ZachXBT — анонімний детектив Криптовалюта, який допоміг повернути майже 500 мільйонів доларів вкрадених коштів з 2021 року. Нещодавно він зламав крадіжку на суму 243 мільйони доларів, ставши найбільшою індивідуальною крадіжкою Криптовалюта. У цій статті ми розглянемо, як він відстежував і чого досягав. Ця стаття заснована на статті Енді Грінберга та складена BlockBeats. (Синопсис: Колишня дівчина Кені запуск монети" $MUVA підскочила на 44 000% за дві години, у блокчейні Детектив: Нарізка цибулі-порею не змінюється... (Довідкове доповнення: Потерпілий гнівно розкритикував ліквідацію банкрутства FTX як «другу крадіжку» та звернувся до суду з проханням стягнути $8 млрд заморожених активів) Стикування з Ansem, анонс Murad Адреса, викриття бізнесмена з U Ван Їконга та розкриття колоди вечірок проекту SAR, я думаю, що останнім часом багато читачів часто чули назву ZachXBT. З 2021 року блокчейні Detective ZachXBT допоміг шахрайству, викраденим жертвам повернути майже $500 млн. Минулого місяця він розкрив крадіжку на суму 243 мільйони доларів, що стало найбільшою крадіжкою, коли-небудь здійсненою проти фізичної особи. Від відстеження злочинів глибоко в ланцюжку Блок до викриття величезних сум грошей, що стоять за розкішним життям, ZachXBT допоміг повернути сотні мільйонів доларів вкрадених коштів всього за кілька років завдяки своїй мудрості та наполегливості. Ця стаття від журналу Wired перенесе вас у таємничий світ цього «безликого детектива» Криптовалюта, розповість, як він боровся зі злочинами шифрування та маловідомими закулісними історіями. 19 серпня двадцятирічний молодий чоловік під ніком ZachXBT збирався сісти на літак, щоб вирушити додому. Він не сказав, в якому аеропорту, його справжнє ім'я і де він живе. У цей час на його телефоні з'явилося сповіщення: сума BTC була переведена на невелику Криптовалютабіржу. Це одна з багатьох бірж, за якими він стежить протягом тривалого часу, основною метою якої є пошук потоку коштів, пов'язаних зі злочином Відмивання грошей. Попередження привернуло його увагу: сума транзакції склала близько 600 000 доларів, що більш ніж у 10 разів перевищує розмір повсякденної угоди. Коли він підійшов до воріт, на його телефоні пролунало нове сповіщення: на тій самій Біржі відбулася ще одна транзакція на суму понад 1 мільйон доларів. За цим послідувала ще одна угода на 2 мільйони доларів. Коли ZachXBT вишикувався в чергу, щоб сісти в літак, він швидко відстежив кошти на своєму телефоні, перевірив BTCАдреса і позначив підозрілі кошти, намагаючись точно визначити джерело коштів до того, як інтернет був перерваний через півгодини після літака до Місяця. Перед зльотом літака він визначив, що кошти надійшли від великої суми BTCГаманець, яка не використовувалася з 2012 року, що становить сотні мільйонів доларів. І тепер цю величезну дев'ятизначну суму поспішають перевести в готівку, а висока комісія за транзакцію явно не прийнятна для інвестора, який тримає монети більше десяти років. На думку ZachXBT, цей потік грошей явно є масовою крадіжкою. Після подальшої перевірки він виявив, що хтось вкрав у жертви BTC на суму близько 243 мільйонів доларів, що, можливо, є найбільшою крадіжкою криптовалюти проти фізичної особи. «Це дійсно дуже незвичайна сума, вкрадена в однієї людини, — сказав ZachXBT в інтерв'ю Wired, — і мені довелося переконатися, що я не помилився». Коли літак піднявся вище 10 000 футів і Wi-Fi відновився, ZachXBT почав відстежувати потік нових вкрадених коштів. Ці кошти перераховуються через одну біржу та платформи обміну валют одну за одною. Протягом наступних кількох годин він прискорив розгалужені діаграми цих потоків, помітивши хакерів, які намагалися приховати свої сліди на більш ніж десяти платформах. Простеживши