ASIC Australia menggerebek kantor Binance untuk menyelidiki bisnis turunannya

Penulis: Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg; Penyusun: Songxue, Jinse Finance

Regulator pasar keuangan Australia telah menggerebek kantor Binance dalam penyelidikan terhadap bisnis derivatif lokal bursa cryptocurrency yang sekarang sudah tidak beroperasi, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, yang mengawasi perusahaan, pasar, layanan keuangan, dan kredit konsumen secara umum, menggeledah kantor Binance Australia pada hari Selasa, kata orang-orang tersebut. Panitia meminta anonimitas karena informasi pribadi yang terlibat.

**Ulasan ASIC tentang bisnis derivatif mencakup klasifikasi klien ritel dan investasi besar Binance Australia. ** Perusahaan mengatakan pada bulan April bahwa secara bertahap akan menutup bursa derivatif lokal sambil tetap membuka platform spot. Perusahaan sebelumnya mengatakan telah menutup posisi derivatif dari beberapa pengguna Australia karena mereka salah diklasifikasikan sebagai investor besar.

ASIC membatalkan lisensi bisnis derivatif Binance Australia pada bulan April, juru bicara tersebut mengatakan, “Kami tidak dapat mengonfirmasi atau menolak detail operasional apa pun, seperti kemungkinan pencarian,” menambahkan bahwa kekhawatiran regulator tentang Tinjauan perusahaan “sedang berlangsung”.

Binance mengatakan “bekerja sama dengan otoritas lokal” dan “berkomitmen untuk memenuhi standar peraturan lokal untuk melayani pengguna kami di Australia dengan cara yang sepenuhnya sesuai.”

Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, sedang menghadapi banyak investigasi di seluruh dunia, dengan beberapa penyedia pembayaran membuangnya karena kekhawatiran tentang kejatuhan peraturan. Platform Australianya telah terputus dari rute penarikan mata uang lokal utama.

Bulan lalu, otoritas Prancis mengunjungi perusahaan Binance setempat. Pejabat Prancis sedang menyelidiki Binance karena diduga menyediakan layanan aset digital secara ilegal dan pencucian uang yang serius. Binance mengatakan itu mematuhi semua hukum di Prancis dan setiap pasar lain di mana ia beroperasi.

SEC menuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao “CZ” pada bulan Juni dengan kesalahan penanganan dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, dan melanggar aturan sekuritas.

Binance menyebut tindakan SEC “mengecewakan” dan mengatakan pihaknya bermaksud untuk “dengan penuh semangat” mempertahankan platformnya. Changpeng Zhao dan Binance juga menghadapi tuntutan hukum dari Commodity Futures Trading Commission.