2026-01-11 18:28:30

O Departamento do Tesouro dos EUA Intensifica a Repressão às Redes de Fraude Transnacionais

As autoridades federais estão a intensificar os esforços para desmantelar operações de fraude sofisticadas originárias do Chifre da África. O Departamento do Tesouro revelou uma estratégia abrangente direcionada a redes criminosas que utilizam canais digitais e sistemas de pagamento transfronteiriços para perpetrar esquemas de grande escala.

Estas redes de fraude têm explorado cada vez mais a infraestrutura fintech e tecnologias emergentes para facilitar transferências ilícitas. A iniciativa coordenada de aplicação da lei combina partilha de inteligência, rastreamento financeiro e cooperação internacional para interromper fluxos de dinheiro e responsabilizar os perpetradores.

A medida indica uma crescente fiscalização regulatória sobre como as plataformas de pagamento e os sistemas financeiros podem ser utilizados como armas para o crime organizado. À medida que os ativos digitais e as finanças descentralizadas continuam a expandir-se globalmente, os quadros de conformidade relacionados com a prevenção de fraudes e procedimentos AML/KYC permanecem sob um foco de fiscalização reforçado.

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FomoAnxiety

· 01-14 13:10

Agora é que realmente estamos preocupados, até o Ministério das Finanças começou a ficar de olho Não, por que parece que a regulamentação está ficando cada vez mais rigorosa, ainda podemos ficar deitados? Haha, começaram novamente a prender grupos de fraude, desta vez em uma escala bastante grande Sério... parece que os pagamentos transfronteiriços vão ficar ainda mais restritos Ei, não, eles estão falando de redes de fraude na África, aqui na nossa região provavelmente não há grande problema, né? A regulamentação está sendo atualizada, preciso verificar como está minha carteira É por isso que eu odeio esses grupos, eles fazem com que todos fiquem sob observação Caramba, o DeFi realmente vai ser ainda mais acorrentado Chegou novamente, toda vez falam de AML/KYC, a fiscalização está realmente forte Aliás, qual o impacto dessa repressão no mercado de criptomoedas?

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Anon4461

· 01-13 15:09

De qualquer forma, estamos sempre a correr atrás do dinheiro, não há como escapar --- Por mais que o DeFi esteja em alta, não consegue escapar ao controle regulatório --- Mais uma vez a verificação KYC, que chatice --- Por mais que o dinheiro circule rápido, não consegue ser bloqueado... a menos que parem de movimentar o dinheiro --- Desta vez, é sério mesmo? --- Ei, a conformidade está ficando cada vez mais rigorosa --- Transferências internacionais estão realmente difíceis agora --- Por que estão a intensificar a repressão novamente? Como é que ainda se pode fazer transações na blockchain?

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GateUser-2fce706c

· 01-13 01:03

嗯...Esta onda de regulamentação realmente chegou, já tinha dito que a conformidade é a verdadeira senha da riqueza no futuro Para aqueles que ainda não chegaram ou estão apenas observando, agora perceberam e entenderam, hein A era do crescimento selvagem do DeFi realmente acabou, quem aproveitar este período de ajuste para se posicionar, é quem realmente tem visão Três lembretes para todos: primeiro, é preciso ter consciência de prevenção, segundo, plataformas conformes são essenciais, terceiro... não seja ganancioso, volte ao básico Para ser honesto, isso é o grande filtro, que revela os verdadeiros jogadores Quem ainda se arrisca a atuar na zona cinzenta, está basicamente cavando a própria cova O framework de gestão de risco que compartilhei no ano passado, na verdade, foi uma verdadeira bênção agora Ao invés de ficar nervoso, é melhor agir proativamente, escolher o caminho certo, procurar a direção correta, ainda há oportunidades

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LayoffMiner

· 01-11 18:57

O governo voltou a prender pessoas, desta vez focando em fraudes transfronteiriças, parece que o DeFi vai ser alvo de fiscalização até à morte --- Já voltou, sempre dizem algo sobre AML, KYC, conformidade, quem é que se importa? --- Agora está tudo bem, o grupo de fraude foi identificado, e nós, que jogamos normalmente com criptomoedas, também vamos ser envolvidos --- Os golpistas na África do Norte realmente estão descontrolados, mas será que assim a privacidade na blockchain ainda existe? --- Mais uma vez vão investigar os canais de pagamento, as exchanges vão passar por dificuldades --- Só quero perguntar, eles realmente conseguem rastrear transferências na blockchain? Ou é mais um barulho sem fundamento? --- Parece que as regras ficam mais rígidas a cada ano, brincar com criptomoedas é como cometer um crime

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ProbablyNothing

· 01-11 18:57

Que raio, agora o lavagem de dinheiro na blockchain vai ficar de olho também? --- Os EUA estão a começar a mexer novamente, o DeFi vai mesmo acabar? --- Essa postura é só para preparar o caminho para o CBDC... --- Aliás, por que há tantos desses golpistas, não estão cansados? --- Mais uma vez, a culpa é da África? Está a haver um problema de propagação --- A tempestade de conformidade está a ficar cada vez mais intensa, quem ainda se atreve a jogar na fronteira? --- Só isso? Já devia ter agido, há muitas moedas falsas --- Esta notícia quer dizer que as carteiras vão precisar de identificação? --- Espera aí, fintech também foi afetada? Que absurdo --- Em vez de prender golpistas, por que não regulam primeiro as exchanges

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gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Mais uma vez a combater fraudes, quando é que vão prender os grupos de fuga de certos exchanges também?

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MEVHunter

· 01-11 18:52

Vai outra vez com essa regulamentação? Resumindo, é que o dinheiro na mempool está cada vez mais difícil de ganhar --- Pagamentos transfronteiriços estão presos, qual o impacto na margem de arbitragem de flash loans --- A estrutura de conformidade está ficando cada vez mais rigorosa, as taxas de gas precisam ser otimizadas ao máximo --- O sistema financeiro foi hackeado e nós fazemos hedge na nossa cadeia, são duas coisas diferentes, certo? --- Espera, eles estão bloqueando o sistema de pagamento, as bots de arbitragem no mercado de criptomoedas na verdade têm uma oportunidade --- Os pools de mineração com boas relações vão lucrar mais uma vez, neste ambiente de políticas --- O custo do ataque de sanduíche vai aumentar? Parece que as exchanges vão ficar mais defensivas --- Quanto mais rígida a regulamentação, mais oportunidades na cadeia? Parece uma lógica contrária

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FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

Mais uma vez a combater redes de fraude, por que parece que estas regulamentações nunca acompanham a velocidade dos scammers

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zkProofInThePudding