เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการ Ponzi ที่เรียกว่า Fintoch ถูกสงสัยว่าหลบหนีด้วยเงิน 31.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้ผู้ใช้ขนเงินจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถป้องกันรายการ "Rug Pull" ได้อย่างไร?
เขียนโดย: เบซิน
คุณเคยตกเป็นเหยื่อของ Rug Pull ในโลก Web3 หรือไม่?
การดึงพรมมักดำเนินการโดยนักพัฒนาหรือทีมที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งอาจตั้งใจหลอกลวงหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเพื่อขโมยทรัพย์สินของพวกเขาในกรณีที่ออกจากระบบอย่างกะทันหัน
พวกเขาอาจใช้กลวิธี เช่น สัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงเท็จหรือการรับรองจากคนดังเพื่อดึงดูดการลงทุนของผู้ใช้ และเมื่อพวกเขาระดมเงินจำนวนมากจากนักลงทุน พวกเขาจะ "หนีไป"
การดึงพรมเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศของ Web3 เนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ในโครงการที่กระจายอำนาจ และขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการ Ponzi ที่เรียกว่า Fintoch ถูกสงสัยว่าหลบหนีด้วยเงิน 31.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้ผู้ใช้ยุ่งเหยิง **วันนี้ เราจะสอนให้คุณระบุกับดักการหลอกลวงที่ให้ผลตอบแทนสูงที่คล้ายกัน และในขณะเดียวกันก็ใช้แพลตฟอร์มต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุน **
ประเด็นแรกคือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ** แพลตฟอร์มดังกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน Morgan Stanley ที่มีชื่อเสียงอย่างฉ้อฉล **
แนะนำ Fintoch ภาษาจีน
จากนั้นจัดแพ็คเกจบัญชีโซเชียล สนับสนุนกิจกรรม และให้สื่อรายใหญ่เผยแพร่บทความ โดยบอกทุกคนว่า "**เราเป็นโปรเจ็กต์ที่จริงจัง" **
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Fintoch ในสื่อ
ปรากฎว่า CEO และคนอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นนักแสดงปลอมที่ได้รับค่าจ้าง
จากนั้นประชาสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนของโครงการเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Fintoch ได้รับแรงฉุดจากการเสนอผลตอบแทนที่ไม่ยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากความโลภของนักลงทุน แต่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันในฐานะโครงการ Ponzi ได้กลายเป็นที่ประจักษ์แล้ว
โครงการ Ponzi พึ่งพาการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการชำระเงินให้กับผู้เข้าร่วมก่อนกำหนด **ในที่สุด แผนการก็พังทลายเมื่อผู้บงการหายไปพร้อมกับเงินที่ระดมทุนได้ **
** จากบันทึกในห่วงโซ่ เราจะเห็นว่าฝ่ายโครงการสงสัยว่าจะหนีไปพร้อมกับเงิน **
เราใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT เพื่อค้นหาที่อยู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแสดงคำเตือนที่ผิดปกติและถูกทำเครื่องหมายว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
กลไกการให้คะแนนความเสี่ยงที่สมบูรณ์ของ Beosin KYT สามารถผ่าน ** การติดตามอย่างต่อเนื่องของธุรกรรมสินทรัพย์เสมือน การประเมินการเจาะความเสี่ยงของกระแสเงินทุนของแต่ละธุรกรรม ไม่เพียงแสดงคะแนนความเสี่ยงของที่อยู่/ธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังแสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงแต่ละรายการด้วย ลักษณะธุรกรรม เรายังสามารถเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างรอบด้าน **
แพลตฟอร์มวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT
เมื่อเราป้อนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องลงในระบบ KYT เราจะเห็นการกระจายของโทเค็น Fintoch STO: มีการโอนโทเค็น 20,000 รายการแล้วแปลงเป็น 31,666,317 BUSD และ BUSD ถูกส่งจากเชน BNB ไปยัง TRON และเชนสาธารณะอื่นๆ
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT เป็นส่วนหนึ่งของแผนภาพกระแสเงินทุน
Beosin KYT ติดตามแหล่งที่มาและที่อยู่ของเงินทุนของบัญชีที่กำหนด สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม รวดเร็ว และแม่นยำ และดำเนินการตัดสินความเสี่ยงตามเวลาจริงในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง** **
เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ Rug Pull ผู้ใช้และนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกเข้าร่วมโครงการ **ผู้ใช้ควรศึกษาประวัติของโครงการและทีมพัฒนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ประเมินความเสี่ยงของโครงการและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโครงการ **
ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลโกง Rug Pull เมื่อมองหาโอกาสในการลงทุนในพื้นที่ Web3:
ศึกษาโครงการ: ก่อนตัดสินใจลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเบื้องหลังของโครงการและทีมพัฒนา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของทีม คุณสมบัติ และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ผ่านมา
ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของโครงการ: พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลประโยชน์โดยรวมของโครงการที่คุณกำลังพิจารณาลงทุน ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณหรือไม่?
