A instituição de análise de blockchain TRM Labs divulgou recentemente um relatório de dados. O relatório mostra que, desde 2023, algumas instituições realizaram operações de transferência de fundos em grande escala através de duas exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion. De acordo com os dados, o valor dessas transferências aproxima-se de 1 bilhão de dólares. Este caso nos lembra mais uma vez da importância da conformidade KYC/AML das exchanges — mesmo plataformas registradas em países desenvolvidos precisam estar sempre atentas a fluxos de fundos anormais. Para os usuários, é especialmente importante escolher exchanges com sistemas de gestão de risco robustos e transparência regulatória.