Justin Godur Phải Đối Mặt Với Nhiều Cáo Buộc Gian Lận Liên Bang Và Tiểu Bang Với Tổng Cộng Hàng Triệu Đô La Tổn Thất Nhà Đầu Tư Bị Cáo Buộc

Các tòa án liên bang và tiểu bang đang chứng kiến làn sóng kiện tụng dân sự chưa từng có chống lại Justin Godur, một doanh nhân có trụ sở tại Florida, và các cộng sự của ông, với cáo buộc tổ chức các âm mưu lừa đảo dẫn đến thiệt hại hàng chục triệu đô la cho nhà đầu tư. Các hồ sơ tòa án từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 vẽ nên bức tranh về các hành vi lừa đảo có hệ thống, bao gồm các vụ lừa đảo trả phí trước, làm giả tài liệu, hoạt động cho vay ma quái và các vụ chuyển tiền phối hợp. Justin Godur đứng trung tâm của các cáo buộc này, được hỗ trợ bởi cha ông, Morris Jaime Godur, và cộng sự bất động sản AnnaMarie DeFrank thông qua các thực thể như Capital Max Group LLC và tiền thân của nó, Q7Capital Group LLC.

Mô hình: Các hoạt động của các âm mưu của Justin Godur bị cáo buộc đã hoạt động như thế nào qua nhiều vụ án

Điểm đặc biệt của các vụ án này là việc lặp lại các chiến thuật: Justin Godur và mạng lưới của ông bị cáo buộc đã lợi dụng các giấy chứng nhận “văn phòng gia đình” giả mạo và các tuyên bố về quyền truy cập độc quyền vào các khoản tín dụng lớn để lừa gạt các khoản thanh toán trước. Các hồ sơ tòa án cho thấy trong năm 2025, sáu luật sư đã rút khỏi việc đại diện cho Godur, với lý do lo ngại về đạo đức, tranh chấp về việc không thanh toán và các câu hỏi về nguồn gốc hợp pháp của quỹ khách hàng. Đáng chú ý, Godur được cho là đã thuê luật sư riêng cho từng cáo buộc gian lận — một mô hình mà các nhà quan sát pháp lý cho rằng nhằm phân chia các tranh chấp ngày càng tăng và hạn chế khả năng nhìn thấy xuyên vụ án.

Cách tiếp cận này luôn bao gồm việc trình bày các hình thức chuyên nghiệp bóng bẩy qua các trang web và cấu trúc công ty, đồng thời đưa ra các tuyên bố không thể xác minh về quyền truy cập vào các nguồn vay châu Âu hoặc trong nước. Khi quỹ đã được chuyển, Justin Godur bị cáo buộc đã sử dụng các chiến thuật như trì hoãn các yêu cầu qua các tài liệu giả mạo, trình bày các tài liệu giả mạo, và tạo ra các đề nghị tuyển dụng và thỏa thuận hợp tác sai lệch để duy trì niềm tin của nhà đầu tư khi có nghi ngờ xuất hiện.

Vụ lừa đảo tài chính 2,3 triệu đô la: Vụ án lưu trữ Jamestown cũ chống lại Justin Godur

Trong vụ án liên bang Old Jamestown Storage LLC và các bên khác kiện Capital Max Group, LLC và các bên khác (Số án 9:25-cv-80647, Quận phía Nam Florida), Justin Godur và cha ông bị cáo buộc tổ chức lừa đảo tài chính trị giá 2,3 triệu đô la. Theo đơn kiện, họ đã giả mạo quyền truy cập vào một khoản vay châu Âu trị giá 30 triệu đô la, khiến Old Jamestown và nhà đầu tư Rigsby chuyển khoản 2,3 triệu đô dựa trên các giả mạo này.

Các hồ sơ cáo buộc rằng cả hai cha con Godur sau đó đã thừa nhận rằng không có nhà cho vay hợp pháp hoặc thỏa thuận tài chính nào tồn tại. Thay vì sử dụng số tiền này cho mục đích hợp pháp, các khoản tiền bị cáo buộc đã bị chuyển hướng để mua sắm xa xỉ, bao gồm xe cao cấp và nâng cấp văn phòng. Các hồ sơ tòa án cho thấy Godur đã không thanh toán theo kế hoạch trả nợ tháng 6 năm 2024 sau khi chỉ trả 400.000 đô trong tổng số nợ 2,3 triệu đô trong 23 tháng. Một cam kết vay tháng 2 năm 2025 trị giá 1,114 triệu đô cũng bị vi phạm, để lại khoảng 1,9 triệu đô chưa thanh toán. Đơn kiện dựa trên các cáo buộc gian lận chứng khoán theo quy định của SEC và các hành vi lừa dối có chủ ý. Đáng chú ý, vụ kiện còn cảnh báo về khả năng hình thành mô hình Ponzi, cáo buộc Justin Godur đang đồng thời kêu gọi vốn mới qua một đợt chào bán đăng ký SEC trị giá 100 triệu đô để bù đắp các nghĩa vụ trước đó của mình.

