Таиланд заморозил более 10 000 подозрительных криптовалютных счетов, введя 24-часовую блокировку транзакций для борьбы с отмыванием денег

Новости Gate News. 11 марта тайский оператор цифровых активов ввел новые меры “замедления”, заморозив более 10 000 подозрительных криптовалютных счетов для борьбы с отмыванием денег через “кошельки-мулов”. Председатель Ассоциации операторов цифровых активов Таиланда заявил, что преступные сети обычно распределяют нелегальные средства по нескольким банковским счетам, а затем концентрируют их на криптобиржах и быстро переводят в цифровые активы для вывоза за границу. Новые меры предусматривают блокировку транзакций на 24 часа для переводов свыше 50 000 бат, в течение которых пользователи должны пройти дополнительную проверку KYC (например, видеосверку), чтобы разблокировать средства.

Посмотреть Оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.
комментарий
0/400
Нет комментариев