Fonte: Coinomedia Título Original: Europol Desmantela Rede de Fraude em Criptomoedas de €700M Link Original: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Como Funcionava o Esquema

Os burlões criaram sites com aspeto profissional que ofereciam falsas oportunidades de investimento em criptomoedas e mercados forex. As vítimas eram aliciadas através das redes sociais, chamadas frias e campanhas de email. Após efetuarem depósitos iniciais, eram-lhes apresentados lucros falsos para incentivar investimentos de maior valor.

No entanto, as plataformas faziam parte de um esquema bem organizado. Assim que eram depositadas somas substanciais, a comunicação cessava repentinamente e os sites desapareciam. Esses fundos eram então rapidamente convertidos em criptomoeda e transferidos por várias carteiras para evitar a detecção.

Segundo a Europol, foram utilizadas mais de 200 empresas de fachada e dezenas de carteiras de criptomoedas no processo de branqueamento.

Ação Policial Transfronteiriça Produz Resultados

A investigação abrangeu vários países, incluindo Alemanha, Bulgária, Sérvia e Chipre. A coordenação da Europol resultou em:

• 15 detenções em diferentes países
• Mais de 250 dispositivos digitais apreendidos
• €3 milhões em criptomoedas e €2 milhões em moeda fiduciária recuperados
• Dezenas de contas bancárias congeladas

Esta operação é uma das maiores investigações de fraude relacionada com criptomoedas na Europa até à data e demonstra a crescente capacidade das forças policiais europeias para rastrear ativos digitais usados em crimes financeiros.

Resumo

Num grande golpe, a Europol desmantelou uma rede de fraude em criptomoedas que branqueou mais de €700 milhões através de falsas plataformas de investimento online. Esta rede criminosa, que operava em vários países europeus, prometia altos retornos a investidores incautos enquanto desviava fundos para criptomoedas para ocultar o rasto do dinheiro.

A operação envolveu várias autoridades policiais de toda a UE, destacando o foco crescente no combate a crimes financeiros envolvendo ativos digitais. A Europol coordenou a ação que resultou em várias detenções, buscas domiciliárias e apreensão de bens, enviando um forte sinal aos cibercriminosos.