Durant cette période, la politique était particulièrement bloquée sur des plateformes tierces, et le contrôle des risques était outrageusement strict. Le risque de la spéculation sur la devise est déjà assez grand, mais je ne m’attendais pas à ce que même le fait de retirer l’argent devienne une tâche technique aujourd’hui.

Comment pouvons-nous être moins ciblés par le contrôle des risques ? Voici quelques expériences pratiques :

**1. Ne choisissez pas la plateforme au hasard, cherchez la tête**
Dans les grandes bourses avec une bonne liquidité, le mécanisme de revue par les commerçants est relativement parfait, la garantie de capital est également en place, et la probabilité de recevoir des fonds problématiques peut être considérablement réduite. Donnez la priorité aux marchands soigneusement sélectionnés ou aux cibles Aegis, le prix sera peut-être un peu pire, mais au moins le capital ne sera pas gaspillé. Il y a un autre détail : le vrai nom du payeur doit être le même que celui du commerçant, donc ne tentez pas d’ignorer cette étape.

**2. Souviens-toi de trois « à ne pas faire »**
Les cartes de salaire, les cartes de prêt hypothécaire et automobile, ou les cartes liées à des affaires importantes, ne les utilisent pas pour retirer de l’argent. N’utilisez pas la même carte à plusieurs reprises, encore moins faites-la fonctionner plusieurs fois en peu de temps. Le système bancaire observe les entrées et sorties fréquentes et importantes, et on ne peut pas le cacher.

**3. Ne bouge pas quand l’argent arrive**
La stratégie T+1 ou T+2 fonctionne très bien : mettre l’argent après l’avoir reçu, et attendre 24 à 48 heures avant de le transférer ou de le dépenser. L’argent en question sera essentiellement gelé dans les 24 heures, et il est facile d’être impliqué si vous déménagez à l’avance.

**4. Les grandes quantités sont divisées en petites quantités, et les opérations décentralisées**
Si vous voulez payer beaucoup d’argent, comme cent ou deux cent mille, ne le faites pas d’un coup. Divisez-la en plusieurs transactions, contrôlez chaque transaction dans un délai de 50 000 yuans, changez de carte et faites fonctionner la suivante tous les quelques jours. Le décomposer en morceaux permet d’éviter efficacement les avertissements système.

**5. La source des fonds pour les commerçants doit être clairement demandée**
Avant la transaction, vérifiez que l’autre partie utilise les fonds de votre compte courant, et n’acceptez pas d’argent tiers avec des sources complexes et sept ou huit tours. Ce type de coefficient de risque monétaire est directement complet.

**6. Les preuves sont laissées en pleine forme, et la vie peut être sauvée à des moments critiques**
Les captures d’écran de commande, les enregistrements de discussion et les bons de transfert doivent être sauvegardés. Si vous êtes vraiment gelé, ces objets sont votre seule arme pour prouver votre innocence. En coopération avec l’enquête, avoir du matériel est bien préférable que de ne pas avoir de matériel.

Il n’y a pas de sécurité absolue dans le contrôle des risques, mais soyez prudent à chaque étape pour au moins minimiser le risque.

Avez-vous d’autres expériences dans le retrait d’argent ? Ou sur quel trou as-tu marché ? Parlons dans la section des commentaires.