美國查獲6100萬美元USDT涉“殺豬盤”騙局，鏈上追蹤鎖定加密詐騙資金網絡
2月25日消息，美國聯邦檢察官宣布成功查獲超過6100萬美元的USDT，這筆資金被認定與大規模加密貨幣“殺豬盤”投資詐騙有關。根據U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina發布的聲明，執法人員通過區塊鏈資金流追蹤，鎖定了一系列涉嫌用於洗錢的加密錢包，這些錢包持有的資產來源於加密戀愛詐騙受害者的被騙資金。
調查由Homeland Security Investigations主導，探員沿著受害者轉帳路徑識別出仍保留大量餘額的錢包帳戶，並依法啟動查封與沒收程序。美國檢察官Ellis Boyle表示，此次扣押行動顯示執法機構正加強對加密詐騙資金鏈的打擊力度，尤其針對跨境資金轉移和多層地址混淆等洗錢手段。
法庭文件顯示，詐騙團伙通常先通過虛假情感關係建立信任，隨後向受害者推薦所謂高回報的加密投資方案，並誘導其進入偽造的交易平台。這些平台會展示虛構盈利數據，當用戶嘗試提現時，資金要麼被冻结，要麼被要求支付額外“稅費”或“手續費”，從而進一步榨取資金。
在資金進入詐騙控制錢包後，涉案資產會通過多級地址轉移以掩蓋來源，增加執法追蹤難度。本案中，執法機構借助鏈上分析技術還原資金路徑，確認多個關鍵帳戶符合資產沒收條件。此事件也凸顯了穩定幣在加密詐騙、鏈上洗錢與跨境資金轉移中的潛在風險，同時反映出監管機構正在加強對USDT詐騙資金追蹤、加密資產凍結及非法加密投資騙局的執法行動。
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GateUser-684cd104
· 3小時前
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