O quadro regulatório da Índia para plataformas de criptomoedas passou por um fortalecimento significativo. Em 49 bolsas licenciadas que operam no país, novas medidas obrigatórias de conformidade estão agora a ser aplicadas.

As plataformas devem agora nomear responsáveis dedicados de (Prevenção de Lavagem de Dinheiro) (AML) para supervisionar o monitoramento de transações e o reporte de atividades suspeitas. Além disso, as auditorias de cibersegurança CERT-In tornaram-se requisitos obrigatórios para todas as bolsas em funcionamento.

Os requisitos de transparência de transações foram reforçados, com as plataformas agora obrigadas a manter e fornecer dados completos do remetente e do destinatário para cada transação. As transferências de carteiras de autocustódia passaram a estar sob uma fiscalização mais rigorosa, indicando o foco das autoridades no rastreamento do fluxo de fundos além da infraestrutura tradicional de bolsas.

Estas ações regulatórias refletem a estratégia mais ampla da Índia de estabelecer um ecossistema compatível e transparente, ao mesmo tempo que mantém a supervisão das atividades de ativos digitais. As bolsas devem adaptar seus quadros operacionais para atender a esses requisitos mais rigorosos.