💰涉币黑灰产的核心纽带：车队（科普篇）

Hoje, vamos falar sobre um papel importante nos casos de fraude com criptomoedas, como “fraudes online + retirada presencial de dinheiro em troca de U”, que é o “carro de equipe”.
“O carro de equipe” pertence à cadeia de indústrias negras e cinzentas de fraude por telecomunicações, jogos de azar online, entre outros, sendo a parte final da cadeia. Refere-se especificamente a organizações criminosas que fornecem canais de transferência de fundos para atividades ilegais como fraude e apostas. Nunca se deixe enganar pelo nome, pois eles não dirigem carros, mas sim “dinheiro sujo”.
O carro de equipe é uma peça fundamental para o sucesso dessas atividades criminosas: por um lado, o carro de equipe assume tarefas de lavagem de dinheiro de projetos de fraude e jogos de azar online; por outro, os membros da equipe recebem, transferem e “lavam” o dinheiro roubado; por fim, após deduzir as taxas, devolvem o dinheiro lavado em criptomoedas (geralmente USDT) ao upstream.
Composição do papel do carro de equipe: uma equipe completa geralmente inclui o organizador da equipe, comerciantes de cartões/fornecedores de códigos de pagamento, motoristas responsáveis por transferir e dispersar fundos, entre outros papéis.
Claro, em algumas grandes equipes, os papéis dos membros podem ser mais diversos, por exemplo, em algumas equipes de lavagem de ouro, podem incluir: líder da equipe, comerciante de cartões, pessoal de inspeção, vigias/observadores, operadores de cartão, transportadores de fundos, pessoal de descarte de bens roubados, comerciantes de moedas, técnicos, entre outros. Cada um desempenha sua função, trabalha em estreita colaboração e realiza rapidamente as tarefas de lavagem de dinheiro. Em equipes menores, um membro pode precisar desempenhar múltiplas funções.
Além disso, em certas situações, comerciantes de cartões, comerciantes de moedas e comerciantes de tokens, visando obter maiores lucros, podem gradualmente participar das operações da equipe, passando de apoiadores simples a organizadores ou participantes da equipe.