مؤخرًا، تم الكشف عن معلومات تنفيذية تتعلق بقضية عبر الحدود، والروابط الإجرامية المعنية فيها حقًا تستحق الحذر. كمهني في المجال، لقد تعاملت مع العديد من القضايا ذات الصلة، ووجدت ظاهرة: الكثير من الناس لا يدركون أن عملياتهم قد تؤدي بهم إلى الوقوع في فخ.

لنبدأ ببعض السيناريوهات الحقيقية: هناك من يذهب إلى جنوب شرق آسيا للقيام بـ"صيانة حسابات التواصل الاجتماعي"، وفي النهاية يُتهم بالاحتيال؛ وهناك من يعمل في وظائف جزئية عبر الإنترنت، مسؤول عن تسجيل القوائم، وإجراء الحسابات، ويتم دفع الأجور بعملة USDT، وفي النهاية يُلاحق قضائيًا؛ وهناك من يساعد منصات خارجية في عمليات الدفع والتسوية، ويُتهم بفتح مقهى قمار.

الأكثر شيوعًا هو أن الكثير من الناس لا يشاركون بشكل نشط في أنشطة غير قانونية، لكنهم يُجرون عمليات شراء وبيع USDT، أو يتعاملون في معاملات OTC، أو يشاركون في الترويج للمشاريع، أو يساعدون في التحويلات، وكل ذلك يبدو كأنه أنشطة يومية، لكنهم يُسحبون إلى داخلها.

في كل مرة يتم فيها الكشف عن القضية، يكون الطرف المعني وأسرته في حالة من الذهول — لماذا يُشتبه في ارتكابه جريمة؟ سلسلة الأدلة التي أقدمها تظهر في الواقع مسارًا يتطور من "مساعدة صغيرة" إلى "تآمر".

المهم هو أن الكثير من الناس يفتقرون إلى فهم واضح للحدود القانونية لتداول الأصول المشفرة. عمليات مثل تداول USDT، أو المعاملات خارج البورصة OTC، ليست غير قانونية في حد ذاتها، ولكن إذا كانت تتعلق بغسل الأموال، أو تحويل الأموال، أو أنشطة إجرامية أخرى، فإن طبيعتها تتغير تمامًا. المشكلة هي أن من الصعب على الشخص العادي تحديد موقعه بدقة في السلسلة.

لذا، أنصح الجميع: إذا كنت تتعامل مع تحويلات مالية عبر الحدود، أو تداول الأصول الرقمية، خاصة إذا كانت الأجور تُدفع بعملة USDT، فاحرص على معرفة المصدر الحقيقي للأموال والغرض منها. في كثير من الأحيان، الضرر لا يكمن في العملية نفسها، بل في عدم معرفتك بمصدر الطرف الآخر في المعاملة.