цей слід до втраченого власника BTC, ZachXBT виявив, що частина фінансування спочатку надходила від нині неіснуючої Genesis Криптовалютабіржа. Він надіслав приватне повідомлення адміністратору біржа через Platform X (раніше Twitter) з проханням зв'язатися з жертвою, яка зрештою найняла його для відстеження вкрадених коштів. На той час, коли він прибув до місця призначення, ZachXBT виявив, що вкрадені кошти були розділені на три основні потоки, вказуючи на те, що, на його думку, було трьома підозрюваними. Він також опублікував повідомлення для своїх понад 650 000 підписників на платформі X, вказавши на триваючу крадіжку Блоку блокчейні. Незабаром після цього він отримав повідомлення від інформатора, в якому стверджувалося, що він має підказки про особу хакера. Протягом наступного тижня ZachXBT працював вдень і вночі, спав лише чотири-п'ять годин на добу, і регулярно ділився своїми висновками з правоохоронними органами. Врешті-решт він ідентифікував підозрюваних у крадіжці — двох молодих хакерів, яким трохи за двадцять, на ім'я Мелоун Лам і Жандіель Серрано. ZachXBT також ідентифікував ще одного підозрюваного хакера, але журнал Wired вирішив не розкривати його ім'я, оскільки ця людина ще не була заарештована або звинувачена. Він навіть отримав відео, на якому один із них святкує успіх цього величезного статку після завершення крадіжки. Під час свого швидкого розслідування ZachXBT навіть відстежив Instagram і TikTok підозрюваних, побачивши, як один із них витрачає мільйони доларів, купує розкішні автомобілі, літає на приватних літаках і витрачає до 500 000 доларів на ніч у нічних клубах. Менш ніж через місяць після того, як це попередження надійшло в літак, двоє з трьох підозрюваних були заарештовані, їм висунуто кримінальні звинувачення. Коли ZachXBT нарешті побачив фотографії арешту одного з хакерів, він сказав, що відчув короткий викид адреналіну, але швидко повернувся до спокою. «У мене немає особливого почуття виконаного обов'язку, — каже ZachXBT, — я просто ставлюся до цього як до чергового звичайного випадку». Результати розслідування крадіжки BTC|Найпопулярніший твіт ZachXBT Криптовалюта Приватний детектив для громадськості Якщо відстеження крадіжки 250 мільйонів доларів схоже на звичайний день, проведений в Інтернеті для ZachXBT, це може бути тому, що за останні три роки він став найактивнішим незалежним детективом Криптовалюта. З того часу, як у 2021 році він почав працювати слідчим-аматором, він відстежував мільярди доларів вкрадених коштів і шахрайства. Згідно з таблицею, яку він надав Wired, його сотні розслідувань безпосередньо сприяли стягненню близько 210 мільйонів доларів у кримінальних злочинах і близько 225 мільйонів доларів у стягненні для жертв з його непрямою допомогою. Він виявив інфлюенсерів, які просували Токен за допомогою шахрайства з доставкою, відстежив кіберзлочинців, які стоять за масовими крадіжками криптовалюти, і розкрив десятки інцидентів, коли північнокорейські хакери проникали в компанії Шифрування, навіть будучи співробітниками. Протягом усього процесу він покладався майже виключно на пожертви Криптовалюта для фінансування своєї роботи, включаючи гранти від організації Криптовалюта та внески, передані незнайомцями через Адресу, зазначену в його профілях у соціальних мережах, які з 2021 року накопичили близько 1,3 мільйона доларів. «Він нове покоління слідчих, які служать суспільству, — сказав Джо МакГілл, аналітик Секретної служби США, який працював із ZachXBT, — і його успіх повністю залежить від успіху його розслідування». У своєму прагненні стати криптовалютою «Поліція правосуддя» ZachXBT завжди був обережним ...
