Các công tố viên nhắm mục tiêu đóng băng $110 triệu tài sản liên quan đến bên trong TOKEN LIBRA sau khi có cáo buộc về việc kéo lưới do bên trong thực hiện.
Các nhà điều tra đang yêu cầu sự hợp tác quốc tế để truy tìm các giao dịch tiền điện tử và xác định những cá nhân liên quan đến việc chuyển khoản quỹ.
Hơn 86% nhà đầu tư LIBRA gặp thiệt hại tài chính, với các chuyên gia phân tích chuỗi khối báo cáo tổng số lỗ hao tài chính xấp xỉ 251 triệu đô la.
Vị công tố viên Liên bang Eduardo Taiano đang tiến hành các biện pháp pháp lý để đóng băng tài sản trị giá lên đến 110 triệu đô la nhằm vào cuộc điều tra về mối liên kết bị cáo buộc của Tổng thống Javier Milei với vụ scandal tiền điện tử LIBRA. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch tài chính liên quan đến memecoin dựa trên Solana và nỗ lực theo dõi các hoạt động giao dịch nội gián.
Cơ quan chức năng nhắm đến ví điện tử và bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa
Công tố viên đã yêu cầu truy cập vào các bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa trong đó Milei được cho là đã quảng cáo TOKEN. Các nhà điều tra đang xem xét sự tăng đột ngột của khối lượng giao dịch TOKEN vào ngày 14-15 tháng 2, một giai đoạn đánh dấu bởi những biến động giá không bình thường. Ngoài ra, Taiano đã chuyển sang đóng băng các ví số liên kết với vụ scandal, nhằm mục đích ngăn chặn việc chuyển tiền điều tiếp theo.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tìm ra các di chuyển quỹ liên quan đến vụ án. Các nhà phân tích blockchain đã xác định ít nhất tám ví kết nối với các insider LIBRA đã thanh lý khoảng 107 triệu đô la trước sự suy giảm mạnh của token. Các nhà điều tra gần đây đã ghi chú một khoản chuyển khoản 4,5 triệu đô la từ một trong những ví này, một phần trong số đó được cho là đã được sử dụng để mua một memecoin khác, POPE, gây lo ngại về nguy cơ rửa tiền.
Nhóm của Taiano đã yêu cầu nhật ký điện thoại và hồ sơ khách thăm từ văn phòng tổng thống và nơi cư trú để theo dõi các liên lạc tiềm năng liên quan đến vụ scandal. Các cơ quan chức năng cũng đang tổng hợp một danh sách các chuyên gia blockchain và cá nhân trong vòng tròn của Milei có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch tài chính.
Token LIBRA tăng mạnh lên mức vốn hóa thị trường 4,5 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 2 trước khi giảm mạnh hơn 90%, gây ra cáo buộc về việc sử dụng thông tin nội bộ để rút tiền. Sự tranh cãi, được gọi là “Libragate,” đã nâng cao áp lực chính trị lên Milei, khi các nhà lãnh đạo đối lập kêu gọi luận tội ông. Những cáo buộc đã làm phức tạp tình hình chính trị của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ Hạ viện của năm nay.
Phân tích trên chuỗi cho thấy tổn thất đầu tư rộng rãi
Công ty phân tích blockchain Nansen cho biết hơn 86% nhà giao dịch tham gia với đồng tiền meme LIBRA đã gánh chịu tổn thất vượt quá 1.000 đô la, với tổng tổn thất thực tế đạt 251 triệu đô la. Các kết quả cho thấy một phần đáng kể các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của những gì dường như là một âm mưu pump-and-dump do những người bên trong tổ chức.
Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures, và Julian Peh, CEO của Giao thức KIP, đã được xác định là những nhân vật trung tâm trong quá trình ra mắt mã thông báo LIBRA. Báo cáo cho biết rằng Davis và Kelsier Ventures đã thu về khoảng 100 triệu đô la từ sự tăng giá của mã thông báo.
Davis khẳng định rằng anh ta không nắm giữ cá nhân các mã thông báo LIBRA và không có ý định bán chúng. Trong khi đó, các báo cáo của truyền thông Argentina cho biết rằng em gái của Milei, Karina Milei, có thể đã liên quan đến vụ bê bối, một tuyên bố bị Davis phủ nhận.
Công tố viên Argentina di dời để đóng băng $110 triệu trong cuộc điều tra tiền điện tử LIBRA xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm những bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
1 thích
Phần thưởng
1
1
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-549dbb1b
· 03-07 07:34
Đến MOON!!! Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!Đến MOON!!!
