Durante este período, a política estava particularmente presa a plataformas de terceiros, e o controlo de risco era extremamente rigoroso. O risco da especulação cambial é suficientemente grande, mas não esperava que mesmo retirar o dinheiro se tornasse agora uma tarefa técnica.

Como podemos ser menos alvo do controlo de risco? Aqui ficam algumas experiências práticas:

**1. Não escolhas a plataforma ao acaso, procura a cabeça**
Em grandes bolsas com boa liquidez, o mecanismo de revisão do comerciante é relativamente perfeito, a garantia de capital também está em vigor, e a probabilidade de receber fundos problemáticos pode ser muito reduzida. Dê prioridade a comerciantes cuidadosamente selecionados ou alvos Aegis, o preço pode ser um pouco pior, mas pelo menos o capital não será desperdiçado. Há outro detalhe – o nome verdadeiro do pagador tem de ser o mesmo do comerciante, por isso não tentes ignorar este passo.

**2. Lembra-te de três "não faças"**
Cartões de salário, cartões de crédito à habitação e automóvel, ou cartões ligados a negócios importantes, não os usam para levantar dinheiro. Não uses o mesmo cartão repetidamente, quanto mais usar várias vezes num curto espaço de tempo. O sistema bancário observa entradas e saídas frequentes e elevadas, e não se pode esconder isso.

**3. Não te mexas quando o dinheiro chegar**
A estratégia T+1 ou T+2 funciona muito bem – coloca o dinheiro depois de o receber e espera entre 24 a 48 horas antes de transferir ou gastar. O dinheiro em questão será basicamente congelado dentro de 24 horas, e é fácil ser implicado se mudar com antecedência.

**4. Grandes quantias dividem-se em pequenas quantidades e operações descentralizadas**
Se quiser pagar muito dinheiro, como cem ou duzentos mil, não faça tudo de uma vez. Divide-o em várias transações, controla cada transação dentro de 50.000 yuan, muda para um cartão diferente e opera o próximo a cada poucos dias. Parti-lo em partes pode evitar eficazmente avisos do sistema.

**5. A origem dos fundos para os comerciantes deve ser perguntada claramente**
Antes da transação, confirme que a outra parte está a usar fundos da sua conta corrente e não aceite dinheiro de terceiros com fontes complexas e sete ou oito turnos. Este tipo de coeficiente de risco monetário está diretamente completo.

**6. As provas são mantidas em conjunto, e a vida pode ser salva em momentos críticos**
Capturas de ecrã da encomenda, registos de chat e vales de transferência devem ser guardados. Se estiver mesmo congelado, estas coisas são a sua única arma para provar a sua inocência. Ao cooperar com a investigação, ter material é muito melhor do que não ter material.

Não existe uma segurança absoluta no controlo de riscos, mas sê cauteloso em cada passo para pelo menos minimizar o risco.

Tem alguma outra experiência em levantar dinheiro? Ou em que buraco já pisaste? Vamos falar na área de comentários.