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Найкращий детектив у криптосвіті, ZachXBT, як він розгадав крадіжку на 2,43 млрд доларів за допомогою шифрування?
ZachXBT — анонімний детектив Криптовалюта, який допоміг повернути майже 500 мільйонів доларів вкрадених коштів з 2021 року. Нещодавно він зламав крадіжку на суму 243 мільйони доларів, ставши найбільшою індивідуальною крадіжкою Криптовалюта. У цій статті ми розглянемо, як він відстежував і чого досягав. Ця стаття заснована на статті Енді Грінберга та складена BlockBeats. (Синопсис: Колишня дівчина Кені запуск монети" $MUVA підскочила на 44 000% за дві години, у блокчейні Детектив: Нарізка цибулі-порею не змінюється... (Довідкове доповнення: Потерпілий гнівно розкритикував ліквідацію банкрутства FTX як «другу крадіжку» та звернувся до суду з проханням стягнути $8 млрд заморожених активів) Стикування з Ansem, анонс Murad Адреса, викриття бізнесмена з U Ван Їконга та розкриття колоди вечірок проекту SAR, я думаю, що останнім часом багато читачів часто чули назву ZachXBT. З 2021 року блокчейні Detective ZachXBT допоміг шахрайству, викраденим жертвам повернути майже $500 млн. Минулого місяця він розкрив крадіжку на суму 243 мільйони доларів, що стало найбільшою крадіжкою, коли-небудь здійсненою проти фізичної особи. Від відстеження злочинів глибоко в ланцюжку Блок до викриття величезних сум грошей, що стоять за розкішним життям, ZachXBT допоміг повернути сотні мільйонів доларів вкрадених коштів всього за кілька років завдяки своїй мудрості та наполегливості. Ця стаття від журналу Wired перенесе вас у таємничий світ цього «безликого детектива» Криптовалюта, розповість, як він боровся зі злочинами шифрування та маловідомими закулісними історіями. 19 серпня двадцятирічний молодий чоловік під ніком ZachXBT збирався сісти на літак, щоб вирушити додому. Він не сказав, в якому аеропорту, його справжнє ім'я і де він живе. У цей час на його телефоні з'явилося сповіщення: сума BTC була переведена на невелику Криптовалютабіржу. Це одна з багатьох бірж, за якими він стежить протягом тривалого часу, основною метою якої є пошук потоку коштів, пов'язаних зі злочином Відмивання грошей. Попередження привернуло його увагу: сума транзакції склала близько 600 000 доларів, що більш ніж у 10 разів перевищує розмір повсякденної угоди. Коли він підійшов до воріт, на його телефоні пролунало нове сповіщення: на тій самій Біржі відбулася ще одна транзакція на суму понад 1 мільйон доларів. За цим послідувала ще одна угода на 2 мільйони доларів. Коли ZachXBT вишикувався в чергу, щоб сісти в літак, він швидко відстежив кошти на своєму телефоні, перевірив BTCАдреса і позначив підозрілі кошти, намагаючись точно визначити джерело коштів до того, як інтернет був перерваний через півгодини після літака до Місяця. Перед зльотом літака він визначив, що кошти надійшли від великої суми BTCГаманець, яка не використовувалася з 2012 року, що становить сотні мільйонів доларів. І тепер цю величезну дев'ятизначну суму поспішають перевести в готівку, а висока комісія за транзакцію явно не прийнятна для інвестора, який тримає монети більше десяти років. На думку ZachXBT, цей потік грошей явно є масовою крадіжкою. Після подальшої перевірки він виявив, що хтось вкрав у жертви BTC на суму близько 243 мільйонів доларів, що, можливо, є найбільшою крадіжкою криптовалюти проти фізичної особи. «Це дійсно дуже незвичайна сума, вкрадена в однієї людини, — сказав ZachXBT в інтерв'ю Wired, — і мені довелося переконатися, що я не помилився». Коли літак піднявся вище 10 000 футів і Wi-Fi відновився, ZachXBT почав відстежувати потік нових вкрадених коштів. Ці кошти перераховуються через одну біржу та платформи обміну валют одну за одною. Протягом наступних кількох годин він прискорив розгалужені діаграми цих потоків, помітивши