Keraguan Berputar di Sekitar Rencana AS untuk Crypto $15Bn Prince Group yang Disita

(MENAFN- Asia Times)
Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober lalu mengumumkan penyitaan aset terbesar dalam sejarah Amerika: sekumpulan bitcoin yang saat itu bernilai $15 miliar yang terkait dengan Prince Group yang berbasis di Kamboja, yang dituduh oleh jaksa mengawasi sebuah kekaisaran perdagangan manusia dan penipuan skala industri.

Berita ini memberikan secercah harapan bagi para korban penipuan cryptocurrency yang canggih. Sebagian karena kemudahan mencuci cryptocurrency, para korban ini telah mengalami kesulitan yang terkenal dalam memulihkan tabungan hidup mereka yang hilang atau bahkan mendapatkan penegak hukum untuk mulai menelusuri dana tersebut.

“Dengan membongkar kekaisaran kriminal yang dibangun di atas kerja paksa dan penipuan, kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan setiap alat yang ada untuk membela para korban, memulihkan aset yang dicuri, dan membawa keadilan bagi mereka yang mengeksploitasi yang rentan untuk mendapatkan keuntungan,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan bersama.

Namun, dalam lima bulan sejak pengumuman tersebut, pertanyaan dan frustrasi mulai beredar mengenai penanganan Departemen Kehakiman terhadap sekumpulan dana yang disita secara historis. Departemen Kehakiman telah memberikan sedikit indikasi mengenai apa yang direncanakan untuk dilakukan dengan 127,271 bitcoin yang disita, yang saat ini bernilai sekitar $9 miliar, karena mereka dengan cepat menolak klaim atas dana tersebut yang diajukan oleh pengacara yang mewakili ratusan korban yang diduga.

Daniel Thornburgh dan pengacara lain yang mewakili ratusan korban yang diduga dari penipuan cryptocurrency mengatakan bahwa pemerintah tidak menyediakan jalur yang layak untuk mengembalikan dana yang disita kepada pemilik yang sah.

Para advokat korban dan pengacara khawatir bahwa lembaga tersebut mungkin menggunakan dana tersebut untuk menguntungkan Cadangan Strategis Bitcoin Nasional yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump, sebuah tumpukan cryptocurrency pemerintah yang didukung oleh industri cryptocurrency.

“Ini akan membuat para korban menjadi korban lagi oleh pemerintah mereka sendiri,” kata Thornburgh.

Dia adalah bagian dari semakin banyak pengacara dan advokat korban yang menyerukan dana khusus untuk korban agar mengambil alih tanggung jawab atas aset yang disita. Mereka berpendapat bahwa alternatif ini menawarkan jalur yang lebih jelas bagi para korban untuk menerima restitusi.

Departemen Kehakiman menolak untuk memberikan komentar tentang kasus tersebut.

Pada bulan November, Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif dan 36 publikasi mitra merilis penyelidikan The Coin Laundry, yang menunjukkan bagaimana para korban penipuan cryptocurrency menghadapi kesulitan besar untuk memulihkan dana akibat ekonomi crypto ilegal yang berkembang pesat.

Dalam wawancara, puluhan korban memberi tahu ICIJ dan mitra medianya bahwa mereka menghadapi kebangkrutan finansial karena para penjahat dengan cepat mencuci dana yang dicuri melalui dompet crypto yang tidak transparan. Dalam banyak kasus, laporan kepada penegak hukum tidak menghasilkan respons sama sekali.

Penyitaan bitcoin senilai miliaran dolar dari pendiri Prince Group, Chen Zhi, berasal dari tuduhan bahwa dia mengoperasikan organisasi kriminal transnasional yang menggunakan kerja paksa di lokasi penipuan untuk menipu korban di seluruh dunia. Setelah kelompok tersebut terkena sanksi AS dan Inggris, Chen ditangkap di Kamboja dan dikirim ke China pada Januari 2026.

Bahkan saat pengacara korban merumuskan strategi untuk mendapatkan kembali uang klien mereka, pertanyaan mendasar menggantung di atas kasus ini, termasuk bagaimana dan kapan otoritas AS memperoleh dana tersebut di tempat pertama. Pengacara mengatakan bahwa lebih banyak informasi dapat membantu para korban membuat klaim yang lebih kuat atas aset tersebut, sementara Prince Group berargumen bahwa kurangnya detail menunjukkan bahwa kasus pemerintah untuk memegang cryptocurrency tersebut sangat lemah.

