روسيا تحظر بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit بسبب مزاعم التمويل

روسيا تصنف بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit كمنظمة غير مرغوب فيها، وتزعم انتهاكات في تحويل الأموال غير القانونية، وتتصاعد التوترات بشأن الرقابة على العملات الرقمية.

اتخذت روسيا إجراءات لحظر بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit، مما يزيد من قيود الأصول الرقمية وسط توترات جيوسياسية مستمرة. تقول السلطات إن المنصة سهلت تدفقات رأس مال غير قانونية وموّلت القوات المسلحة الأوكرانية، لذا تصرفت بسرعة لتنظيم استخدامها.

روسيا تعلن WhiteBit منظمة غير مرغوب فيها

أعلن المدعي العام الروسي رسميًا أن WhiteBit تعتبر “منظمة غير مرغوب فيها” بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بمعاملات العملات الرقمية عبر الحدود. ونتيجة لذلك، ينطبق الحظر أيضًا على الشركة الأم لـ WhiteBit، W Group، وأي كيانات أخرى تعمل تحت هيكلها.

لقد صنف المدعي العام الروسي بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBit كـ “منظمة غير مرغوب فيها”، زاعمًا أنها استُخدمت لنقل الأموال بشكل غير قانوني من روسيا وتمويل القوات المسلحة الأوكرانية. يشمل التصنيف أيضًا الشركة الأم لـ WhiteBit، W Group، و…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 يناير 2026

وفقًا للمسؤولين، يُزعم أن منصات WhiteBit كانت تدعم مخططات الظل المستخدمة لسحب الأموال من روسيا. علاوة على ذلك، تقول السلطات إن هذه الأنشطة استُخدمت لتجاوز الرقابة المالية المحلية وخرق التشريعات الوطنية القائمة بشأن حوكمة الأصول الرقمية.

_قراءة ذات صلة: _****أخبار العملات الرقمية: روسيا تخطط لمشروع قانون لفتح الوصول إلى العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد | أخبار بيتكوين المباشرة

يقول المحققون إن إدارة WhiteBit نقلت حوالي $11 مليون إلى أوكرانيا منذ عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن هناك تهمة من المسؤولين بنحو 0.9 مليون دولار لشراء طائرات بدون طيار لدعم العمليات العسكرية الأوكرانية خلال فترة النزاع.

وعلاوة على ذلك، اتُهمت المنصة من قبل الجهات التنظيمية بتقديم المساعدة التقنية لمنصة التبرعات الرقمية United24. يُقال إن هذه المنصة تتلقى مساهمات الأصول الرقمية لتمويل المبادرات الحكومية والعسكرية في أوكرانيا.

وتتهم وكالات إنفاذ القانون الروسية WhiteBit بالتعاون مع وزارة الخارجية الأوكرانية. ونتيجة لذلك، يعتقد المسؤولون أن هذه الروابط تعزز ادعاءات الدعم المالي المنظم عبر قنوات العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تؤكد السلطات أن WhiteBit وشركاتها التابعة سمحت بمعاملات وفرت أنشطة غير قانونية. وتشمل هذه التحويلات غير المسجلة، وتجاوز الرقابة المصرفية الروسية، واستغلال الثغرات التنظيمية داخل منظومة العملات الرقمية.

تضييق تنظيم العملات الرقمية مع استهداف روسيا للمنصات الأجنبية

تأسست WhiteBit في 2018 على يد مواطنين من أوكرانيا ونمت بسرعة منذ إطلاقها. وفقًا لبيانات الشركة، لدى المنصة أكثر من 8 ملايين مستخدم حول العالم عبر أسواق مختلفة.

وتُظهر الأرقام المبلغ عنها حجم التداول اليومي الفوري الذي يصل إلى $11 مليار. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقرير يُفيد بأن نشاط التداول الآجل يزداد بمقدار $40 مليار، مما يدل على مدى أهمية المنصة في السوق.

ومع ذلك، لا توجد بورصات عملات رقمية مسجلة في روسيا وتتمتع بوضع قانوني وفقًا للقانون المحلي. لذلك، تظل المنصات الأجنبية عرضة لاتخاذ إجراءات تنفيذية عندما تُتهم بانتهاك اللوائح الوطنية.

يواصل بنك روسيا جهوده نحو زيادة الرقابة على وسطاء الأصول الرقمية. يأمل المسؤولون أن يتم الانتهاء من أي تعديلات لتنظيم بورصات ومبادلات العملات الرقمية بحلول 1 يوليو.

علاوة على ذلك، يعتزم البنك المركزي تنفيذ تدابير مسؤولية على أنشطة سوق العملات الرقمية غير القانونية بدءًا من 1 يوليو 2027. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز التنفيذ ضد الوسطاء غير المرخصين والمعاملات غير المشروعة.

تقول الجهات التنظيمية الروسية إن مثل هذه الخطوات ضرورية لضمان الاستقرار المالي. كما يرغبون في تقييد استخدام العملات الرقمية في هروب رأس المال عبر الحدود والتمويل السياسي غير المصرح به.

حظر WhiteBit يعكس زيادة الضغط التنظيمي على منصات العملات الرقمية بسبب تزايد المخاوف الأمنية. بشكل متزايد، تتجه السلطات العالمية إلى فحص أدق للمنصات التي تعمل عبر ولايات قضائية حساسة سياسيًا.

وفي النهاية، فإن خطوة روسيا تثير توقعات بتشديد تنظيم الأصول الرقمية. مع تصاعد اللوائح، يجب على منصات العملات الرقمية مواجهة مخاطر الامتثال المتزايدة، خاصة عندما تتقاطع النزاعات الجيوسياسية مع الأنظمة المالية اللامركزية.