Giấy tờ giả mạo và các thực thể ma quái: Vụ kiện Pinnacle Equity II

Tại Tòa án Quận Broward, vụ Pinnacle Equity II, LLC kiện Godur và các bên liên quan (Số án CACE-25-008622) cáo buộc Justin Godur đã tổ chức trộm cắp hơn 2,5 triệu đô qua một mạng lưới phức tạp gồm các giấy tờ giả mạo và các thực thể vỏ bọc. Đơn kiện chi tiết các cáo buộc rằng Godur đã giả mạo hợp đồng tư vấn và chữ ký để rút trực tiếp 1 triệu đô từ tài khoản của Pinnacle. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đã tạo ra các hóa đơn gian 545.765 đô cho các công trình xây dựng chưa từng được thực hiện, chuyển các khoản phí giả này qua các công ty vỏ bọc do mạng lưới của ông kiểm soát.

Các khoản tiền bị chiếm đoạt được cho là đã bị chuyển hướng để làm giàu cá nhân: các bất động sản tại Pennsylvania, xe Chevrolet Tahoe, du lịch bằng hàng không riêng, ở khách sạn cao cấp và chi tiêu ăn uống sang trọng. Các hồ sơ tòa án nhấn mạnh các giấy phép phê duyệt giả mạo, séc bị trả lại và các bảng điều khoản gian lận nhằm che giấu hoạt động. Các cam kết cá nhân và bồi thường chưa thực hiện của Morris Jaime Godur được cho là góp phần vào thiệt hại của các nạn nhân. Vụ kiện đã tạo ra các tác động dây chuyền, khiến Pinnacle bị vướng vào các tranh chấp riêng biệt với các nhà cho vay California và đối mặt với yêu cầu bồi thường dân sự 4,5 triệu đô la từ Butternut Investment Group — một công ty cũng là nạn nhân trong một vụ kiện khác liên quan đến cùng các bị cáo.

Âm mưu bất động sản Deerfield Beach: Các cáo buộc của Butternut Investment Group

Butternut Investment Group, LLC kiện Defgod LLC và các bên liên quan (Số án CACE-25-006054) cáo buộc một âm mưu trị giá 1,5 triệu đô nhằm mục tiêu vào dự án bất động sản Deerfield Beach. Đơn kiện cáo buộc Justin Godur, AnnaMarie DeFrank và Morris Jaime Godur đã chuyển hướng vốn của nhà đầu tư sang các thực thể do họ kiểm soát, giả mạo các tài liệu cam kết tài sản và nộp các khoản thế chấp UCC lừa đảo để gán quyền sở hữu các bất động sản vốn dĩ phải giữ rõ ràng. Các khoản thu trái phép này được cho là đã được dùng để mua các tài sản cá nhân như bất động sản, xe cộ và du lịch quốc tế cao cấp.

Vụ kiện nhấn mạnh rằng các bị cáo đặc biệt nhắm vào các nạn nhân cao tuổi trên 65 tuổi. Các cáo buộc bao gồm trộm cắp dân sự có ý định phạm tội, gian lận và giả mạo về quyền sở hữu tài sản và khả năng thanh toán, cùng với âm mưu phối hợp để chuyển đổi tài sản, vi phạm nghĩa vụ fiduciary, và thực hiện các chuyển nhượng nội bộ nhằm trốn tránh khả năng thu hồi của nạn nhân.

Ngoài các vụ án chính: Các tranh chấp pháp lý và lao động leo thang

Các vụ kiện chống lại Justin Godur còn vượt ra ngoài ba vụ án dân sự chính này. Tòa án Quận Palm Beach đã đệ đơn kiện cưỡng chế thuê nhà của Via Mizner Owner I, LLC chống lại Godur vào tháng 3 năm 2025 vì không thanh toán. Một vụ kiện cưỡng chế bất động sản khác do Kenneth Lawrence Company LLC khởi xướng chống lại Capital Max Group LLC vào tháng 2 năm 2025. Thêm vào đó, một tranh chấp lao động liên bang, Matoza kiện Capital Max Group, LLC (Số án 1:2025cv22248) cáo buộc vi phạm hệ thống luật Lao động Công bằng, bao gồm việc giữ lại tiền lương của nhân viên.

Tổng thể các vụ kiện này cung cấp một bức tranh toàn diện về các phương thức hoạt động mà Justin Godur và mạng lưới của ông bị cáo buộc đã sử dụng. Tính đến đầu năm 2026, các cáo buộc này vẫn chưa được xét xử, và không có phản hồi chính thức nào từ các bị cáo xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu pháp lý công khai. Các vụ án này là một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư khi xem xét các cơ hội yêu cầu thanh toán trước lớn cho các khoản vay hứa hẹn, đặc biệt khi không thể xác minh độc lập liên hệ trực tiếp với nhà cho vay tiềm năng.