Meskipun Departemen Kehakiman menolak untuk memberikan komentar tentang bagaimana mereka memperoleh Bitcoin, pemerintah China baru-baru ini menuduh AS mencurinya melalui peretasan yang canggih.

Indictment pemerintah terhadap Chen mengandung ketidakberesan yang tampak mencolok mengingat pentingnya kasus ini. Bukti jaksa terhadap Chen sebagian mengandalkan foto-foto yang diduga menggambarkan metode kekerasan yang digunakan oleh Prince Group.

Cerita terbaru
​A-10 dapat melindungi pangkalan nuklir dan pangkalan lainnya di AS dari ancaman drone
Trump memberi tayangan propaganda harian tentang Iran ‘yang meledak’: NBC
Garuda Indonesia terjebak dalam putaran finansial yang tak henti-hentinya

ICIJ mengonfirmasi bahwa salah satu foto yang mengganggu yang termasuk dalam dakwaan menunjukkan seorang pria terikat pada kursi plastik terbalik tampaknya tidak ada hubungannya dengan Prince Group. Foto yang tepat merupakan bagian dari sebuah pos ringan yang dipublikasikan di situs web berbahasa Mongolia pada bulan April 2020, yang menggambarkan insiden medis yang tidak biasa.

Dalam kasus lain, seorang pria yang digambarkan dalam dakwaan sebagai korban Prince Group memberi tahu ICIJ dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak pernah menjadi korban kejahatan terorganisir.

** Klaim Korban telah cepat ditolak **

Ketika pihak berwenang pemerintah menyita aset, mereka dapat menyimpan aset tersebut untuk penggunaan sektor publik, mendistribusikan aset kepada korban yang kehilangan uang akibat kejahatan yang bersangkutan, atau melakukan kombinasi keduanya. Proses menentukan apakah dan bagaimana aset harus dikembalikan kepada para korban adalah rumit dan dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Setelah penyitaan Prince Group, seorang senator AS mengatakan bahwa aset tersebut dapat digunakan sebagian untuk memperkuat Cadangan Strategis Bitcoin Nasional Donald Trump, tumpukan cryptocurrency pemerintah AS yang dikatakan oleh para pendukung industri akan membantu meningkatkan prominensi Bitcoin.

Pada saat yang sama, serangkaian korban penipuan yang diduga dan pengacara mereka membanjiri Departemen Kehakiman dengan klaim atas aset yang disita.

Departemen tersebut dengan cepat menolak banyak dari klaim tersebut, mengklaim berbagai alasan mengapa para korban tidak memiliki klaim yang sah - termasuk bahwa para korban tidak menyajikan bukti spesifik yang menghubungkan kasus mereka dengan dana yang disita dan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk secara kredibel mengklaim dana tersebut di tempat pertama.

Para korban dan pengacara mereka memberi tahu ICIJ bahwa gambaran yang mengkhawatirkan muncul dari Departemen Kehakiman yang tampaknya berkomitmen untuk menolak klaim.

Tanpa informasi lebih lanjut tentang penyitaan tersebut, korban penipuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena pencucian yang diduga sangat kompleks, membuat sulit untuk menghubungkan penipuan tertentu dengan kumpulan mata uang digital tersebut, menurut pengacara.

“Apa yang terjadi di sini sama sekali tidak normal,” kata Marc Fitapelli, seorang pengacara yang berbasis di New York yang mewakili korban penipuan cryptocurrency. “Seharusnya ada orang independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengendalikan aset-aset ini.”

Thornburgh memberi tahu ICIJ bahwa percakapan terbaru dengan pengacara Departemen Kehakiman meyakinkannya bahwa pemerintah berkomitmen untuk menolak klaim korban, jadi dia memesan perjalanan ke Kamboja dalam misi yang sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan bukti tambahan yang menghubungkan kasus-kasusnya dengan Prince Group.

Thornburgh mengatakan dia menghabiskan seminggu yang melelahkan di awal Maret mewawancarai puluhan mantan pekerja di lokasi penipuan terkenal di negara itu, tetapi tidak berhasil menemukan dokumentasi untuk menghubungkan kasus kliennya dengan dana yang disita DOJ.

