2026-01-09 16:32:53

مسؤول الخزانة بيسنت أعلن للتو أن FinCEN أطلقت أمر استهداف جغرافي لمقاطعات هينينبين ورامسي في مينيسوتا. يتطلب التوجيه من المؤسسات المالية وخدمات تحويل الأموال تقديم معلومات مفصلة عن تحركات الأموال في تلك الاختصاصات المحددة.

يعكس هذا التحرك التدقيق المستمر على التحويلات المالية عبر الحدود والأصول التي تتدفق عبر الشبكات المالية الإقليمية. وهو جزء من الدفع الأوسع لـ FinCEN لتشديد مراقبة مكافحة غسيل الأموال (مكافحة غسيل الأموال) في المناطق التي تم تصنيفها كمخاطر عالية. يعني الأمر أن أي شخص ينقل أموالاً عبر هذه المقاطعات في مينيسوتا سيواجه على الأرجح متطلبات توثيق أكثر صرامة وبروتوكولات تقارير أكثر تشددًا.

بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية ومشاركي التمويل اللامركزي الذين يعملون في هذه المناطق، فإن ذلك يشير إلى تزايد الاهتمام التنظيمي بكيفية نقل وتحويل الأصول الرقمية إلى العملة الورقية. بينما يستهدف الأمر قنوات التمويل التقليدية بشكل خاص، فإنه يبرز الطبيعة المترابطة لعمليات الدخول إلى السوق من العملات الرقمية إلى العملة الورقية والضغط التنظيمي المتزايد حول بنية الامتثال.

DEFI5.89%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 18

أعجبني
18
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

metaverse_hermit

· منذ 23 س

عاد الأمر مرة أخرى، تم استهداف مينيسوتا مرة أخرى، الآن يجب أن تكون عمليات السحب على السلسلة أكثر حذرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeSurvivor

· 01-09 17:03

مينيسوتا مرة أخرى تحت المراقبة، سحب العملات الرقمية يجب أن يكون أكثر حذرًا --- هذه الخطوة من FinCEN كانت حقًا قاسية، أضاءت كامل المسار --- تم إدراج مكان آخر في القائمة السوداء، متى سيكون النهاية --- لذا فإن سحب العملات المستقرة فعلاً يحتاج إلى مخرج جديد، إذا استمر الأمر على هذا النحو... --- في فجوة بين التمويل التقليدي وعالم العملات الرقمية، أصبح من الصعب علينا الوقوف --- أصدقاء مينيسوتا، الآن أيامكم ليست سهلة --- انتظر، هل هذا يعني أن البورصات الصغيرة على وشك الانتهاء --- البنية التحتية للامتثال بحاجة إلى ترقية، المحافظ يجب أن تتحرك

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketBro

· 01-09 17:02

تم استهداف مينيسوتا مرة أخرى، وهذه المرة حتى DeFi لا يمكنه الهروب... AML يصبح أكثر دقة وتفصيلًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashBandit

· 01-09 17:02

لذا فهم يشنون أخيرًا حملة على مينيسوتا... لكن الأمر هو، في أيام تعديني كنا نعلم أن هذا سيحدث. في كل مرة يشددون فيها على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، فإنهم يدفعون المزيد من الحجم إلى الطبقات الثانية والجسور عبر السلاسل، هاها. حسابات رسوم الغاز وحدها تظهر لك لماذا سيقوم الناس بتوجيه حركة المرور حول هذه القمامة

شاهد النسخة الأصليةرد0

LightningClicker

· 01-09 17:00

تم استهداف مينيسوتا مرة أخرى، والآن من الصعب إخفاء المعاملات على السلسلة...

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropAnxiety

· 01-09 16:59

مينيابوليس على وشك أن تكون تحت المراقبة مرة أخرى، مما يجعل سحب الأموال على السلسلة أكثر صعوبة تم استهداف منطقة أخرى، وتكاليف الامتثال ستتزايد مرة أخرى هذه الرقابة حقًا مترابطة، عندما يضيق القطاع المالي التقليدي، يجب على DeFi أن يعاني أيضًا Hennepin و Ramsey... مرة أخرى في وسط الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك طابور لسحب الأموال أسلوب FinCEN هو دفعنا للبحث عن قنوات جديدة، لا يمكن السيطرة عليه تمامًا هذه الموجة من التنظيم في الولايات المتحدة حقًا تلعب الشطرنج، يقتلون القطاع المالي التقليدي أولاً ثم يعيقون السلسلة باختصار، يجب أن يكون KYC أكثر قسوة، حتى عمليات السحب الصغيرة تتطلب تقديم وثائق مرة أخرى هل لا تزال البورصات تجرؤ على فتح مكاتب في مينيسوتا بهذه الطريقة؟ تكاليف الامتثال ستنفجر، وهو سبب آخر لاقتناص الأرباح من المستخدمين

شاهد النسخة الأصليةرد0