Unit Intelijen Keuangan India(FIU) secara resmi merilis regulasi baru, meningkatkan secara signifikan persyaratan kepatuhan untuk platform perdagangan kripto lokal.
Menurut standar baru, bursa kripto harus menerapkan proses verifikasi identitas yang lebih ketat. Pengguna harus menyelesaikan verifikasi selfie hidup, sistem akan merekam lokasi, waktu, dan alamat IP saat verifikasi, serta harus menyerahkan berbagai dokumen identifikasi. Untuk pelanggan yang dinilai berisiko tinggi, bursa juga harus melakukan satu putaran penyelidikan ketat setiap 6 bulan.
Dalam hal cakupan bisnis, regulasi baru secara tegas melarang platform menyediakan alat pendanaan seperti ICO/ITO, serta mixer yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan aliran dana. Bursa harus mendaftar dan melaporkan ke FIU, membangun mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang lengkap, dan menyimpan semua data transaksi selama hingga 5 tahun.
Serangkaian langkah ini mencerminkan sikap hati-hati regulator India terhadap aset kripto, dan terus memasukkannya ke dalam kerangka pengawasan keuangan yang ketat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Unit Intelijen Keuangan India(FIU) secara resmi merilis regulasi baru, meningkatkan secara signifikan persyaratan kepatuhan untuk platform perdagangan kripto lokal.
Menurut standar baru, bursa kripto harus menerapkan proses verifikasi identitas yang lebih ketat. Pengguna harus menyelesaikan verifikasi selfie hidup, sistem akan merekam lokasi, waktu, dan alamat IP saat verifikasi, serta harus menyerahkan berbagai dokumen identifikasi. Untuk pelanggan yang dinilai berisiko tinggi, bursa juga harus melakukan satu putaran penyelidikan ketat setiap 6 bulan.
Dalam hal cakupan bisnis, regulasi baru secara tegas melarang platform menyediakan alat pendanaan seperti ICO/ITO, serta mixer yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan aliran dana. Bursa harus mendaftar dan melaporkan ke FIU, membangun mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang lengkap, dan menyimpan semua data transaksi selama hingga 5 tahun.
Serangkaian langkah ini mencerminkan sikap hati-hati regulator India terhadap aset kripto, dan terus memasukkannya ke dalam kerangka pengawasan keuangan yang ketat.