“Itu adalah sejumlah besar pekerjaan untuk menunjukkan apa yang mungkin sudah saya ketahui, yaitu: Ini akan menjadi mustahil,” kata Thornburgh. “Bahkan jika saya berhasil, para korban atau pengacara mereka seharusnya tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke seluruh dunia untuk memulihkan aset mereka.”

Thornburgh mengungkapkan keprihatinan tentang taktik Departemen Kehakiman dalam tindakan penyitaan crypto profil tinggi lainnya yang diumumkan pada bulan Juni. Bulan lalu, pengacara pemerintah berargumen bahwa para korban tidak berhak untuk memulihkan dana dari penyitaan ini karena para korban telah secara sukarela memberikannya kepada penipu.

“Meskipun transfer sukarela mereka mungkin telah dipicu melalui penipuan, transfer tersebut tetap dilakukan secara sukarela,” kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pengajuan.

Beberapa ahli menunjukkan bahwa legislasi adalah jalur yang paling menjanjikan untuk memulihkan dana korban. Erin West, pendiri Operation Shamrock, sebuah kelompok advokasi untuk korban penipuan siber, memberi tahu ICIJ bahwa organisasi tersebut akan bekerja sama dengan mitra untuk mendorong legislasi yang mengalokasikan dana yang disita kepada para korban. “Kami memiliki kesempatan luar biasa untuk mengembalikan aset yang ditemukan ke tangan mereka yang paling pantas,” kata West.

Fitapelli mengatakan bahwa sebuah percakapan dengan pengacara Departemen Kehakiman bulan lalu tidak memberikan banyak jawaban langsung. “Saya diberitahu bahwa para korban akan dihubungi oleh pemerintah jika/kapan DOJ memutuskan itu tepat,” katanya. “Jadi para korban harus berharap bahwa seorang pengacara di Departemen Kehakiman menemukan berkas mereka dan menghubungi mereka? Ini sangat tidak adil.”

Pertanyaan lebih dalam tentang uang

Korban penipuan bukan satu-satunya yang mencari lebih banyak informasi dari Departemen Kehakiman tentang kasus tersebut.

Hampir segera setelah pengumuman pemerintah tentang penyitaan historis itu, para ahli cryptocurrency mulai mengajukan pertanyaan dasar tentang asal usul tumpukan bitcoin yang sangat besar tersebut. Menurut pejabat AS, metode pencucian yang diduga dilakukan oleh Prince Group mengalihkan hasil penipuan untuk membiayai perusahaan penambangan bitcoin bernama LuBian yang menciptakan bitcoin baru yang “bersih”.

Pengacara yang mewakili ribuan korban terorisme Iran mengatakan bahwa operasi penambangan bitcoin ini memiliki hubungan luas dengan Iran dan juga mengajukan klaim atas bitcoin yang disita.

Namun, ada twist dalam sejarah koin-koin ini: Di blockchain, buku besar publik yang tersedia untuk sebagian besar transaksi cryptocurrency, para ahli dapat melihat bahwa sejumlah besar bitcoin yang disita, yang dilaporkan dicuri oleh peretas yang tidak dikenal pada tahun 2020, kemudian tetap tidak aktif di dompet crypto dengan kepemilikan yang tidak diketahui selama bertahun-tahun.

Crypto ini tetap tidak tersentuh antara akhir 2020 dan pertengahan 2024, ketika kumpulan bitcoin tersebut berpindah ke satu set dompet baru di mana ia tetap berada sejak itu, kata analis crypto Yury Serov kepada ICIJ.

Pengajuan yang ditinjau oleh ICIJ tidak memberikan rincian tentang bagaimana pemerintah AS memperoleh bitcoin tersebut. Kurangnya penjelasan resmi ini telah menciptakan celah untuk spekulasi di antara para ahli, pihak-pihak yang berkepentingan, dan sebuah kekuatan super saingan.

Sebuah lembaga cybercrime China baru-baru ini menyarankan bahwa pemerintah AS awalnya mencuri bitcoin tersebut melalui peretasan yang canggih pada tahun 2020.

Minggu lalu, pengacara yang mewakili Chen menuntut agar Departemen Kehakiman menjelaskan bagaimana mereka menyita dana tersebut.

Pengajuan penyitaan aset Departemen Kehakiman, yang menggambarkan rasional pemerintah untuk mengambil $15 miliar, juga menciptakan beberapa kebingungan tentang korban mana yang mungkin berhak atas dana tersebut.

