2026-01-11 18:28:30

Bộ Tài chính Hoa Kỳ Gia tăng Trấn áp các Mạng lưới Gian lận xuyên quốc gia

Các cơ quan liên bang đang tăng cường nỗ lực để phá vỡ các hoạt động gian lận tinh vi bắt nguồn từ Vòi rồng của Châu Phi. Bộ Tài chính đã công bố một chiến lược toàn diện nhằm vào các mạng lưới tội phạm lợi dụng các kênh kỹ thuật số và hệ thống thanh toán xuyên biên giới để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn.

Các vòng gian lận này ngày càng khai thác hạ tầng fintech và các công nghệ mới nổi để tạo điều kiện cho các chuyển khoản bất hợp pháp. Sáng kiến thực thi phối hợp này kết hợp chia sẻ thông tin tình báo, theo dõi tài chính và hợp tác quốc tế nhằm làm gián đoạn dòng tiền và giữ các thủ phạm chịu trách nhiệm.

Động thái này báo hiệu sự gia tăng giám sát của các cơ quan quản lý về cách các nền tảng thanh toán và hệ thống tài chính có thể bị lợi dụng làm vũ khí cho tội phạm có tổ chức. Khi tài sản kỹ thuật số và tài chính phi tập trung tiếp tục mở rộng toàn cầu, các khung pháp lý về phòng chống gian lận và thủ tục AML/KYC vẫn nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ hơn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

14 thích

Phần thưởng
14
6
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

LayoffMiner

· 7giờ trước

Chính phủ lại bắt người rồi, lần này nhắm vào lừa đảo xuyên biên giới, cảm giác DeFi sắp bị siết chết --- Lại đến nữa, mỗi lần đều nói về AML, KYC, tuân thủ, ai quan tâm chứ --- Lần này thì sao, bọn lừa đảo bị nhắm vào, những người chơi coin bình thường như chúng ta cũng bị liên lụy --- Những kẻ lừa đảo ở Horn of Africa thực sự hoành hành, nhưng nếu cứ kiểm soát như vậy thì còn còn quyền riêng tư trên chuỗi nữa hay không --- Lại sắp kiểm tra các kênh thanh toán, các sàn giao dịch chắc sẽ khó chịu lắm --- Tôi chỉ muốn hỏi, họ thật sự có thể theo dõi được các giao dịch trên chuỗi không? Hay lại chỉ là một đợt báo động lớn --- Cảm giác quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn, chơi coin như làm ăn trộm cắp vậy

Xem bản gốcTrả lời0

ProbablyNothing

· 7giờ trước

Ối trời, lần này trên chuỗi cũng sắp bị theo dõi chặt rồi à? --- Mỹ lại bắt đầu làm loạn, DeFi thật sự sắp tắt rồi sao? --- Thái độ này chắc là để mở đường cho CBDC nhỉ... --- Nói thật, sao mấy kẻ lừa đảo này nhiều thế, có mệt không? --- Lại là tại châu Phi à? Vấn đề truyền thông có vấn đề rồi đấy --- Bão pháp lý ngày càng dữ dội, ai còn dám chơi giới hạn nữa? --- Chỉ thế này à? Đã sớm nên ra tay rồi, có quá nhiều tiền giả --- Ý của tin này là ví sẽ bắt buộc xác thực danh tính à? --- Khoan đã, fintech cũng bị liên lụy à? Thật là quá đáng --- Thà bắt lừa đảo còn hơn là quản lý sàn giao dịch

Xem bản gốcTrả lời0

gas_fee_therapist

· 7giờ trước

Lại bắt đầu chống lừa đảo rồi, bao giờ mới bắt được nhóm rút lui của một số sàn giao dịch chứ?

Xem bản gốcTrả lời0

MEVHunter

· 7giờ trước

Lại đến việc quản lý này sao? Nói trắng ra là tiền trong mempool ngày càng khó kiếm hơn --- Thanh toán xuyên biên giới bị kẹt, ảnh hưởng lớn thế nào đến không gian arbitrage qua flash loan --- Khung pháp lý ngày càng nghiêm ngặt, phí gas vẫn phải tối ưu đến mức tối đa --- Hệ thống tài chính bị hack và chúng ta làm đối trọng trên chuỗi là hai chuyện khác nhau đúng không --- Ồ không phải, họ bị kẹt hệ thống thanh toán, các robot arbitrage trong crypto lại có cơ hội đấy --- Các pool đào có mối quan hệ tốt lại sắp kiếm được một mần rồi, trong bối cảnh chính sách như thế này --- Chi phí tấn công sandwich có tăng lên không, cảm giác các sàn giao dịch sẽ phòng thủ hơn --- Quy định càng nghiêm thì cơ hội trên chuỗi càng nhiều? Có phần mang tính phản logic đấy

Xem bản gốcTrả lời0

FUD_Vaccinated

· 8giờ trước

Lại đến để chống lại các mạng lừa đảo, sao cảm giác những quy định này luôn không theo kịp tốc độ của các scammer nhỉ

Xem bản gốcTrả lời0

zkProofInThePudding