ใช้ทรัพยากรที่น่าเชื่อถือ: ใช้ทรัพยากรที่น่าเชื่อถือ เช่น รายงานการตรวจสอบและคำติชมของชุมชนเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโครงการ
การกระจายความเสี่ยง: อย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณในตะกร้าใบเดียว พิจารณากระจายการลงทุนของคุณในหลาย ๆ โครงการเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม สิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณหากรายการกลายเป็นการหลอกลวง
ระวังผลตอบแทนสูง: ระวังโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือดูดีเกินไป ผลตอบแทนสูงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง และโครงการที่รับประกันผลกำไรที่ง่ายและรวดเร็วมักเป็นการหลอกลวง
ติดตามข่าวสารล่าสุดของโครงการ: ติดตามข่าวสารล่าสุดและอัพเดทของโครงการที่คุณลงทุน ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของโครงการ อ่านบล็อกของโครงการ และรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณ
**โปรดทราบว่ากลโกงมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังตัวและติดตามข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับโครงการหรือโอกาสในการลงทุน ทางที่ดีควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้อง **
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ นักพัฒนา และหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับโครงการ Web3 และป้องกันไม่ให้การหลอกลวงประเภทนี้เกิดขึ้น
193k โพสต์
120k โพสต์
99k โพสต์
77k โพสต์
64k โพสต์
60k โพสต์
56k โพสต์
53k โพสต์
52k โพสต์
51k โพสต์
Rug Pull มูลค่า 31.6 ล้านเหรียญ? วิธีสังเกตกับดักของการหลอกลวงที่ให้ผลตอบแทนสูง
เขียนโดย: เบซิน
คุณเคยตกเป็นเหยื่อของ Rug Pull ในโลก Web3 หรือไม่?
การดึงพรมมักดำเนินการโดยนักพัฒนาหรือทีมที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งอาจตั้งใจหลอกลวงหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเพื่อขโมยทรัพย์สินของพวกเขาในกรณีที่ออกจากระบบอย่างกะทันหัน
พวกเขาอาจใช้กลวิธี เช่น สัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงเท็จหรือการรับรองจากคนดังเพื่อดึงดูดการลงทุนของผู้ใช้ และเมื่อพวกเขาระดมเงินจำนวนมากจากนักลงทุน พวกเขาจะ "หนีไป"
การดึงพรมเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศของ Web3 เนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ในโครงการที่กระจายอำนาจ และขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการ Ponzi ที่เรียกว่า Fintoch ถูกสงสัยว่าหลบหนีด้วยเงิน 31.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้ผู้ใช้ยุ่งเหยิง **วันนี้ เราจะสอนให้คุณระบุกับดักการหลอกลวงที่ให้ผลตอบแทนสูงที่คล้ายกัน และในขณะเดียวกันก็ใช้แพลตฟอร์มต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุน **
โครงการ Fintoch หลอกลวงผู้ใช้ให้เข้าร่วมอย่างไร?