Luật sư Argentina đề xuất đóng băng $110 triệu trong cuộc điều tra LIBRA Tiền điện tử
Các công tố viên nhắm mục tiêu đóng băng $110 triệu tài sản liên quan đến bên trong TOKEN LIBRA sau khi có cáo buộc về việc kéo lưới do bên trong thực hiện.
Các nhà điều tra đang yêu cầu sự hợp tác quốc tế để truy tìm các giao dịch tiền điện tử và xác định những cá nhân liên quan đến việc chuyển khoản quỹ.
Hơn 86% nhà đầu tư LIBRA gặp thiệt hại tài chính, với các chuyên gia phân tích chuỗi khối báo cáo tổng số lỗ hao tài chính xấp xỉ 251 triệu đô la.
Vị công tố viên Liên bang Eduardo Taiano đang tiến hành các biện pháp pháp lý để đóng băng tài sản trị giá lên đến 110 triệu đô la nhằm vào cuộc điều tra về mối liên kết bị cáo buộc của Tổng thống Javier Milei với vụ scandal tiền điện tử LIBRA. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch tài chính liên quan đến memecoin dựa trên Solana và nỗ lực theo dõi các hoạt động giao dịch nội gián.
Cơ quan chức năng nhắm đến ví điện tử và bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa
Công tố viên đã yêu cầu truy cập vào các bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa trong đó Milei được cho là đã quảng cáo TOKEN. Các nhà điều tra đang xem xét sự tăng đột ngột của khối lượng giao dịch TOKEN vào ngày 14-15 tháng 2, một giai đoạn đánh dấu bởi những biến động giá không bình thường. Ngoài ra, Taiano đã chuyển sang đóng băng các ví số liên kết với vụ scandal, nhằm mục đích ngăn chặn việc chuyển tiền điều tiếp theo.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tìm ra các di chuyển quỹ liên quan đến vụ án. Các nhà phân tích blockchain đã xác định ít nhất tám ví kết nối với các insider LIBRA đã thanh lý khoảng 107 triệu đô la trước sự suy giảm mạnh của token. Các nhà điều tra gần đây đã ghi chú một khoản chuyển khoản 4,5 triệu đô la từ một trong những ví này, một phần trong số đó được cho là đã được sử dụng để mua một memecoin khác, POPE, gây lo ngại về nguy cơ rửa tiền.
Nhóm của Taiano đã yêu cầu nhật ký điện thoại và hồ sơ khách thăm từ văn phòng tổng thống và nơi cư trú để theo dõi các liên lạc tiềm năng liên quan đến vụ scandal. Các cơ quan chức năng cũng đang tổng hợp một danh sách các chuyên gia blockchain và cá nhân trong vòng tròn của Milei có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch tài chính.
Token LIBRA tăng mạnh lên mức vốn hóa thị trường 4,5 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 2 trước khi giảm mạnh hơn 90%, gây ra cáo buộc về việc sử dụng thông tin nội bộ để rút tiền. Sự tranh cãi, được gọi là “Libragate,” đã nâng cao áp lực chính trị lên Milei, khi các nhà lãnh đạo đối lập kêu gọi luận tội ông. Những cáo buộc đã làm phức tạp tình hình chính trị của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ Hạ viện của năm nay.
Phân tích trên chuỗi cho thấy tổn thất đầu tư rộng rãi
Công ty phân tích blockchain Nansen cho biết hơn 86% nhà giao dịch tham gia với đồng tiền meme LIBRA đã gánh chịu tổn thất vượt quá 1.000 đô la, với tổng tổn thất thực tế đạt 251 triệu đô la. Các kết quả cho thấy một phần đáng kể các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của những gì dường như là một âm mưu pump-and-dump do những người bên trong tổ chức.
Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures, và Julian Peh, CEO của Giao thức KIP, đã được xác định là những nhân vật trung tâm trong quá trình ra mắt mã thông báo LIBRA. Báo cáo cho biết rằng Davis và Kelsier Ventures đã thu về khoảng 100 triệu đô la từ sự tăng giá của mã thông báo.
Davis khẳng định rằng anh ta không nắm giữ cá nhân các mã thông báo LIBRA và không có ý định bán chúng. Trong khi đó, các báo cáo của truyền thông Argentina cho biết rằng em gái của Milei, Karina Milei, có thể đã liên quan đến vụ bê bối, một tuyên bố bị Davis phủ nhận.
Công tố viên Argentina di dời để đóng băng $110 triệu trong cuộc điều tra tiền điện tử LIBRA xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm những bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.