印度最大加密貨幣交易所 CoinDCX 的聯合創辦人 Sumit Gupta 與 Neeraj Khandelwal，因涉嫌加密貨幣投資詐欺於週五在班加羅爾（Bangalore）遭印度警方逮捕，並被帶至週末地方法院。CoinDCX 否認一切指控，聲稱詐欺行為由仿冒其品牌的假網站實施，與官方平台無關。
案件起源：保險顧問的 716 萬盧比報案
此次逮捕事件源於 3 月 16 日一份由 42 歲保險顧問提交的第一情報報告（FIR），報案人居住於孟買大都會區塔那（Thane）郊區。據報案內容，原告聲稱在 2025 年 8 月至 2026 年 2 月期間，被以「 CoinDCX 相關高額回報及特許經營機會」為名詐騙，損失約 716 萬盧比（約 8.5 萬美元）。 FIR 共列出六名嫌疑人，包含兩位創辦人及另外四名人士，指控罪名涵蓋刑事背信。
據知情人士向印度商業媒體 Moneycontrol 透露，詐騙透過一個名為 coindcx.pro 的仿冒網站進行，與官方平台 coindcx.com 毫無關聯。此外，報案人在提交 FIR 前從未直接聯繫過 CoinDCX，兩位創辦人對這起突如其來的指控感到「措手不及」。
CoinDCX 的反駁：1,212 個假網站與品牌保護記錄
CoinDCX 在 X 上發表聲明，稱 FIR「不實，是由冒充 CoinDCX 創辦人的冒名頂替者所主導的陰謀」。公司表示詐欺行為透過仿冒域名而非官方平台實施，並列出具體防制記錄：
CoinDCX 平台的主要辯護依據
仿冒網站規模：2024 年 4 月至 2026 年 1 月間，已向相關部門舉報超過 1,212 個冒充 coindcx.com 的虛假域名
報案人從未直聯：投訴人提交 FIR 前從未透過官方管道聯繫 CoinDCX
涉案網站無授權：騙局透過 coindcx.pro 等未經授權的仿冒域名操作，與官方平台無任何關係
主動配合執法：公司表示將全力支持有關部門調查品牌冒充及相關網路詐欺行為
動盪一年：駭客攻擊、Coinbase 入股與連環涉警事件
此次逮捕是 CoinDCX 不到一年內的第二起重大警察事件。2025 年 7 月，班加羅爾警方逮捕了軟體工程師 Rahul Agarwal，調查顯示其帳戶資訊被用於竊取公司內部運營錢包約 4,400 萬美元；駭客透過偽造招募資訊誘使其安裝惡意軟體。 CoinDCX 聲稱已從金庫彌補損失，客戶資產未受影響。
在公司發展層面，CoinDCX 於 2025 年 10 月宣布獲得 Coinbase Ventures 投資，估值達 24.5 億美元，印度競爭委員會於 2025 年 12 月批准了此次少數股權收購。 CoinDCX 由 Gupta 與 Khandelwal 於 2018 年創立，兩人均為印度理工學院孟買分校（IIT Bombay）校友，目前擁有逾 2,000 萬名用戶，年化交易量達 1,650 億美元，為印度首家加密貨幣獨角獸企業。
常見問題
CoinDCX 創辦人為何被捕？
塔那警方依據 3 月 16 日提交的 FIR 對兩人展開調查，FIR 指控其涉及一起聲稱損失 716 萬盧比的加密貨幣投資詐欺案。兩人於週五在班加羅爾接受訊問後被正式逮捕，目前拘留至 3 月 23 日。
CoinDCX 的官方立場為何？
CoinDCX 聲稱 FIR 由冒充創辦人的冒名頂替者主導，詐欺透過仿冒域名 coindcx.pro 實施，與官方平台無關。公司已於過去兩年舉報逾 1,212 個仿冒域名，並表示將配合調查。
這是 CoinDCX 第一次涉及警察調查嗎？
否。2025 年 7 月一名 CoinDCX 軟體工程師已因涉嫌協助竊取 4,400 萬美元遭班加羅爾警方逮捕。此次創辦人被捕為不到一年內第二起涉警事件。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Gerelateerde artikelen
Attacker Exploiting Bridged Polkadot Vulnerability Transfers $269K to Tornado Cash
On April 15, Arkham reported that the attacker who exploited a Bridged Polkadot vulnerability transferred around $269,000 in stolen funds to Tornado Cash, complicating asset tracking.
GateNews9m geleden
繞過金管會規定刷卡買幣有望？奧丁丁推美國簽帳卡買幣服務Wallet Pro
奧丁丁推出的OwlPay和Wallet Pro服務，利用穩定幣技術實現B2B跨境支付，並與國際支付巨頭合作，展示其在金融科技領域的拓展野心。透過境外操作，奧丁丁繞過台灣的監管限制，提供快捷的虛擬資產交易，同時面對新頒布的虛擬資產服務法，未來將成為其他外資企業進入台灣市場的參考範本。
CryptoCity28m geleden
Zerion Hot Wallet Loses $100K in AI-Driven Social Engineering Attack by North Korea-Linked Hackers
Zerion confirmed a recent AI-driven social engineering attack by North Korean hackers, resulting in a $100,000 loss from corporate hot wallets. User funds remain safe, and the company has taken precautionary measures. This follows another significant attack on Drift Protocol.
GateNews1u geleden
遭批凍結USDC速度太慢！Circle CEO：一定等法院命令才凍，拒絕私自凍結
Circle 執行長 Jeremy Allaire 表明，除非接獲法院命令或執法要求，否則公司不會主動凍結錢包位址。即便面臨駭客洗錢爭議與社群抨擊，Circle 仍堅持遵循法治原則營運。
Jeremy Allaire 確立 Circle 執法底線
-----------------------------
在全球加密貨幣市場風起雲湧之際，穩定幣發行商 Circle 的執行長 Jeremy Allaire 於南韓首爾的一場記者會上，針對市場最敏感的「資產凍結」議題發表了明確立場。他指出，Circle 雖然擁有技術手段可以凍結特定錢包位址，但除非收到法院命令或執法部門的正式指示，否則公司不
CryptoCity2u geleden
繞過金管會規定刷卡買幣有望？奧丁丁推美國簽帳卡買幣服務Wallet Pro
奧丁丁推出的OwlPay和Wallet Pro服務，利用穩定幣技術實現B2B跨境支付，並與國際支付巨頭合作，展示其在金融科技領域的拓展野心。透過境外操作，奧丁丁繞過台灣的監管限制，提供快捷的虛擬資產交易，同時面對新頒布的虛擬資產服務法，未來將成為其他外資企業進入台灣市場的參考範本。
CryptoCity3u geleden
China's Shaoguan Branch of PBOC Issues Crypto Risk Warning, Cites Four Illegal Cases
The Shaoguan branch of the People's Bank of China issued a cryptocurrency risk warning, highlighting illegal activities like money laundering and scams. The public is urged to avoid crypto investments and report suspicious activities.
GateNews3u geleden
