Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã báo hiệu một cuộc đàn áp thực thi mạnh mẽ—IRS đang chuẩn bị các cuộc kiểm toán toàn diện nhắm vào các tổ chức tài chính liên quan đến các vụ rửa tiền ảnh hưởng đến các tài khoản tại Minnesota.

Không chỉ riêng các ngân hàng. Các doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSBs), các nhà xử lý thanh toán, và mọi trung gian tài chính có khả năng đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản bất hợp pháp giờ đây phải đối mặt với sự kiểm tra chặt chẽ hơn. Mạng lưới tuân thủ đang mở rộng nhanh chóng.

Bất kỳ ai có liên quan đến việc chuyển đổi vốn đáng ngờ đều nên chuẩn bị cho các nhà điều tra gõ cửa. Đối với các lĩnh vực tiền điện tử và fintech, điều này nhấn mạnh lý do tại sao các quy trình AML/KYC lại quan trọng. Môi trường pháp lý vừa trở nên nghiêm ngặt hơn.