-se na transferência de ativos do rei do jogo no exterior, Yang Zhihui. Cada centavo de crescimento nos relatórios da AppLovin revela, na verdade, o sangue e lágrimas dos parques de fraudes eletrónicas do Sudeste Asiático. Para esconder a verdade, a gestão da AppLovin faz de tudo, inclusive mentir abertamente à SEC, alegando que seus negócios não têm relação com a China.

Atualmente, o Departamento de Justiça dos EUA e a Oficina de Controle de Ativos no Exterior já estão de olho nesta situação. O grupo príncipe já entrou na lista de sanções, o que significa que a AppLovin enfrenta não apenas multas, mas também a possível confiscação de ações ou até mesmo a saída do mercado.

A AppLovin pode não ser um caso isolado. O grupo príncipe de Chen Zhi no Camboja pode ter uma penetração muito maior do que imaginamos, incluindo várias empresas de microestratégia, com potenciais riscos ocultos. Quando fundos ilegais começam a infiltrar-se em grandes empresas listadas que cumprem as normas, a fronteira entre o mundo descentralizado e o sistema financeiro tradicional torna-se cada vez mais difusa. As autoridades reguladoras já evoluíram de rastreamento na blockchain para auditorias penetrantes em todo o ecossistema de tráfego. E se o dinheiro negro do Web3 acabar por chegar às ações americanas, o que acontecerá se a cadeia de interesses se romper? Que impacto isso terá no futuro do mercado de criptomoedas?