شرطة باراغواي تعتقل 10 مشتبه بهم بتهمة سرقة مليون و200 ألف دولار وغسل الأموال

أخبار ME، في 16 أبريل (بتوقيت UTC+8)، قامت شرطة باراغواي باعتقال 10 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، يشتبه في سرقتهم 1.2 مليون دولار من مئات الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية. خلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة عملات مشفرة بقيمة 400 ألف دولار، ويُشتبه في أن العصابة تستخدم هذه الأصول لغسل الأموال. أظهرت التحقيقات أن العصابة الإجرامية يقودها رجل يبلغ من العمر 18 عامًا، ومعظم أعضائها من خريجي نفس المدرسة. قاموا بتجنيد ما لا يقل عن 400 “حمّال أموال” لتوفير معلومات الحسابات المصرفية، وبعد تفريغ حسابات الضحايا، قاموا بتحويل النقود إلى عملات مشفرة عبر منصات التداول خارج البورصة (OTC). (المصدر: MLion)