Este artículo explora las tácticas comunes de manipulación del mercado en el mercado de la encriptación, incluido el comercio de Whipsaw, la suplantación de identidad, los ataques de posiciones cortas, la generación de pánico, la manipulación del muro de venta y el Pump y Dump. (Resumen: Aplicación del phishing "Shitcoin" del FBI: acusando a múltiples creadores de mercado de manipulación del mercado e incautación de más de 25 millones de dólares en activos de encriptación) (Antecedentes añadidos: PEPE 20% a la semana Gran caída) Análisis de la actividad de Ballena: ¿Manipulación del mercado o inversión real? El mercado de la Web 3.0 y el mercado TradFi se derivan de la misma lógica financiera, por lo que también son vulnerables a la manipulación del mercado. Muchas de las manipulaciones que afectan a las acciones y otros instrumentos financieros, como el comercio de lavado, la creación de pánico y el Pump y Dump, también están presentes en el mercado de la Web 3.0. Vale la pena señalar que estas manipulaciones son más fáciles de tener éxito debido a la naturaleza descentralizadora del mercado de la Web 3.0 y la falta de reglas regulatorias. Los manipuladores están detrás de escena, utilizando una variedad de medios para manipular los precios para su propio beneficio. Este artículo explora las tácticas de manipulación comunes en el mercado de la Web 3.0 y analiza cómo estas acciones afectan a la industria en su conjunto. Se espera que los inversores puedan comprender y distinguir mejor la manipulación del mercado y proteger sus activos. Métodos de manipulación comunes en el mercado de la Web 3.0 comercio de lavado es uno de los métodos más notorios de manipulación del mercado. Los manipuladores crean la ilusión de un alto volumen comprando y vendiendo repetidamente el mismo activo, exagerando la situación comercial de los activos digitales. Esto induce a error a los inversores haciéndoles creer que el activo tiene una alta liquidez o valor. Un informe de Bitwise Asset Management, 2019 [1][2] Alrededor del 95% del volumen de bitcoin en los intercambios no regulados se falsifica a través del comercio de lavado, dijo. Esta cifra sugiere que una gran parte de la actividad comercial de activos digitales puede estar impulsada por la manipulación del mercado en lugar de la demanda real del mercado. Una suplantación de identidad es cuando un operador coloca una o más órdenes de compra o venta sobre un activo en particular (generalmente todas sus órdenes representan una gran parte del número total de órdenes pendientes), creando la ilusión de demanda u oferta, manipulando así la profundidad del mercado. En otras palabras, la suplantación de identidad significa que el manipulador coloca grandes órdenes de compra y venta en el mercado, pero no tiene la intención de cerrarlas, con el fin de crear la ilusión de oferta y demanda. A través de estas señales falsas, los manipuladores pueden hacer fluctuar los precios y así aprovechar las reacciones del mercado. Ataques de Posiciones cortas (Bear raiding) Los ataques de Posiciones cortas se utilizan a menudo para hacer bajar maliciosamente los precios de los activos. Los manipuladores venden en corto o venden un activo en grandes cantidades para desencadenar una venta de pánico en el mercado, creando una reacción en cadena que hace que el precio siga cayendo. Los ataques a Posiciones Cortas suelen ocurrir durante períodos de mayor incertidumbre en el mercado, y los manipuladores amplifican aún más el pánico del mercado y provocan que los inversores vendan sus participaciones. Por lo tanto, esta manipulación es particularmente efectiva en el entorno de mercado altamente sensible y volátil del mercado Web 3.0, ya que cualquier acción puede desencadenar fuertes caídas inesperadas de precios. Crear pánico (FUD) El FUD es la creación de sospechas en la mente de los participantes del mercado mediante la difusión de información negativa o engañosa, incitando al pánico. Los FUD más comunes son los rumores, como la inminente ofensiva del gobierno contra los activos de encriptación, las noticias ficticias de hackeos de exchanges, los informes exagerados de fracasos de proyectos, etc. Por ejemplo, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, ha calificado a Bitcoin de "estafa".