印度收緊加密貨幣交易所的KYC:即時自拍、位置驗證

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印度金融情報局 (FIU) 已發布新指導方針,收緊在加密平台上的用戶接收流程,以加強反洗錢 (AML) 和身份驗證 (KYC)。

根據新規定,受監管的加密交易所必須要求用戶直接拍攝自拍照,並結合眼動追蹤軟體以防止深偽 AI。此外,交易所還必須收集地理位置數據、IP 地址和創建帳戶時的時間戳。

交易所還必須通過發送小額資金來驗證銀行帳戶,並要求用戶提供政府發放的帶照片的身份證件,同時驗證電子郵件和手機號碼。

此舉反映出印度對加密貨幣和數字資產日益嚴格的管理立場。印度人口超過 14 億,預計印度民眾的鏈上參與將為全球加密市場帶來新的投資浪潮。

在相關發展中,印度所得稅局 (ITD) 認為加密貨幣是逃稅工具,因為去中心化交易所、匿名錢包和跨境特性給管理工作帶來困難。目前,印度的加密交易利潤徵收 30% 的稅率,只能扣除原始成本,且不允許在交易之間抵銷虧損。

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