Năm 2025, hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của công ty phân tích dữ liệu chuỗi, số lượng các giao dịch vi phạm và hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử rõ ràng đã tăng lên, phản ánh những thách thức mới mà các cơ quan quản lý đang đối mặt.

Từ quy mô các khoản tiền đáng ngờ rút khỏi các sàn giao dịch, tần suất sử dụng các công cụ trộn tiền đến hoạt động của thị trường darknet, nhiều chỉ số đều cho thấy tín hiệu cảnh báo. Hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các nền tảng giao dịch trở nên cấp bách hơn, việc nâng cấp các công cụ tuân thủ cũng trở thành trọng tâm của ngành.

Xu hướng này nhắc nhở các nhà tham gia thị trường và các sàn giao dịch, việc tăng cường kiểm tra KYC/AML và hệ thống giám sát theo thời gian thực đã trở thành các biện pháp cần thiết. Đối với nhà đầu tư, việc chọn nền tảng có hệ thống tuân thủ hoàn chỉnh để giao dịch là bước quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.