[3]Aunque su empresa incursionó más tarde en la tecnología blockchain, todavía causó pánico en el mercado. Aunque esto no es necesariamente un acto directo de manipulación del mercado, tales comentarios públicos pueden conducir a ventas de pánico y volatilidad de precios en el mercado. Una manipulación del muro es cuando un manipulador coloca una gran cantidad de órdenes de venta en un nivel de precio específico para formar un "muro" virtual que evita que el precio del activo atraviese ese nivel. Estas enormes órdenes pueden intimidar a otros traders y les resulta difícil superar este límite de precios. Sin embargo, una vez que los manipuladores han comprado suficientes tokens a un precio más bajo, retiran su orden de venta, lo que hace que el precio suba rápidamente. Este método es utilizado a menudo por los creadores de mercado y los traders de alta frecuencia para acumular fichas de activos a precios bajos. Pump y Dump (Pump and Dump) Pump y Dump es uno de los métodos más antiguos de manipulación del mercado, que eleva artificialmente el precio de un activo (hace subir el precio) a través de compras coordinadas, y luego vende después de que el precio sube (dump). Este tipo de acción suele ser iniciada por un grupo de traders o KOL en las redes sociales que promocionan tokens de baja liquidez en grupos de chat privados o en las redes sociales para atraer a los inversores minoristas a comprar. Una vez que el precio sube, el manipulador vende sus participaciones, dejando que el recién llegado se haga cargo y absorba la pérdida. En octubre de 2024, el FBI lanzó la Operación Token Image[4]，se estableció una falsa ficha de NexFundAI para capturar a los delincuentes que estaban llevando a cabo fraudes. La operación expuso un plan de Pump y Dump de 25 millones de dólares, en el que los operadores manipularon el volumen y el precio de la ficha para atraer a inversores desprevenidos. Una vez que el precio subió, los organizadores vendieron sus activos, lo que provocó una gran caída de precios. Finalmente, 18 manipuladores fueron acusados de manipulación del mercado. El papel de los creadores de mercado En el mercado Web3.0, la función de los creadores de mercado es proporcionar liquidez y profundidad de mercado a través de órdenes de compra y venta continuas para garantizar transacciones sin problemas. Sin embargo, algunos creadores de mercado abusan de sus funciones, especialmente en el comercio de lavado y el comportamiento fraudulento. Dado su control sobre una gran cantidad de activos líquidos, estos creadores de mercado ilegales pueden manipular los precios en su propio beneficio, lo que afecta la tendencia de los precios. A pesar de que los creadores de mercado desempeñan un papel importante en cualquier ecosistema de transacciones, la naturaleza descentralizada del mercado Web3.0 y la falta de transparencia en algunas áreas les brindan más espacio para operar. Por esta razón, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y otras agencias reguladoras han comenzado a tomar medidas contra algunas empresas Web3.0 en un esfuerzo por frenar este tipo de abusos. Sin embargo, la aplicación de la regulación sigue siendo un desafío en la situación actual. Cómo prevenir la manipulación del mercado Aunque es difícil detectar la manipulación del mercado, seguir estos pasos puede ayudar a reducir el riesgo: Investigar antecedentes de la ficha: para evitar ser víctima de la manipulación de Pump y Dump, una de las formas más sencillas es investigar el historial de transacciones de la ficha, por ejemplo, a través de Skynet.Puede consultar la información histórica del token. Los tokens con historiales de trading de solo unos pocos días o semanas representan un mayor riesgo debido a su menor liquidez, lo que los hace más susceptibles a la manipulación. Debe estar especialmente alerta ante aumentos repentinos de precios en nuevos tokens o aquellos con baja liquidez. Elija intercambios con alta transparencia: algunos intercambios combaten activamente la manipulación del mercado al aumentar la transparencia de la información, revisar el volumen, entre otras medidas. Estos intercambios monitorean regularmente las operaciones, proporcionan informes de transparencia para garantizar que el volumen no esté artificialmente inflado. Optar por intercambios conocidos que brinden medidas de seguridad de mercado puede ayudar a reducir el riesgo de pérdidas por manipulación de mercado. Manténgase alerta y analice cuidadosamente: preste atención a grandes pedidos retirados repentinamente, incrementos de volumen sin respaldo de noticias confiables y rumores sin fuentes creíbles. Utilice herramientas como exploradores de blockchain para rastrear transacciones y verificar la autenticidad de los incrementos de volumen. Además, evite tomar decisiones de inversión impulsivas basadas únicamente en tendencias en redes sociales o rumores. Construya un futuro más seguro. A medida que el mercado de Web3.0 madura, es posible que la situación de manipulación del mercado experimente cambios significativos. La evolución del mercado depende en gran medida de un mayor control regulatorio, como en Europa...
