O tribunal britânico decidiu! O principal responsável pela lavagem de dinheiro de 60000 BTC, Qian Zhimin, foi condenado a 11 anos e 8 meses. Esta mulher usou uma identificação falsa "Zhang Yadi" para operar a empresa Blue Sky Gree, enganando as pessoas para investir em produtos de saúde de alta tecnologia e projetos de Mineração, que na verdade eram apenas esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Seu parceiro malaio, Seng Hok Ling, também não escapou, sendo condenado a 4 anos e 11 meses.

Este caso é bastante típico - enganando sob o pretexto de crypto e alta tecnologia, muitas vítimas. Lembro que nos últimos dois anos os métodos de lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais ocultos, e a fiscalização de conformidade das exchanges também se tornou mais rigorosa por causa disso. Cada um deve estar atento ao investir, cuidem das carteiras.