Kraken a ordonné de fournir des données d'utilisateur à l'IRS

Les bourses doivent remettre les données des utilisateurs qui négocient 20 000 $ par an.

Kraken a reçu l’ordre de fournir des informations sur ses utilisateurs à l’Internal Revenue Service (IRS), selon un dossier judiciaire du 30 juin.

Les utilisateurs avec un volume de transactions de 20 000 $ sont concernés

Kraken doit fournir à l’IRS les identités des utilisateurs qui ont échangé au moins 20 000 dollars de crypto-monnaie en un an, ce qui s’applique aux utilisateurs qui étaient actifs entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, selon les documents.

Le tribunal a statué que Kraken devait partager certaines informations, telles que les noms d’utilisateur, les dates de naissance, les numéros d’identification fiscale, les adresses et les coordonnées.

Entre autres choses, le tribunal a reconnu que la demande d’information du gouvernement Kraken était trop large. Il estime notamment que les exigences de l’administration fiscale en matière de données KYC/AML, ainsi que d’informations sur l’emploi, la valeur nette et la source de richesse des utilisateurs, sont trop larges. En tant que tel, Kraken n’a pas été tenu de fournir ces données à l’IRS.

En plus de fournir des informations sur l’utilisateur, Kraken doit également fournir certaines informations sur la chaîne, telles que les hachages de transaction et les adresses de blockchain. Kraken doit fournir le volume de données de la blockchain d’un compte pour une “division de chaîne” ou un hard fork, ce qui pourrait affecter les avoirs des utilisateurs mais n’est pas entièrement observé dans les enregistrements de Kraken.

Enfin, Kraken doit fournir certains enregistrements de transactions, enregistrements qui ne relèvent pas des exigences trop larges du gouvernement.

L’IRS recherche les données de Kraken depuis des années

L’IRS tente d’obtenir les dossiers des utilisateurs de Kraken depuis au moins mai 2021, date à laquelle il a été autorisé à émettre une assignation à comparaître. L’affaire actuelle a commencé en février 2023 après que les autorités ont commencé à essayer de faire appliquer l’assignation de 2021.

L’agence fiscale a déjà eu accès aux données des clients d’autres plates-formes cryptographiques telles que Coinbase, Circle et SFOX.

Des enquêtes récentes ont montré que même si des règles existent, la grande majorité des investisseurs en crypto-monnaie ne paient pas d’impôts sur leurs investissements et leurs gains. Diverses actions de l’IRS ciblant les échanges de crypto-monnaie visent sans aucun doute à lutter contre ce phénomène.