معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
"البطريق السمين" يدخل عالم البيع بالتجزئة المادي مما يثير دعاوى قضائية! علامة الأزياء التي تبلغ من العمر 70 عامًا ترفع دعوى "تعدي على العلامة التجارية" غاضبة
العلامة التجارية الأمريكية Original Penguin تتقدم بشكوى إلى المحكمة ضد مشروع NFT Pudgy Penguins لانتهاكه حقوق العلامة التجارية، بسبب استخدامه غير المصرح به لعلامة البجعة مما قد يسبب لبسًا للمستهلكين. لقد توجهت Pudgy Penguins نحو المنتجات المادية وحققت أرباحًا، لكنها تواجه أزمة في العلامة التجارية وسمعتها. كانت هناك مفاوضات سرية بين الطرفين، وردت Pudgy بأن تحديد علامتها التجارية مختلف. تظهر هذه الدعوى أن علامات NFT التي تدخل السوق المادية تواجه تحديات من قوانين العلامات التجارية التقليدية.
区块客منذ 36 د
رفضت محكمة أمريكية طلب الأمر الوقائي المؤقت من قبل Kalshi، وذكرت أن الكونغرس لا يعتزم استبعاد تطبيق قوانين المقامرة في الولايات.
محكمة ولاية أوهايو الأمريكية قضت بعدم نية الكونغرس تفضيل القانون الفيدرالي على قوانين المقاطعات بشأن المقامرة الرياضية، ورفضت طلب الحظر المؤقت لمنصة السوق التنبئية Kalshi. ستؤثر هذه القضية على شرعية الأسواق التنبئية والتنظيم المستقبلي.
GateNewsمنذ 1 س
وزارة العدل تسعى لإعادة المحاكمة لمطور Tornado Cash رومان ستورم
تطلب وزارة العدل من المحكمة إعادة محاكمة روماني ستورم بتهم غسيل الأموال والتآمر على العقوبات بعد تعثر هيئة المحلفين في عام 2025.
تمت إدانة ستورم بالفعل بتشغيل شركة لنقل الأموال بدون ترخيص؛ وتطلب حركة المادة 29 إعادة النظر في القضية.
CryptoFrontNewsمنذ 6 س
جاستن سان يؤكد من جديد سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية في ترون
مؤسس ترون جاستن سان يقول إن شركاته تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس، الوصول غير المصرح به إلى الحواسيب، والرشوة.
هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون شائعات كاذبة عبر الإنترنت و"يشوهون الهيئات القضائية" بعد أيام قليلة من قيام اثنين من شركاته
CryptoNewsFlashمنذ 8 س
Polymarket توظف Palantir و TWG AI لمراقبة تداول العقود الرياضية
تقوم Polymarket بتوظيف شركة Palantir Technologies وTWG AI لتعزيز الرقابة على تداول العقود الرياضية، بهدف التعرف على الأنشطة المشبوهة ومنعها. تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على الأسواق التنبئية، مع التركيز على فحص المشاركين ومقارنة القوائم المحظورة.
GateNewsمنذ 10 س
ضباط شرطة مزيفون يحتجزون زوجين فرنسيين على مسافة سكين في سرقة بيتكوين $1M
اعتدى ثلاثة مشتبه بهم متنكرين في زي ضباط شرطة على زوجين في فرساي، مما أجبرهما على تحويل حوالي 900,000 يورو من البيتكوين. تؤكد السلطات الفرنسية وقوع السرقة وتحقق في الاتجاه المتزايد لسرقات العنف التي تستهدف حاملي العملات الرقمية.
Decryptمنذ 11 س