ประเด็นแรกคือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ** แพลตฟอร์มดังกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน Morgan Stanley ที่มีชื่อเสียงอย่างฉ้อฉล **
แนะนำ Fintoch ภาษาจีน
จากนั้นจัดแพ็คเกจบัญชีโซเชียล สนับสนุนกิจกรรม และให้สื่อรายใหญ่เผยแพร่บทความ โดยบอกทุกคนว่า "**เราเป็นโปรเจ็กต์ที่จริงจัง" **
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Fintoch ในสื่อ
ปรากฎว่า CEO และคนอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นนักแสดงปลอมที่ได้รับค่าจ้าง
จากนั้นประชาสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนของโครงการเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Fintoch ได้รับแรงฉุดจากการเสนอผลตอบแทนที่ไม่ยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากความโลภของนักลงทุน แต่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันในฐานะโครงการ Ponzi ได้กลายเป็นที่ประจักษ์แล้ว
โครงการ Ponzi พึ่งพาการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการชำระเงินให้กับผู้เข้าร่วมก่อนกำหนด **ในที่สุด แผนการก็พังทลายเมื่อผู้บงการหายไปพร้อมกับเงินที่ระดมทุนได้ **
Beosin KYT พาคุณติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุน
** จากบันทึกในห่วงโซ่ เราจะเห็นว่าฝ่ายโครงการสงสัยว่าจะหนีไปพร้อมกับเงิน **
เราใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT เพื่อค้นหาที่อยู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแสดงคำเตือนที่ผิดปกติและถูกทำเครื่องหมายว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
กลไกการให้คะแนนความเสี่ยงที่สมบูรณ์ของ Beosin KYT สามารถผ่าน ** การติดตามอย่างต่อเนื่องของธุรกรรมสินทรัพย์เสมือน การประเมินการเจาะความเสี่ยงของกระแสเงินทุนของแต่ละธุรกรรม ไม่เพียงแสดงคะแนนความเสี่ยงของที่อยู่/ธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังแสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงแต่ละรายการด้วย ลักษณะธุรกรรม เรายังสามารถเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างรอบด้าน **
แพลตฟอร์มวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน Beosin KYT
เมื่อเราป้อนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องลงในระบบ KYT เราจะเห็นการกระจายของโทเค็น Fintoch STO: มีการโอนโทเค็น 20,000 รายการแล้วแปลงเป็น 31,666,317 BUSD และ BUSD ถูกส่งจากเชน BNB ไปยัง TRON และเชนสาธารณะอื่นๆ
Beosin KYT ติดตามแหล่งที่มาและที่อยู่ของเงินทุนของบัญชีที่กำหนด สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม รวดเร็ว และแม่นยำ และดำเนินการตัดสินความเสี่ยงตามเวลาจริงในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง** **
ผู้ใช้สามารถป้องกันรายการ "Rug Pull" ได้อย่างไร
เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ Rug Pull ผู้ใช้และนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกเข้าร่วมโครงการ **ผู้ใช้ควรศึกษาประวัติของโครงการและทีมพัฒนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ประเมินความเสี่ยงของโครงการและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโครงการ **
ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลโกง Rug Pull เมื่อมองหาโอกาสในการลงทุนในพื้นที่ Web3:
ศึกษาโครงการ: ก่อนตัดสินใจลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเบื้องหลังของโครงการและทีมพัฒนา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของทีม คุณสมบัติ และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ผ่านมา
ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของโครงการ: พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลประโยชน์โดยรวมของโครงการที่คุณกำลังพิจารณาลงทุน ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณหรือไม่?
ใช้ทรัพยากรที่น่าเชื่อถือ: ใช้ทรัพยากรที่น่าเชื่อถือ เช่น รายงานการตรวจสอบและคำติชมของชุมชนเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของโครงการ
การกระจายความเสี่ยง: อย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณในตะกร้าใบเดียว พิจารณากระจายการลงทุนของคุณในหลาย ๆ โครงการเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม สิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณหากรายการกลายเป็นการหลอกลวง
ระวังผลตอบแทนสูง: ระวังโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือดูดีเกินไป ผลตอบแทนสูงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง และโครงการที่รับประกันผลกำไรที่ง่ายและรวดเร็วมักเป็นการหลอกลวง
ติดตามข่าวสารล่าสุดของโครงการ: ติดตามข่าวสารล่าสุดและอัพเดทของโครงการที่คุณลงทุน ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของโครงการ อ่านบล็อกของโครงการ และรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณ
**โปรดทราบว่ากลโกงมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังตัวและติดตามข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับโครงการหรือโอกาสในการลงทุน ทางที่ดีควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้อง **
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ นักพัฒนา และหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับโครงการ Web3 และป้องกันไม่ให้การหลอกลวงประเภทนี้เกิดขึ้น