Setelah pemerintah mengumumkan penyitaannya pada tahun 2025, para analis dengan cepat menunjukkan bahwa $15 miliar dalam bitcoin telah tetap tidak aktif di dompet crypto selama bertahun-tahun setelah pencurian yang dilaporkan pada tahun 2020. Pengacara pembela Chen berargumen bahwa aset tidak aktif ini tidak memiliki kesempatan untuk bercampur dengan uang yang diambil dari korban penipuan setelah tahun 2020.

Namun, dalam pengajuan penyitaan asetnya, beberapa deskripsi paling spesifik pemerintah tentang penipuan yang diduga dilakukan oleh Prince Group melibatkan penipuan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 - setelah bitcoin yang disita menjadi tidak aktif.

Pengacara untuk Chen minggu lalu mengkritik penggunaan dakwaan penyitaan aset ini terhadap kejahatan yang diduga untuk membenarkan penyitaan uang yang telah keluar dari sirkulasi sejak tahun 2020.

Daftar untuk salah satu buletin gratis kami

Laporan Harian
Mulai hari Anda dengan cerita terpopuler Asia Times

Laporan Mingguan AT
Rangkuman mingguan dari cerita paling banyak dibaca Asia Times

Prince Group berargumen bahwa pemerintah AS entah bagaimana mengambil koin tersebut dan kemudian menciptakan cerita untuk membenarkan penyimpanan mereka. “Indictment ini hanyalah perlindungan untuk pengambilan uang besar - yang merugikan baik korban penipuan crypto ini dan ketidakadilan bagi seorang pria yang tidak bersalah,” kata juru bicara Prince Group kepada ICIJ dalam sebuah pernyataan.

“Jaksa menggunakan pembesaran, penipuan, dan ketidakmungkinan yang jelas untuk meyakinkan pengadilan agar menyetujui pencurian bitcoin mereka secara retroaktif dan meyakinkan dewan juri yang terdiri dari warga Amerika biasa untuk mendakwa seorang pria yang tidak bersalah, Chen Zhi,” kata juru bicara tersebut. “Tidak hanya jaksa menggunakan rumor dan insinuasi yang tidak berdasar untuk membuat tuduhan liar yang sama sekali tidak terkait dengan Chen, mereka juga membuat kesalahan serius, menghasilkan kebohongan dari ketiadaan, dan bertindak dengan kelalaian yang sangat mencolok semua dalam upaya untuk membenarkan tuduhan mereka yang putus asa dan tidak berdasar.”

Bukti fotografi palsu?

Dalam pengajuan pengadilan minggu lalu, pengacara Prince Group menyoroti bagian lain yang mungkin problematis dari kasus otoritas AS terhadap Chen. Beberapa foto yang diklaim dalam dakwaan sebagai bukti kesalahan tampaknya tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Prince Group atau kejahatan yang diduga.

Salah satu foto ini, yang diajukan oleh jaksa AS sebagai contoh kekerasan Prince Group, menunjukkan seorang pria terikat pada kursi plastik yang terbalik. Namun, ICIJ dapat mengonfirmasi bahwa foto yang sama ditampilkan di situs web berbahasa Mongolia enam tahun yang lalu dalam sebuah pos tentang seorang pria yang testisnya terjebak di kursi dan harus dibebaskan oleh petugas medis. Artikel ini tidak menyebutkan Prince Group atau kesalahan apa pun.

Foto lain dalam dakwaan menunjukkan seorang yang diduga korban Prince Group dengan darah mengalir dari luka di kepala. Namun, dalam sebuah panggilan Zoom yang diatur oleh perwakilan Prince Group, pria tersebut, yang meminta anonimitas, memberi tahu ICIJ bahwa foto tersebut menggambarkan cedera yang dia alami dalam sebuah pertarungan mabuk pada tahun 2015, dan bahwa dia tidak pernah menjadi korban kekerasan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Hany Farid, seorang ahli forensik visual di Universitas California di Berkeley, mengonfirmasi bahwa pria yang dihubungi ICIJ melalui Zoom adalah orang yang sama yang dipotret dalam dakwaan.

Departemen Kehakiman menolak untuk memberikan komentar tentang foto-foto tersebut.

Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif. Artikel ini diterbitkan kembali dengan izin.

Daftar di sini untuk mengomentari cerita Asia Times
Atau

Terima kasih telah mendaftar!