Kelompok keuangan yang terkait keluarga Trump diselidiki oleh komite kongres atas penipuan saham China

Komite kongres yang dipimpin Partai Republik menuntut informasi dari perusahaan keuangan yang terkait dengan keluarga Trump tentang perannya dalam memfasilitasi IPO AS dari saham China yang terlibat dalam skema pump-and-dump.

Dominari Securities, yang induk perusahaannya mencantumkan Donald Trump Jr dan Eric Trump sebagai anggota dewan penasihatnya, adalah salah satu dari tiga penjamin emisi awal (underwriter) AS dari IPO yang dikirim surat pada hari Minggu oleh komite DPR tentang China, yang dipimpin oleh anggota Kongres Partai Republik John Moolenaar.

Surat bipartisan tersebut menyatakan bahwa Dominari Securities, Revere Securities, dan D Boral Capital telah menanggung risiko IPO AS dari perusahaan kecil China yang kemudian terlibat dalam skema manipulasi saham yang disusun oleh “jaringan kejahatan terorganisir” di China dan negara-negara “sejalan” dengan Partai Komunis China.

“Pusat penipuan ini menipu rumah tangga Amerika melalui skema manipulasi saham ‘ramp-and-dump’ yang terkoordinasi, melibatkan perusahaan cangkang China yang terdaftar di bursa Amerika, yang tampaknya difasilitasi oleh perusahaan Anda,” kata Moolenaar dan anggota tertinggi komite, Demokrat Ro Khanna, dalam masing-masing dari tiga surat tersebut.

Dominari Securities, sebuah perusahaan pialang yang berbasis beberapa lantai di bawah Trump Organization di Trump Tower New York, dimiliki oleh Dominari Holdings, di mana putra Presiden AS Donald Trump, Eric Trump, adalah pemegang saham terbesar keempat. Eric Trump dan Donald Trump Jr bergabung dengan dewan penasihat perusahaan pada Desember 2024.

Kyle Wool, presiden Dominari, sebelumnya bekerja di Revere. Tahun lalu, Wool mengatakan kepada FT bahwa dia diperkenalkan kepada saudara-saudara Trump melalui acara amal di klub golf Long Island.

Dominari menyatakan telah menerima surat tersebut dan akan merespons “dalam waktu yang tepat”. Revere, D Boral, Trump Organization, dan Wool tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Penelitian komite ini menandai peningkatan upaya dari para pembuat undang-undang dan regulator untuk memberantas dugaan skema “pump and dump” atau “ramp and dump”, di mana orang secara artifisial menaikkan harga saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual saham mereka secara mendadak. Skema ini telah berkembang pesat di pasar modal AS dalam beberapa tahun terakhir.

“Skala penipuan yang didukung CCP ini sangat mencengangkan,” kata Moolenaar dan Khanna. Dominari, Revere, dan D Boral diberikan waktu hingga Jumat ini untuk memberikan informasi terkait pekerjaan mereka pada IPO saham China yang berpotensi dimanipulasi.

Surat-surat ini muncul setelah Securities and Exchange Commission (SEC) pada bulan September membentuk satuan tugas untuk menargetkan “penjaga gerbang” di AS, khususnya auditor dan penjamin emisi, yang memfasilitasi “pelanggaran hukum sekuritas yang berpotensi terkait perusahaan dari yurisdiksi asing seperti China”.

Musim panas lalu, FBI mengatakan telah melihat peningkatan 300 persen dalam keluhan korban “mengacu pada penipuan saham ramp and dump” dari tahun ke tahun. FT sebelumnya melaporkan bahwa investor kehilangan miliaran dolar karena bertaruh pada saham kecil China yang terdaftar di AS yang nilainya anjlok setelah dipromosikan secara besar-besaran di media sosial.

“Pengajuan SEC publik mengidentifikasi Dominari sebagai penjamin emisi untuk penerbit China yang kemudian dikaitkan dengan dugaan manipulasi… beberapa di antaranya telah mengalami suspensi perdagangan SEC atau mengalami kejatuhan harga lebih dari 80 persen,” kata surat kepada Dominari.

Departemen Kehakiman telah mengamankan dakwaan pidana terhadap 10 individu yang terkait dengan China dan menyita lebih dari $214 juta hasil penipuan, tambah surat tersebut.

Dominari Securities dan Revere juga bertindak sebagai penasihat untuk operator klub golf Aureus Greenway Holdings, yang pada hari Senin mengumumkan rencana merger dengan perusahaan drone yang berbisnis dengan Pentagon.

Donald Trump Jr dan Eric Trump digambarkan oleh AGH sebagai “investor terkenal” dalam kesepakatan tersebut.

Pada tahun 2024, D Boral Capital — yang saat itu bernama EF Hutton — membantu perusahaan media keluarga Trump, Trump Media & Technology Group, go public melalui merger dengan Digital World Acquisition Corp.