L'ED saisit des propriétés d'une valeur de Rs 23 crore sur la route Raipur-Vaizag dans une affaire de fraude foncière (Lead)

(MENAFN- IANS) Raipur, 16 mars (IANS) La DGED a saisi des biens mobiliers et immobiliers d’une valeur de 23,35 crore de roupies dans le cadre d’une fraude liée à une indemnisation foncière concernant le projet de l’autoroute nationale Raipur-Visakhapatnam dans le cadre de Bharatmala Pariyojana, a indiqué un responsable lundi.​

L’enquête menée par la Direction de l’Exécution (ED), bureau régional de Raipur, a révélé qu’une conspiration criminelle avait été orchestrée par des courtiers fonciers, des particuliers et certains fonctionnaires publics pour obtenir frauduleusement des indemnités excessives et inéligibles pour des terres acquises pour la construction de l’autoroute Raipur-Visakhapatnam.​

Au total, 27,05 crore de roupies ont été détournés par Harmeet Singh Khanuja et ses associés, dont 23,35 crore de proceeds of crime ont été identifiés et sont en cours de saisie provisoire conformément aux dispositions de l’article 5 de la PMLA, 2002, a indiqué l’ED dans un communiqué.​

Les biens d’une valeur de 23,35 crore de roupies ont été saisis en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002.​

L’ED a lancé une enquête suite à la plainte déposée par la Direction des infractions économiques/Brigade anti-corruption du Chhattisgarh, en vertu de diverses sections du Code pénal indien et de la Loi sur la prévention de la corruption de 1988, a précisé le communiqué.​

Par la suite, une plainte a été déposée devant le tribunal spécial (Loi PC) de Raipur contre Harmeet Singh Khanuja et d’autres dans le cadre de cette FIR.​

L’enquête a révélé qu dans le cadre d’une conspiration criminelle, des parcelles de terrain ont été frauduleusement subdivisées en falsifiant et en rétrodatant des documents fiscaux après la publication d’une notification datée du 30 janvier 2020 par le ministère des Transports routiers et des Routes, ce qui a permis de gonfler l’indemnité payable pour les terres acquises, a indiqué l’ED.​

Khanuja, de connivence avec ses associés, notamment Khemraj Koshle, Punuram Deshlahare et Kundan Baghel, a incité les propriétaires fonciers à signer divers documents, tels que des affidavits, des demandes et des papiers fiscaux, et a facilité la subdivision frauduleuse des registres fonciers avec l’aide de certains fonctionnaires gouvernementaux, a précisé l’ED.​

Sur la base de ces documents manipulés, des montants d’indemnisation bien supérieurs à l’éligibilité légitime ont été versés, a-t-il ajouté.​

Une enquête plus approfondie a révélé que plusieurs comptes bancaires avaient été ouverts au nom des propriétaires fonciers et que les montants d’indemnisation y avaient été crédités, a indiqué le communiqué.​

Ensuite, en utilisant des chèques pré-signés et des documents bancaires obtenus auprès des propriétaires fonciers, une partie importante du montant d’indemnisation a été transférée sur les comptes bancaires de Khanuja, de ses proches, de ses associés et d’entités qu’il contrôle, tandis que les propriétaires fonciers ne recevaient que l’indemnité légitime ou un montant légèrement supérieur, a précisé l’ED.