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El lado oscuro desconocido: Revelando los métodos de manipulación del mercado Web3
Este artículo explora las tácticas comunes de manipulación del mercado en el mercado de la encriptación, incluido el comercio de Whipsaw, la suplantación de identidad, los ataques de posiciones cortas, la generación de pánico, la manipulación del muro de venta y el Pump y Dump. (Resumen: Aplicación del phishing "Shitcoin" del FBI: acusando a múltiples creadores de mercado de manipulación del mercado e incautación de más de 25 millones de dólares en activos de encriptación) (Antecedentes añadidos: PEPE 20% a la semana Gran caída) Análisis de la actividad de Ballena: ¿Manipulación del mercado o inversión real? El mercado de la Web 3.0 y el mercado TradFi se derivan de la misma lógica financiera, por lo que también son vulnerables a la manipulación del mercado. Muchas de las manipulaciones que afectan a las acciones y otros instrumentos financieros, como el comercio de lavado, la creación de pánico y el Pump y Dump, también están presentes en el mercado de la Web 3.0. Vale la pena señalar que estas manipulaciones son más fáciles de tener éxito debido a la naturaleza descentralizadora del mercado de la Web 3.0 y la falta de reglas regulatorias. Los manipuladores están detrás de escena, utilizando una variedad de medios para manipular los precios para su propio beneficio. Este artículo explora las tácticas de manipulación comunes en el mercado de la Web 3.0 y analiza cómo estas acciones afectan a la industria en su conjunto. Se espera que los inversores puedan comprender y distinguir mejor la manipulación del mercado y proteger sus activos. Métodos de manipulación comunes en el mercado de la Web 3.0 comercio de lavado es uno de los métodos más notorios de manipulación del mercado. Los manipuladores crean la ilusión de un alto volumen comprando y vendiendo repetidamente el mismo activo, exagerando la situación comercial de los activos digitales. Esto induce a error a los inversores haciéndoles creer que el activo tiene una alta liquidez o valor. Un informe de Bitwise Asset Management, 2019 [1][2] Alrededor del 95% del volumen de bitcoin en los intercambios no regulados se falsifica a través del comercio de lavado, dijo. Esta cifra sugiere que una gran parte de la actividad comercial de activos digitales puede estar impulsada por la manipulación del mercado en lugar de la demanda real del mercado. Una suplantación de identidad es cuando un operador coloca una o más órdenes de compra o venta sobre un activo en particular (generalmente todas sus órdenes representan una gran parte del número total de órdenes pendientes), creando la ilusión de demanda u oferta, manipulando así la profundidad del mercado. En otras palabras, la suplantación de identidad significa que el manipulador coloca grandes órdenes de compra y venta en el mercado, pero no tiene la intención de cerrarlas, con el fin de crear la ilusión de oferta y demanda. A través de estas señales falsas, los manipuladores pueden hacer fluctuar los precios y así aprovechar las reacciones del mercado. Ataques de Posiciones cortas (Bear raiding) Los ataques de Posiciones cortas se utilizan a menudo para hacer bajar maliciosamente los precios de los activos. Los manipuladores venden en corto o venden un activo en grandes cantidades para desencadenar una venta de pánico en el mercado, creando una reacción en cadena que hace que el precio siga cayendo. Los ataques a Posiciones Cortas suelen ocurrir durante períodos de mayor incertidumbre en el mercado, y los manipuladores amplifican aún más el pánico del mercado y provocan que los inversores vendan sus participaciones. Por lo tanto, esta manipulación es particularmente efectiva en el entorno de mercado altamente sensible y volátil del mercado Web 3.0, ya que cualquier acción puede desencadenar fuertes caídas inesperadas de precios. Crear pánico (FUD) El FUD es la creación de sospechas en la mente de los participantes del mercado mediante la difusión de información negativa o engañosa, incitando al pánico. Los FUD más comunes son los rumores, como la inminente ofensiva del gobierno contra los activos de encriptación, las noticias ficticias de hackeos de exchanges, los informes exagerados de fracasos de proyectos, etc. Por ejemplo, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, ha calificado a Bitcoin de "estafa".