السلطات الفيتنامية تحقق في عملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية ONUS

المHighlights الرئيسية

فهرس المحتويات

تبديل

• Highlights الرئيسية

• تحقيق واسع النطاق بدأ بعد مزاعم الاحتيال ضد ONUS

• رموز VNDC و ONUS و HNG مركزية في التحقيق

• التحقيق يزيد من التدقيق التنظيمي في قطاع العملات المشفرة

• أجهزة إنفاذ القانون الفيتنامية تبدأ تحقيقا شاملا في مزاعم احتيال منصة ONUS

• التحقيق يكشف أدلة على التلاعب المنهجي في التداول وممارسات التسويق الخادعة

• أجهزة إنفاذ القانون تربط رموز ONUS الصادرة بأنشطة احتيالية واسعة النطاق

• السلطات توسع نطاق التحقيق ليشمل المشاركين في شبكة ONUS والقيادة

• القضية توضح تشديد إنفاذ القوانين في فيتنام في قطاع العملات المشفرة

لقد زادت وكالات إنفاذ القانون في فيتنام من تحقيق شامل في الاحتيال يركز على منصة العملات المشفرة ONUS بعد احتجاز العديد من الأفراد في عدة مناطق. يدعي المسؤولون أن المنظمة استغلت بنية ONUS التحتية لتنظيم تلاعب في أسعار الرموز وتحويل الأموال بشكل غير قانوني عبر عمليات تداول منظمة. يضع هذا التطور ONUS ضمن أكبر مبادرات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في فيتنام حتى الآن.

تحقيق واسع النطاق بدأ بعد مزاعم الاحتيال ضد ONUS

بدأت الإجراءات الجنائية ضد العمليات المرتبطة بـ ONUS في جميع أنحاء فيتنام، بما في ذلك هانوي والمقاطعات المحيطة بها. نظمت وزارة الأمن العام الفيتنامية جهود إنفاذ مشتركة لفحص الأنشطة المرتبطة بإصدار وتوزيع رموز ONUS. قام مسؤولو إنفاذ القانون بفحص الطرق التي مكنت بها ONUS الحملات الترويجية المنظمة وظروف التداول الاصطناعية.

استدعى المحققون أكثر من 140 شخصًا بينما حصلوا على وثائق مرتبطة بالمعاملات التي تسهلها ONUS. تدعي السلطات أن المشتبه بهم استغلوا بنية ONUS التحتية للتلاعب بشكل مصطنع في ديناميات العرض والطلب في السوق للعديد من الرموز الرقمية. ركز التحقيق على كشف تكتيكات التلاعب المركزي المدمجة في عمليات منصة ONUS.

تشمل التهم الجنائية سرقة الممتلكات عبر الإنترنت وغسيل الأموال المرتبط بأنشطة ONUS. يؤكد المسؤولون أن المنظمة استخدمت ONUS لتخفي الرموز التي تم التلاعب بها بشكل مصطنع كفرص استثمار حقيقية. تكشف إجراءات الإنفاذ عن نقاط ضعف هيكلية كبيرة في تطوير منصات العملات المشفرة.

رموز VNDC و ONUS و HNG مركزية في التحقيق

حدد إنفاذ القانون الأصول الرقمية VNDC و ONUS و HNG كعناصر رئيسية ضمن عملية الاحتيال المرتبطة بـ ONUS. يدعي المحققون أن المنظمة أنشأت وسوقت هذه الرموز عبر ONUS باستخدام تكتيكات منسقة بشكل منهجي. يؤكد المسؤولون أن المشتبه بهم احتفظوا بقدرات تلاعب الأسعار أثناء توليد مؤشرات طلب سوق زائفة.

حددت السلطات علنًا عدة أشخاص مرتبطين بإدارة ONUS، بما في ذلك فوانغ لى فينه نهان وتران كوانغ تشين. كما أسمى المسؤولون نغو ثي ثاو، المرتبطة بشركة هانا غولد للمجوهرات، فيما يتعلق بالأنشطة الترويجية لهذه الرموز. بعد ذلك، وسع المحققون تحقيقهم ليشمل الكيانات التجارية المرتبطة بعمليات ONUS.

أشار المسؤولون إلى أن العملية المرتبطة بـ ONUS جمعت مليارات الدولارات، على الرغم من أن حسابات خسائر مالية مفصلة لا تزال غير معلنة. تشير معلومات السوق المتاحة إلى أن رمز ONUS يحتفظ بأرقام رسملة سوقية منخفضة بشكل ملحوظ. وبناءً على ذلك، يستمر المحققون في فحص التناقضات بين أحجام المعاملات المزعومة ومعلومات السوق القابلة للتحقق.

التحقيق يزيد من التدقيق التنظيمي في قطاع العملات المشفرة

تزيد إجراءات إنفاذ ONUS من الفحص التنظيمي ضمن دولة معروفة بأنها واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة حيوية في العالم. حددت Chainalysis فيتنام كواحدة من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة على المستوى الشعبي بحلول عام 2025. يظهر تحقيق ONUS تصاعد أولويات الإنفاذ التي تعالج سوء استخدام المنصات داخل هذا القطاع سريع النمو.

ربط المسؤولون تحقيق ONUS بمبادرات إنفاذ إقليمية واسعة تستهدف شبكات الاحتيال في العملات المشفرة. مؤخرًا في الهند، اعتقلت السلطات أفرادًا متورطين في عمليات احتيال دولية تستخدم العملات الرقمية. يتماشى تحقيق ONUS مع مبادرات شاملة تهدف إلى تفكيك منظمات الجريمة الإلكترونية المالية المتطورة.

أكدت مجموعة Vemanti الروابط بين قيادة الشركة والأشخاص المعرفين ضمن تحقيق ONUS. احتفظت المنظمة بتمثيل قانوني لفحص التطورات المتعلقة بـ ONUS Pro والعمليات المرتبطة. وبالتالي، لا يزال التحقيق نشطًا حيث تمدد السلطات فحصها عبر نظام ONUS البيئي.

اعلن هنا