хакерів, які намагалися приховати свої сліди на більш ніж десяти платформах. Простеживши цей слід до втраченого власника BTC, ZachXBT виявив, що частина фінансування спочатку надходила від нині неіснуючої Genesis Криптовалютабіржа. Він надіслав приватне повідомлення адміністратору біржа через Platform X (раніше Twitter) з проханням зв'язатися з жертвою, яка зрештою найняла його для відстеження вкрадених коштів. На той час, коли він прибув до місця призначення, ZachXBT виявив, що вкрадені кошти були розділені на три основні потоки, вказуючи на те, що, на його думку, було трьома підозрюваними. Він також опублікував повідомлення для своїх понад 650 000 підписників на платформі X, вказавши на триваючу крадіжку Блоку блокчейні. Незабаром після цього він отримав повідомлення від інформатора, в якому стверджувалося, що він має підказки про особу хакера. Протягом наступного тижня ZachXBT працював вдень і вночі, спав лише чотири-п'ять годин на добу, і регулярно ділився своїми висновками з правоохоронними органами. Врешті-решт він ідентифікував підозрюваних у крадіжці — двох молодих хакерів, яким трохи за двадцять, на ім'я Мелоун Лам і Жандіель Серрано. ZachXBT також ідентифікував ще одного підозрюваного хакера, але журнал Wired вирішив не розкривати його ім'я, оскільки ця людина ще не була заарештована або звинувачена. Він навіть отримав відео, на якому один із них святкує успіх цього величезного статку після завершення крадіжки. Під час свого швидкого розслідування ZachXBT навіть відстежив Instagram і TikTok підозрюваних, побачивши, як один із них витрачає мільйони доларів, купує розкішні автомобілі, літає на приватних літаках і витрачає до 500 000 доларів на ніч у нічних клубах. Менш ніж через місяць після того, як це попередження надійшло в літак, двоє з трьох підозрюваних були заарештовані, їм висунуто кримінальні звинувачення. Коли ZachXBT нарешті побачив фотографії арешту одного з хакерів, він сказав, що відчув короткий викид адреналіну, але швидко повернувся до спокою. «У мене немає особливого почуття виконаного обов'язку, — каже ZachXBT, — я просто ставлюся до цього як до чергового звичайного випадку». Результати розслідування крадіжки BTC|Найпопулярніший твіт ZachXBT Криптовалюта Приватний детектив для громадськості Якщо відстеження крадіжки 250 мільйонів доларів схоже на звичайний день, проведений в Інтернеті для ZachXBT, це може бути тому, що за останні три роки він став найактивнішим незалежним детективом Криптовалюта. З того часу, як у 2021 році він почав працювати слідчим-аматором, він відстежував мільярди доларів вкрадених коштів і шахрайства. Згідно з таблицею, яку він надав Wired, його сотні розслідувань безпосередньо сприяли стягненню близько 210 мільйонів доларів у кримінальних злочинах і близько 225 мільйонів доларів у стягненні для жертв з його непрямою допомогою. Він виявив інфлюенсерів, які просували Токен за допомогою шахрайства з доставкою, відстежив кіберзлочинців, які стоять за масовими крадіжками криптовалюти, і розкрив десятки інцидентів, коли північнокорейські хакери проникали в компанії Шифрування, навіть будучи співробітниками. Протягом усього процесу він покладався майже виключно на пожертви Криптовалюта для фінансування своєї роботи, включаючи гранти від організації Криптовалюта та внески, передані незнайомцями через Адресу, зазначену в його профілях у соціальних мережах, які з 2021 року накопичили близько 1,3 мільйона доларів. «Він нове покоління слідчих, які служать суспільству, — сказав Джо МакГілл, аналітик Секретної служби США, який працював із ZachXBT, — і його успіх повністю залежить від успіху його розслідування». У своєму прагненні стати криптовалютою «Поліція правосуддя» ZachXBT завжди був обережним ...