[3]Aunque su empresa incursionó más tarde en la tecnología blockchain, todavía causó pánico en el mercado. Aunque esto no es necesariamente un acto directo de manipulación del mercado, tales comentarios públicos pueden conducir a ventas de pánico y volatilidad de precios en el mercado. Una manipulación del muro es cuando un manipulador coloca una gran cantidad de órdenes de venta en un nivel de precio específico para formar un "muro" virtual que evita que el precio del activo atraviese ese nivel. Estas enormes órdenes pueden intimidar a otros traders y les resulta difícil superar este límite de precios. Sin embargo, una vez que los manipuladores han comprado suficientes tokens a un precio más bajo, retiran su orden de venta, lo que hace que el precio suba rápidamente. Este método es utilizado a menudo por los creadores de mercado y los traders de alta frecuencia para acumular fichas de activos a precios bajos. Pump y Dump (Pump and Dump) Pump y Dump es uno de los métodos más antiguos de manipulación del mercado, que eleva artificialmente el precio de un activo (hace subir el precio) a través de compras coordinadas, y luego vende después de que el precio sube (dump). Este tipo de acción suele ser iniciada por un grupo de traders o KOL en las redes sociales que promocionan tokens de baja liquidez en grupos de chat privados o en las redes sociales para atraer a los inversores minoristas a comprar. Una vez que el precio sube, el manipulador vende sus participaciones, dejando que el recién llegado se haga cargo y absorba la pérdida. En octubre de 2024, el FBI lanzó la Operación Token Image[4]，se estableció una falsa ficha de NexFundAI para capturar a los delincuentes que estaban llevando a cabo fraudes. La operación expuso un plan de Pump y Dump de 25 millones de dólares, en el que los operadores manipularon el volumen y el precio de la ficha para atraer a inversores desprevenidos. Una vez que el precio subió, los organizadores vendieron sus activos, lo que provocó una gran caída de precios. Finalmente, 18 manipuladores fueron acusados de manipulación del mercado. El papel de los creadores de mercado En el mercado Web3.0, la función de los creadores de mercado es proporcionar liquidez y profundidad de mercado a través de órdenes de compra y venta continuas para garantizar transacciones sin problemas. Sin embargo, algunos creadores de mercado abusan de sus funciones, especialmente en el comercio de lavado y el comportamiento fraudulento. Dado su control sobre una gran cantidad de activos líquidos, estos creadores de mercado ilegales pueden manipular los precios en su propio beneficio, lo que afecta la tendencia de los precios. A pesar de que los creadores de mercado desempeñan un papel importante en cualquier ecosistema de transacciones, la naturaleza descentralizada del mercado Web3.0 y la falta de transparencia en algunas áreas les brindan más espacio para operar. Por esta razón, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y otras agencias reguladoras han comenzado a tomar medidas contra algunas empresas Web3.0 en un esfuerzo por frenar este tipo de abusos. Sin embargo, la aplicación de la regulación sigue siendo un desafío en la situación actual. Cómo prevenir la manipulación del mercado Aunque es difícil detectar la manipulación del mercado, seguir estos pasos puede ayudar a reducir el riesgo: Investigar antecedentes de la ficha: para evitar ser víctima de la manipulación de Pump y Dump, una de las formas más sencillas es investigar el historial de transacciones de la ficha, por ejemplo, a través de Skynet.Puede consultar la información histórica del token. Los tokens con historiales de trading de solo unos pocos días o semanas representan un mayor riesgo debido a su menor liquidez, lo que los hace más susceptibles a la manipulación. Debe estar especialmente alerta ante aumentos repentinos de precios en nuevos tokens o aquellos con baja liquidez. Elija intercambios con alta transparencia: algunos intercambios combaten activamente la manipulación del mercado al aumentar la transparencia de la información, revisar el volumen, entre otras medidas. Estos intercambios monitorean regularmente las operaciones, proporcionan informes de transparencia para garantizar que el volumen no esté artificialmente inflado. Optar por intercambios conocidos que brinden medidas de seguridad de mercado puede ayudar a reducir el riesgo de pérdidas por manipulación de mercado. Manténgase alerta y analice cuidadosamente: preste atención a grandes pedidos retirados repentinamente, incrementos de volumen sin respaldo de noticias confiables y rumores sin fuentes creíbles. Utilice herramientas como exploradores de blockchain para rastrear transacciones y verificar la autenticidad de los incrementos de volumen. Además, evite tomar decisiones de inversión impulsivas basadas únicamente en tendencias en redes sociales o rumores. Construya un futuro más seguro. A medida que el mercado de Web3.0 madura, es posible que la situación de manipulación del mercado experimente cambios significativos. La evolución del mercado depende en gran medida de un mayor control regulatorio, como en Europa...