У четвер, 13 березня, прокурор Аргентини Грегоріо Далбон попросив суд направити запит до Інтерполу про "червоне повідомлення" (ордера на арест) проти американця Хейдена Девіса, пише Fortune. За словами прокурора, Девіс стоїть за суперечливою монетою-мемом LIBRA, запуск якої підтримав президент Аргентини Хав'єр Майлі.
«Я тут, щоб вимагати негайного арешту Хейдена Марка Девіса, громадянина США, якого звинувачують в тому, що він є одним з головних ініціаторів запуску криптовалюти LIBRA», – написав Далбон в листі до суду.
(англA червоний notice) – це так званий ордер Інтерполу на арешт, який, по суті, є міжнародним оповіщенням, яке повідомляє державам-членам про те, що правоохоронні органи держави прагнуть заарештувати або затримати людину.
У середині лютого Хав'єр Майлі опинився в центрі скандалу після того, як опублікував у соцмережах інформацію про запуск мемкоїна. Він опублікував пост в X про токен Libra (LIBRA), створений на блокчейне Solana. Майже в той же час токен почав торгуватися на децентралізованій біржі Meteora.
Вже через годину після початку торгів капіталізація токена досягла $4,5 млрд, обсяги торгів у перший день перевищили $1 млрд. Протягом наступних кількох годин після досягнення свого піку ціна LIBRA впала приблизно на 95%, до капіталізації близько $180 млн. За даними CoinGecko, станом на 12:00 за московським часом 14 березня, вона становить $15,5 млн.
Аналітична компанія Nansen оцінила втрати покупців монети-мема LIBRA у $251 млн. 86% трейдерів, які купили токен на момент ажіотажу, зафіксували збитки, тоді як лише невелика група учасників отримала прибуток, заробивши загалом $180 млн.
Пізніше Майлі сказав, що, за його оцінками, «максимум чотири-п'ять» аргентинців постраждали від знецінення, причому «китайці та американці» були основними інвесторами. Він заперечує свою причетність до проєкту та стверджує, що лише поширював інформацію про токен.
«Хейден Девіс запропонував створити структуру для фінансування підприємців, які не мають можливості фінансувати. Коли Libra вийшла на біржу, я допомогла поширити інформацію", - розповіла Майлі.
При цьому, як повідомляють журналісти, сам Девіс в листуванні з інвесторами стверджував, що перераховував кошти сестрі президента Карині Майлі, натякаючи на можливість впливу на главу держави перед запуском токена.
Також в інтерв'ю блогеру Coffeezilla Девіс зізнався, що команда «снайпера» LIBRA на старті (автоматически купувала токени ботами в перші секунди запуску, щоб отримати перевагу над іншими трейдерами). За його словами, це було зроблено для «контролю ліквідності та захисту проєкту», але тоді він також назвав інсайдерську торгівлю «звичайною практикою під час запуску мемкоїнів».
Федеральна прокуратура Аргентини розслідує мемкоїн LIBRA, зосереджуючись на можливому шахрайстві, корупції та інсайдерській торгівлі. Основна увага приділяється ролі Майлі та групи організаторів запуску токена, які, згідно з розслідуванням, могли заробити понад $100 млн.
Виступаючи перед судом 13 березня, прокурор наголосив на можливості того, що Девіс переховуватиметься, щоб уникнути відповідальності. Ця можливість посилюється тим, що розшукувана особа має достатньо «економічних ресурсів» для можливого переміщення або прикриття, щоб перешкодити розслідуванню, сказав Далбон. Він сказав, що чекає на рішення суду.
В кінці лютого Міністерство юстиції США почало розслідування у справі про токен LIBRA. Підрозділ агентства по боротьбі з шахрайством розслідує можливі фінансові злочини, пов'язані з випуском і крахом мемкоїна.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Аргентина звернеться до Інтерполу у справі про криптоскандал Майлі
У четвер, 13 березня, прокурор Аргентини Грегоріо Далбон попросив суд направити запит до Інтерполу про "червоне повідомлення" (ордера на арест) проти американця Хейдена Девіса, пише Fortune. За словами прокурора, Девіс стоїть за суперечливою монетою-мемом LIBRA, запуск якої підтримав президент Аргентини Хав'єр Майлі.
«Я тут, щоб вимагати негайного арешту Хейдена Марка Девіса, громадянина США, якого звинувачують в тому, що він є одним з головних ініціаторів запуску криптовалюти LIBRA», – написав Далбон в листі до суду.
(англA червоний notice) – це так званий ордер Інтерполу на арешт, який, по суті, є міжнародним оповіщенням, яке повідомляє державам-членам про те, що правоохоронні органи держави прагнуть заарештувати або затримати людину.
У середині лютого Хав'єр Майлі опинився в центрі скандалу після того, як опублікував у соцмережах інформацію про запуск мемкоїна. Він опублікував пост в X про токен Libra (LIBRA), створений на блокчейне Solana. Майже в той же час токен почав торгуватися на децентралізованій біржі Meteora.
Вже через годину після початку торгів капіталізація токена досягла $4,5 млрд, обсяги торгів у перший день перевищили $1 млрд. Протягом наступних кількох годин після досягнення свого піку ціна LIBRA впала приблизно на 95%, до капіталізації близько $180 млн. За даними CoinGecko, станом на 12:00 за московським часом 14 березня, вона становить $15,5 млн.
Аналітична компанія Nansen оцінила втрати покупців монети-мема LIBRA у $251 млн. 86% трейдерів, які купили токен на момент ажіотажу, зафіксували збитки, тоді як лише невелика група учасників отримала прибуток, заробивши загалом $180 млн.
Пізніше Майлі сказав, що, за його оцінками, «максимум чотири-п'ять» аргентинців постраждали від знецінення, причому «китайці та американці» були основними інвесторами. Він заперечує свою причетність до проєкту та стверджує, що лише поширював інформацію про токен.
«Хейден Девіс запропонував створити структуру для фінансування підприємців, які не мають можливості фінансувати. Коли Libra вийшла на біржу, я допомогла поширити інформацію", - розповіла Майлі.
При цьому, як повідомляють журналісти, сам Девіс в листуванні з інвесторами стверджував, що перераховував кошти сестрі президента Карині Майлі, натякаючи на можливість впливу на главу держави перед запуском токена.
Також в інтерв'ю блогеру Coffeezilla Девіс зізнався, що команда «снайпера» LIBRA на старті (автоматически купувала токени ботами в перші секунди запуску, щоб отримати перевагу над іншими трейдерами). За його словами, це було зроблено для «контролю ліквідності та захисту проєкту», але тоді він також назвав інсайдерську торгівлю «звичайною практикою під час запуску мемкоїнів».
Федеральна прокуратура Аргентини розслідує мемкоїн LIBRA, зосереджуючись на можливому шахрайстві, корупції та інсайдерській торгівлі. Основна увага приділяється ролі Майлі та групи організаторів запуску токена, які, згідно з розслідуванням, могли заробити понад $100 млн.
Виступаючи перед судом 13 березня, прокурор наголосив на можливості того, що Девіс переховуватиметься, щоб уникнути відповідальності. Ця можливість посилюється тим, що розшукувана особа має достатньо «економічних ресурсів» для можливого переміщення або прикриття, щоб перешкодити розслідуванню, сказав Далбон. Він сказав, що чекає на рішення суду.
В кінці лютого Міністерство юстиції США почало розслідування у справі про токен LIBRA. Підрозділ агентства по боротьбі з шахрайством розслідує можливі фінансові злочини, пов'язані з випуском і крахом мемкоїна.